حُكم على محتال هارب في مجال العملات الرقمية بالسجن 20 عاماً بتهمة سرقة 73 مليون دولار

أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية حكماً بالسجن 20 عاماً على دارين لي، منظم عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية، لتورطه في مخطط عالمي استولى على ما لا يقل عن 73 مليون دولار من الضحايا. غيابياً وقد صدر الحكم .

فرّ لي في ديسمبر 2025 بعد التلاعب بجهاز المراقبةtronالخاص به، وهو الآن في عداد المفقودين. ورغم غيابه عن جلسات المحاكمة، أدانت المحكمة لي باعتباره شخصية محورية في عملية الاحتيال الضخمة في مجال الاستثمار بالعملات المشفرة.

بحسب وزارة العدل الأمريكية، فإن منظم عملية الاحتيال بالعملات المشفرة يحمل جنسية مزدوجة، صينية وسانت كيتس ونيفيس، وكان شخصية محورية في تنسيق مخطط احتيال عالمي بالعملات المشفرة. وذكر المدعون أن المخطط استهدف في المقام الأول ضحايا في الولايات المتحدة، ولكنه أصاب أيضاً أشخاصاً في دول أخرى.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة العدل، فقد وضع لي وشركاؤه في الجريمة مخططاً متقناً وصل إلى ضحايا غير مشتبه بهم من خلال الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المواعدة عبر الإنترنت.

اعتمدت شبكات الاحتيال على العملات المشفرة لنقل وإخفاء الأموال المسروقة

صوّر المدّعون العامّون هذه الخطة الاحتيالية الواسعة النطاق على أنها مؤامرة احتيال عالمية استغلت وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التعارف ومواقع الاستثمار الوهمية لكسب ثقة الضحايا قبل خداعهم لإرسال أموال إلى حسابات يسيطر عليها لي وشركاؤه . بعد إيداع العملاء للأموال، كانت تُنقل عبر شبكة من الشركات الوهمية والحسابات المصرفية الدولية، ثم تُحوّل إلى عملات مشفرة لإخفاء مصدرها.

صُممت المواقع الإلكترونية لتبدو احترافية، وعرضت أرباحًا وهمية لإيهام الضحايا بأن استثماراتهم تنمو. وفي بعض الحالات، انتحل المحتالون صفة موظفي الدعم الفني لخداع الضحايا وحملهم على تحويل الأموال "لتأمين" حساباتهم، كما ذكر. يُعرف هذا النوع من الاحتيال باسم "الاحتيال الممنهج"، وهي تقنية يبني فيها المحتالون ثقة الضحية تدريجيًا، ثم يستولون على مبالغ طائلة. ووفقًا لسجلات المحكمة، تم تحويل ما لا يقل عن 73.6 مليون دولار إلى حسابات مرتبطة بشبكة الاحتيال.

يشير الخبراء إلى أن العملات المشفرة قد مكّنت المنظمات الإجرامية من عبور الحدود وتحويل الأموال المسروقة بسهولة. وقال آري ريدبورد، الرئيس العالمي للسياسات والشؤون الحكومية في شركة TRM Labs المتخصصة في تحليل تقنية البلوك تشين، إن عمليات الاحتيال، مثل تلك التي تورط فيها لي، قد توسعت لتشمل شركات إجرامية منظمة كبيرة. 

تتركز العديد من هذه الأنشطة في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك كمبوديا، حيث يُزعم أن شبكة لي كانت تعمل. وأوضح ريدبورد أن هذه الشبكات الاحتيالية تعمل كشركات ضخمة، حيث يتواصل أفرادها مع الضحايا، وينشئون منصات وهمية، ويغسلون الأموال المسروقة. وأضاف أن ما يميز هذه الجماعات هو نطاقها الواسع واستمراريتها. وأوضح أنها تحقق دخلاً ثابتاً من خلال استغلال الناس حول العالم، وتعتمد على أساليب احتيال متكررة.

تُمكّن العملات الرقمية المجرمين من التحرك بفعالية أكبر. فمن خلال تحويل الأموال بسرعة، وتوزيع المدفوعات على محافظ متعددة، ثم إعادة تجميعها لاحقًا، يُصعّب المجرمون عملية الكشف عنهم واسترداد أموالهم. وعلى عكس الجرائم التقليدية التي تحدث لمرة واحدة، تُعدّ هذه عمليات تجارية مستمرة يمكن أن تعمل بشكل متواصل وتستهدف آلاف ضحايا الاحتيال في آن واحد.

تكثف السلطات حملتها العالمية لمكافحة الاحتيال مع توسع شبكات الاحتيال

يُعدّ الحكم الصادر بحق لي أول حكم في هذه القضية، بينما أقرّ ثمانية آخرون من شركائه بالذنب وينتظرون مصيرهم. ويأتي ذلك في وقت تُحذّر فيه جهاتٌ مختلفة من انتشار مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.

انتشرت هذه الأنشطة المشبوهة في المنطقة بعد أن حظرت الصين جميع أنواع المقامرة عبر الإنترنت في عام 2018. وقد ربطت العديد من التقارير نموها بأقطاب الأعمال الصينيين الذين اتخذوا من لاوس وتايلاند وميانمار وكمبوديا مقراً لهم، بعد فرارهم من حملة بكين على العملات المشفرة والأنشطة ذات الصلة، بما في ذلك المقامرة.

رغم أن هذه المراكز تُدار من قبل مواطنين صينيين أثرياء، إلا أن معظم العاملين فيها هم من مواطنيهم الشباب العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى مواطنين آخرين من دول نامية. عادةً ما يصادر "أصحاب العمل" جوازات سفرهم، ويستعبدونهم في أنشطة احتيالية عبر الإنترنت، مثل "ذبح الخنازير"، حيث يقيم المحتالون علاقات عاطفية مع ضحاياهم بهدف النصب عليهم. ويواجه المقاومون تعذيبًا قد يصل في بعض الأحيان إلى حد الموت، كما حدث مع الطالب الكوري بارك مين هو، البالغ من العمر 22 عامًا،dent أغسطس /آب 2025.