Сбежавший крипто-мошенник приговорен к 20 годам за кражу на сумму $73 млн

Федеральный суд США приговорил организатора криптомошенничества Дарена Ли к 20 годам тюремного заключения после того, как он был признан виновным в участии в международной схеме, в результате которой жертвы лишились как минимум 73 миллионов долларов. Подсудимый был приговорен заочно.

Ли сбежал в декабре 2025 года, подделав данные своего электронного мониторингового устройства, и в настоящее время находится в розыске. Несмотря на его отсутствие на процессе, суд признал его ключевой фигурой в масштабной схеме мошенничества с инвестициями в криптовалюту.

Согласно данным Министерства юстиции США, организатор криптомошенничества является двойным гражданином Китая и Сент-Китса и Невиса и играл центральную роль в координации международной схемы мошенничества с криптовалютой. Прокуроры заявили, что схема в первую очередь нацеливалась на жертв в Соединенных Штатах, но также затронула людей в других странах.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, Ли и его сообщники разработали сложную схему, которая достигала не подозревавших ничего жертв через телефонные звонки, социальные сети и платформы для знакомств.

Мошеннические сети использовали криптовалюту для перемещения и сокрытия похищенных средств

Прокуроры охарактеризовали разветвленную схему как глобальный сговор по мошенничеству, который использовал социальные сети, платформы знакомств и поддельные инвестиционные сайты, чтобы завоевать доверие жертв, прежде чем обманом заставить их отправить средства на счета, контролируемые Ли и его соучастниками. После того как клиенты вносили деньги, они перемещались через сеть фирм-однодневок и международных банковских счетов, а затем конвертировались в криптовалюту, чтобы скрыть их происхождение.

Веб-сайты были спроектированы так, чтобы выглядеть профессионально, и отображали поддельную прибыль, чтобы жертвы верили, что их инвестиции растут. В некоторых случаях мошенники часто выдавали себя за техническую поддержку, чтобы обманом заставить жертв переводить деньги для «безопасности» своих счетов, сказал он. Эта форма мошенничества обычно называется «убой свиней» (pig butchering) — техникой, при которой мошенники постепенно завоевывают доверие жертвы, а затем захватывают крупные суммы денег. По данным судебных документов, в счета, связанные с мошеннической сетью, было переведено не менее 73,6 миллиона долларов.

Эксперты отмечают, что криптовалюта позволила преступным организациям пересекать границы и легко переводить похищенные средства. Подобные мошеннические операции, в которых участвовал Ли, превратились в крупные организованные преступные предприятия, заявил Ари Редборд, глобальный руководитель по вопросам политики и государственных связей в компании TRM Labs, специализирующейся на блокчейн-аналитике. 

Многие из этих операций базируются в Юго-Восточной Азии, включая Камбоджу, где, как сообщается, действовала сеть Ли. По словам Редборда, эти мошеннические сети работают как крупные компании, с сотрудниками, которые связываются с жертвами, создают поддельные платформы и отмывают украденные деньги. Он добавил, что ключевыми преимуществами этих групп являются масштаб и систематичность. Он объяснил, что они генерируют предсказуемый доход, эксплуатируя людей по всему миру, и полагаются на повторяемые методы мошенничества.

Криптовалюта позволяет преступникам действовать гораздо эффективнее. Быстро перемещая деньги, разделяя платежи на множество кошельков и объединяя их позже, преступники значительно затрудняют обнаружение и возврат средств. В отличие от традиционных преступлений, совершаемых один раз, это непрерывные бизнес-операции, которые могут работать постоянно и одновременно нацеливаться на тысячи жертв мошенничества.

Власти усиливают глобальную борьбу по мере расширения мошеннических сетей

Приговор Ли стал первым по этому делу, в то время как еще 8 его сообщников признали свою вину и ожидают своего приговора. Это происходит на фоне того, как различные органы власти бьют тревогу из-за распространения мошеннических центров в Юго-Восточной Азии.

Эти сомнительные активности начали стремительно расти в регионе после запрета Китая всех видов онлайн-гемблинга в 2018 году. Несколько отчетов связывают их рост с китайскими магнатами, которые обосновались в Лаосе, Таиланде, Мьянме и Камбодже после бегства от преследований Пекина в отношении криптовалют и связанных с ними видов деятельности, включая азартные игры.

Хотя этими центрами управляют богатые китайские граждане, большинство работников — это их молодые безработные соотечественники и другие граждане развивающихся стран. Обычно «работодатели» конфискуют у них паспорта, фактически обращая в рабство и вовлекая в мошенническую онлайн-деятельность, такую как «откорм свиней» (pig butchering), где злоумышленники выстраивают, зачастую романтические, отношения с жертвой, которую они намерены обмануть. Сопротивляющиеся подвергаются пыткам, которые иногда заканчивались летальным исходом, как в случае с 22-летним корейским студентом Пак Мин Хо в августе 2025.