逃亡加密货币诈骗犯因7300万美元盗窃案被判20年监禁。

美国联邦法院判处加密货币诈骗案组织者李达伦（Daren Li）20年监禁，他参与了一项全球性诈骗计划，从受害者手中窃取了至少7300万美元。 被告 判决 缺席

李某于2025年12月篡改tron监控设备后逃脱，目前下落不明。尽管他缺席庭审，但法院仍认定他是这起大规模加密货币投资骗局的核心人物。.

据美国司法部称，这起加密货币诈骗案的组织者拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍，是协调全球加密货币诈骗计划的核心人物。检方表示，该计划主要针对美国受害者，但也波及其他国家。.

根据司法部新闻稿，李和他的同谋精心策划了一个骗局，通过电话、社交媒体和在线约会平台接触毫无戒心的受害者。.

诈骗团伙利用加密货币转移和隐藏赃款。

检方将这起规模庞大的诈骗案描述为一起全球性诈骗阴谋，该阴谋利用社交媒体、交友平台和虚假投资网站与受害者建立信任，然后诱骗他们将资金汇入 控制的账户 同伙 客户存款后，资金会通过一系列空壳公司和国际银行账户转移，最终被兑换成加密货币以掩盖其来源。

这些网站设计得非常专业，并展示虚假的盈利，让受害者误以为他们的投资正在增值。他说，在某些情况下，诈骗分子甚至会冒充技术支持人员，诱骗受害者转账以“保护”账户。这种诈骗手法通常被称为“猪圈套杀”，即诈骗分子逐步建立受害者的信任，然后盗取大量资金。法庭记录显示，至少有7360万美元被转移到与该诈骗网络相关的账户中。

专家指出，加密货币使得犯罪组织能够 跨境 转移赃款。区块链情报公司TRM Labs的全球政策与政府事务主管阿里·雷德博德表示，像李某参与的那种诈骗活动已经发展成为大型有组织犯罪集团。 

这些诈骗活动大多发生在东南亚，包括据报道李的犯罪网络所在的柬埔寨。雷德博德表示，这些诈骗网络运作模式如同大型公司，由个人负责联系受害者、创建虚假平台并洗钱。他还补充说，这些团伙的优势在于规模和稳定性。他解释说，他们通过剥削世界各地的人们来获取可预测的收入，并依赖于可重复的诈骗手法。.

加密货币使犯罪分子能够更有效地进行诈骗活动。通过快速转移资金、将款项分散到多个钱包，并在之后重新合并，犯罪分子大大增加了侦查和追回损失的难度。与传统的一次性犯罪不同，加密货币诈骗是持续性的，可以不断运作，并同时针对成千上万的受害者。.

随着诈骗网络扩张，当局加大全球打击力度。

李某的判决是此案中的首例，另有8名同伙已认罪，正在等待判决。与此同时，东南亚诈骗中心数量激增，各方纷纷发出警告。.

自2018年中国取缔所有类型的网络赌博以来，这些不正当的赌博活动在该地区迅速蔓延。多份报告指出，这些活动的兴起与一些中国富豪有关，他们在逃离北京对加密货币及相关活动（包括赌博）的打击后，将基地设在了老挝、泰国、缅甸和柬埔寨。.

运营 富有的中国人，但其中大部分工人是他们年轻的失业同胞以及其他发展中国家的公民。通常情况下，“雇主”会没收他们的护照，强迫他们从事诸如“生猪屠宰”之类的网络诈骗活动。在这些活动中，不法分子会与他们意图诈骗的受害者建立起一种往往是恋爱关系的联系。 反抗者会遭受酷刑，有时甚至会丧命，例如2025年8月22岁的韩国学生dent （音译 。