محتال العملات المشفرة الهارب يحصل على 20 سنوات لسرقة بقيمة 73 مليون دولار

حكمت محكمة اتحادية أمريكية على منظم احتيال العملات المشفرة دارين لي بالسجن لمدة 20 عاماً بعد تورطه في مخطط عالمي سرق ما لا يقل عن 73 مليون دولار من الضحايا. المتهم حُكم عليه غائباً.

هرب لي في ديسمبر 2025 بعد العبث بجهاز المراقبة الإلكترونية الخاص به وهو مفقود حالياً. وعلى الرغم من غيابه عن الإجراءات، أدانته المحكمة كشخصية محورية في عملية احتيال ضخمة لاستثمارات العملات المشفرة.

وفقاً لوزارة العدل الأمريكية، فإن منظم احتيال العملات المشفرة هو مواطن مزدوج الصفة بين الصين وسانت كيتس ونيفيس، وكان شخصية محورية في تنسيق مخطط احتيال عالمي بالعملات المشفرة. قال المدعون العامون إن المخطط استهدف بشكل أساسي ضحايا في الولايات المتحدة لكنه أصاب أيضاً أشخاصاً في دول أخرى.

وفقاً لإصدار صحفي من وزارة العدل، كان لي وشركاؤه في الإجرام قد طوروا مخططاً معقداً وصل إلى ضحايا غير واعين عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التعارف عبر الإنترنت.

اعتمدت شبكات الاحتيال على العملات المشفرة لنقل الأموال المسروقة وإخفائها

صوّر المدعون العامون المخطط الواسع النطاق كمؤامرة احتيال عالمية استغلت وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التعارف ومواقع الاستثمار المزيفة لبناء الثقة مع الضحايا قبل خداعهم لإرسال الأموال إلى حسابات يتحكم فيها لي وشركاؤه في الإجرام. بعد إيداع العملاء للأموال، تم نقلها عبر شبكة من الشركات الوهمية والحسابات المصرفية الدولية، ثم تحويلها إلى عملات مشفرة لإخفاء مصدرها.

صُممت المواقع الإلكترونية لتبدو احترافية وعرضت أرباحاً مزيفة لإقناع الضحايا بأن استثماراتهم تنمو. وفي بعض الحالات، كان المحتالون يتظاهرون غالباً بموظفي الدعم الفني لخداع الضحايا لنقل الأموال إلى "تأمين" حساباتهم، وفقاً لما ذكره. يُشار إلى هذا النوع من الاحتيال عادةً باسم "ذبح الخنازير"، وهي تقنية يبني فيها المحتالون تدريجياً ثقة الضحية، ثم يستولون على مبالغ كبيرة من المال. وفقاً لسجلات المحكمة، تم توجيه ما لا يقل عن 73.6 مليون دولار إلى حسابات مرتبطة بشبكة الاحتيال.

يلاحظ الخبراء أن العملات المشفرة مكّنت المنظمات الإجرامية من عبور الحدود ونقل الأموال المسروقة بسهولة. وقال أري ريدبورد، المدير العالمي للسياسة والشؤون الحكومية في شركة تحليل البلوكشين TRM Labs، إن عمليات الاحتيال مثل تلك التي تورط فيها لي توسعت لتصبح أعمالاً إجرامية منظمة كبيرة. 

تستند العديد من هذه الأنشطة إلى جنوب شرق آسيا، بما في ذلك كمبوديا، حيث reportedly عملت شبكة لي. تعمل هذه الشبكات الاحتيالية كشركات كبيرة، مع أفراد يتواصلون مع الضحايا، ويمنحون منصات مزيفة، ويغسلون الأموال المسروقة، وفقاً لريدبورد. وأضاف أن ما يميز هذه المجموعات هو الحجم والاتساق. وشرح أنهم يدرّون دخلاً قابلاً للتنبؤ به من خلال استغلال الناس حول العالم ويعتمدون على تقنيات احتيال قابلة للتكرار.

تمكّن العملات المشفرة المجرمين من التحرك بفعالية أكبر بكثير. ومن خلال نقل الأموال بسرعة، وتقسيم المدفوعات عبر محافظ عديدة، ودمجها مرة أخرى لاحقاً، يجعل المجرمون الكشف والاسترداد أكثر صعوبة بكثير. وعلى عكس الجرائم التقليدية التي تحدث مرة واحدة، فإن هذه عمليات تجارية مستمرة يمكن أن تعمل بشكل مستمر وتستهدف آلاف ضحايا الاحتيال في وقت واحد.

تصاعدت الجهود العالمية لمكافحة التوسع في شبكات الاحتيال

يُعد حكم لي الأول في هذه القضية، بينما أقر ثمانية من مساعديه الآخرين بالذنب وهم ينتظرون مصيرهم. يأتي ذلك في وقت ترفع فيه سلطات مختلفة جرس الإنذار بشأن انتشار مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.

ازدهرت هذه الأنشطة المشبوهة في المنطقة بعد حظر الصين لجميع أنواع المقامرة عبر الإنترنت في عام 2018. ربطت عدة تقارير نموها بمليارديين صينيين استقروا في لاوس وتايلاند وميانمار وكامبوديا، بعد فرارهم من حملة بكين القمعية ضد العملات المشفرة والأنشطة ذات الصلة، بما في ذلك المقامرة.

على الرغم من تشغيلها من قبل صينيين أغنياء، فإن معظم العاملين في هذه المراكز هم من شباب بلادهم العاطلين عن العمل ومواطنين آخرين من الدول النامية. عادةً ما يصادق "أصحاب العمل" على جوازات سفرهم، مما يعبدهم في أنشطة احتيالية عبر الإنترنت مثل "ذبح الخنازير"، حيث يبني الفاعلون السيئون علاقة غالباً ما تكون رومانسية مع ضحية ينوون نصب الخداع لها. يواجه المقاومون التعذيب الذي تحول في بعض الأحيان إلى قاتل، كما كان الحال مع الطالب الكوري البالغ من العمر 22 عاماً بارك مين هو في أغسطس 2025.