Криптоматик, сбежавший из дома, получил 20 лет тюрьмы за кражу 73 миллионов долларов

Федеральный суд США приговорил организатора криптомошенничества Дарена Ли к 20 годам тюремного заключения за участие в глобальной схеме, в результате которой у жертв было украдено не менее 73 миллионов долларов. Приговор был вынесен заочно.

Ли сбежал в декабре 2025 года, взломав своеtronустройство слежения, и в настоящее время числится пропавшим без вести. Несмотря на его отсутствие на судебном заседании, суд признал его виновным как ключевую фигуру в масштабной афере с инвестициями в криптовалюту.

По данным Министерства юстиции США, организатор мошеннической схемы с криптовалютой имеет двойное гражданство Китая и Сент-Китса и Невиса и был центральной фигурой в координации глобальной схемы мошенничества с криптовалютой. Прокуроры заявили, что схема в основном использовала жертв в Соединенных Штатах, но также заражала людей и в других странах.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, Ли и его сообщники разработали сложную схему, которая позволяла им находить ничего не подозревающих жертв по телефону, через социальные сети и онлайн-платформы для знакомств.

Мошеннические сети использовали криптовалюту для перемещения и сокрытия украденных средств

Обвинение представило эту масштабную схему как глобальный мошеннический заговор, в котором использовались социальные сети, платформы знакомств и поддельные инвестиционные сайты для завоевания доверия жертв, а затем их обманом заставляли переводить средства на счета, контролируемые Ли и его сообщниками. После того как клиенты вносили деньги, они переводились через сеть подставных компаний и международные банковские счета, а затем конвертировались в криптовалюту, чтобы скрыть свое происхождение.

Веб-сайты были оформлены так, чтобы выглядеть профессионально, и демонстрировали фальшивую прибыль, чтобы заставить жертв поверить, что их инвестиции растут. В некоторых случаях мошенники часто выдавали себя за сотрудников технической поддержки, чтобы обманом заставить жертв перевести деньги для «защиты» своих счетов, сказал он. Этот вид мошенничества обычно называют «забой свиней» — это метод, при котором мошенники постепенно завоевывают доверие жертвы, а затем изымают крупные суммы денег. По данным судебных документов, по меньшей мере 73,6 миллиона долларов были переведены на счета, связанные с мошеннической сетью.

Эксперты отмечают, что криптовалюта позволила преступным организациям пересекать границы и переводить украденные средства. Мошеннические операции, подобные той, в которой участвовал Ли, переросли в крупные организованные преступные группировки, заявил Ари Редборд, руководитель глобального отдела политики и связей с правительством в компании TRM Labs, занимающейся анализом блокчейн-технологий. 

Многие из этих мошеннических схем базируются в Юго-Восточной Азии, включая Камбоджу, где, как сообщается, действовала сеть Ли. Эти мошеннические сети работают как крупные компании, в которых отдельные лица связываются с жертвами, создают поддельные платформы и отмывают украденные деньги, сказал Редборд. Он добавил, что эти группы обладают масштабом и стабильностью. Он объяснил, что они получают предсказуемый доход, эксплуатируя людей по всему миру и полагаясь на повторяющиеся мошеннические методы.

Криптовалюта позволяет преступникам действовать гораздо эффективнее. Быстро переводя деньги, распределяя платежи между множеством кошельков и объединяя их позже, преступники значительно затрудняют обнаружение и возврат средств. В отличие от обычных преступлений, совершаемых однократно, это непрерывные бизнес-операции, которые могут работать постоянно и одновременно обманывать тысячи жертв мошенничества.

Власти усиливают глобальные меры по борьбе с мошенническими сетями на фоне расширения их деятельности

Вынесение приговора Ли — первое в этом деле, в то время как еще 8 его сообщников признали себя виновными и ожидают своей участи. Это происходит в то время, когда различные органы власти бьют тревогу по поводу распространения мошеннических центров в Юго-Восточной Азии.

Эти сомнительные виды деятельности резко возросли в регионе после того, как Китай в 2018 году запретил все виды онлайн-азартных игр. В ряде отчетов их рост связывают с китайскими магнатами, которые обосновались в Лаосе, Таиланде, Мьянме и Камбодже, спасаясь от репрессий Пекина в отношении криптовалют и связанной с ними деятельности, включая азартные игры.

Хотя этими центрами управляют богатые граждане Китая, большинство работников в них — это молодые безработные соотечественники и другие граждане развивающихся стран. Обычно «работодатели» конфискуют их паспорта, вовлекая в мошенническую деятельность в интернете, например, в «забой свиней», где мошенники часто вступают в романтические отношения с жертвой, которую намереваются обмануть. Сопротивляющиеся подвергаются пыткам, которые порой заканчиваются смертельным исходом, как это случилось с 22-летним корейским студентомdent Мин Хо в августе 2025 года.