逃跑的加密货币骗子因20年监禁和73百万美元盗窃案被判刑

美国联邦法院判处加密货币诈骗组织者Daren Li 20年监禁，因为他参与了一项从受害者那里窃取至少7300万美元的全球计划。 被告 被判刑 缺席审判。

Li在2025年12月篡改电子监控设备后逃脱，目前下落不明。尽管他缺席了诉讼程序，但法院认定他是这起大规模加密货币投资诈骗案的核心人物。

据美国司法部称，该加密货币诈骗组织者是中国和圣基茨和尼维斯的双重公民，是协调全球加密货币欺诈计划的核心人物。检察官表示，该计划主要针对美国受害者，但也感染了其他国家的人。

根据司法部新闻稿，Li及其共谋者制定了一个复杂的计划，通过电话、社交媒体和在线约会平台接触 unsuspecting 受害者。

欺诈网络依赖加密货币转移和隐藏被盗资金

检察官将这一庞大的计划描绘成一场全球欺诈阴谋，利用社交媒体、约会平台和虚假投资网站与受害者建立信任，然后欺骗他们发送 资金到由Li及其共谋者控制的账户。客户存款后，资金通过一系列空壳公司和国际银行账户转移，然后转换为加密货币以掩盖其来源。

这些网站设计得看起来很专业，并显示虚假利润，让受害者相信他们的投资正在增长。他说，在某些情况下，骗子通常伪装成技术支持人员，诱骗受害者转移资金以“保护”他们的账户。这种形式的欺诈通常被称为“杀猪盘”，这是一种骗子逐渐建立受害者信任，然后攫取巨额资金的技术。根据法庭记录，至少有7360万美元被注入与该欺诈网络关联的账户。

专家指出，加密货币使犯罪组织能够 跨境 并轻松转移被盗资金。区块链智能公司TRM Labs全球政策和政府事务主管Ari Redbord表示，像Li参与的那种诈骗活动已扩展为大型有组织犯罪业务。 

Redbord表示，这些活动中的许多都位于东南亚，包括柬埔寨，Li的网络据报道在那里运营。这些诈骗网络像大公司一样运作，有个人联系受害者、创建虚假平台并洗钱被盗资金。他补充说，这些群体拥有规模和一致性。他解释说，他们通过剥削世界各地的人产生可预测的收入，并依赖可重复的诈骗技术。

加密货币使犯罪分子能够更有效地转移资金。通过快速转移资金、将付款拆分到众多钱包中，然后再将其合并，犯罪分子使检测和追回变得更加困难。与只发生一次的常规犯罪不同，这些是持续进行的商业运营，可以不间断地运行，并同时针对数千名诈骗受害者。

随着诈骗网络的扩张，当局加强全球打击力度

李的判决是该案的首例，另有8名同伙已认罪并等待判决。此举正值各当局对东南亚诈骗中心的激增发出警报之际。

这些狡猾的活动在中国于2018年禁止所有类型的在线赌博后在该地区迅速蔓延。多份报告将其增长与中国大亨联系起来，这些大亨在逃离北京对加密货币及相关活动（包括赌博）的打击后，在老挝、泰国、缅甸和柬埔寨建立基地。

虽然由 富裕的中国公民经营，但这些中心的大多数工人是他们的年轻失业同胞以及其他发展中国家的公民。通常，“雇主”会没收他们的护照，奴役他们从事欺诈性在线活动，如“杀猪盘”，不良行为者会与意图欺骗的受害者建立（通常是浪漫的）关系。 反抗者面临酷刑，有时甚至导致死亡，22岁的韩国学生 朴敏浩 在2025八月。