逃亡中の暗号通貨詐欺師、20年間の刑で73百万ドルの窃盗

米連邦裁判所は、世界中のスキームに関与し、少なくとも7300万ドルを被害者から盗んだ暗号通貨詐欺の組織者Daren Liに20年の禁錮刑を言い渡しました。 被告 は 欠席裁判で有罪判決を受けました。

Liは2025年12月、電子監視装置を改ざんして逃亡し、現在行方不明です。彼は手続きに欠席していましたが、裁判所は彼を巨大な暗号通貨投資詐欺の中核人物として有罪としました。

暗号通貨詐欺の組織者は、米国司法省によると、中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍者で、世界的な暗号通貨詐欺スキームの調整において中核的な役割を果たしました。検察側は、このスキームは主に米国の被害者を標的としていましたが、他の国の人も巻き込まれたと述べました。

司法省のプレスリリースによると、Liとその共謀者は、電話、ソーシャルメディア、オンラインデートプラットフォームを通じて無邪気な被害者に届く複雑なスキームを開発しました。

詐欺ネットワークは、盗まれた資金の移動と隠蔽に暗号通貨を利用

検察側は、広範なスキームを、ソーシャルメディア、デートプラットフォーム、偽の投資ウェブサイトを活用して被害者との信頼を築き、彼らを騙して 資金をLiとその共謀者が管理する口座に送金させるグローバルな詐欺陰謀として描きました。クライアントが資金を預けると、それはシェル企業と国際的な銀行口座のネットワークを通じて移動され、その後、その起源を隠蔽するために暗号通貨に変換されました。

ウェブサイトはプロフェッショナルに見え、偽の利益を表示して、被害者が投資が増加していると思い込ませました。あるケースでは、詐欺師は技術サポートスタッフを装い、被害者が口座を「安全」にするために資金を送金するようだましたと彼は述べました。この種の詐欺は一般的に「ピッグ・バッチャーリング」と呼ばれ、詐欺師が被害者の信頼を徐々に築き、その後多額の資金を奪う手法です。裁判所の記録によると、少なくとも7360万ドルが詐欺ネットワークに関連する口座に流し込まれました。

専門家は、暗号通貨が犯罪組織に 国境を越え 、盗まれた資金を容易に送金できるようにしたと指摘しています。Liが関与していたような詐欺運営は、Ari Redbord氏（ブロックチェーンインテリジェンス企業TRM Labsのグローバルポリシーおよび政府関係責任者）によると、大規模な組織犯罪ビジネスに拡大しました。 

これらの活動の多くは東南アジア、特にLiのネットワークが運営していたとされるカンボジアに拠点を置いています。Redbord氏によると、これらの詐欺ネットワークは、被害者に連絡し、偽のプラットフォームを作成し、盗まれた資金を洗浄する個人を抱える大企業として機能しています。彼は、これらのグループが持つのは規模と一貫性だと付け加えました。彼は、彼らが世界中の人々を搾取して予測可能な収入を生み出し、反復可能な詐欺手法に依存していると説明しました。

暗号通貨は犯罪者がはるかに効果的に資金を移動できるようにします。資金を迅速に移動し、多数のウォレットに支払いを分割し、後でそれらを組み合わせることで、犯罪者は検出と回復をはるかに困難にします。一度発生する従来の犯罪とは異なり、これらは継続的に稼働し、同時に数千人の詐欺被害者を標的とすることができる継続的な事業運営です。

当局、詐欺ネットワークの拡大に伴い世界的な取り締まりを強化

Liの判決はこの事件では初めてのものであり、彼の協力者のうち8人が有罪を認め、判決を待っています。これは、東南アジアの詐欺センターの蔓延について各当局が警報を鳴らしている時期に起こりました。

これらの疑わしい活動は、2018年に中国がすべての種類のオンラインギャンブルを禁止した後に地域で急増しました。複数の報告書は、その成長を、北京の暗号通貨および関連活動（ギャンブルを含む）への取り締まりを逃れた後、ラオス、タイ、ミャンマー、カンボジアに拠点を置いた中国の富豪たちと関連付けています。

富裕な 中国人によって運営されていますが、これらのセンターのほとんどの労働者は、彼らの若年で失業した同胞や、他の発展途上国の市民です。通常、「雇用主」はパスポートを没収し、彼らを「ピッグ・バッチャーリング」などの詐欺的なオンライン活動に奴隷化します。これは、悪意のある行為者が、騙す意図のある被害者としばしばロマンチックな関係を築く手法です。 抵抗者は、22歳の韓国人学生 Park Min-ho 8月 2025 に始まった。