逃亡中の仮想通貨詐欺師、7300万ドル強奪で懲役20年

米連邦裁判所は、少なくとも7,300万ドルを被害者から奪った世界的な詐欺計画に関与したとして、仮想通貨詐欺の首謀者ダレン・リーに懲役20年の判決を下した。 被告は 判決を受けた 。

李氏は2025年12月にtron監視装置を改ざんして逃亡し、現在行方不明となっている。彼は審理には出席していなかったものの、裁判所は彼を大規模な仮想通貨投資詐欺の中心人物として有罪判決を下した。.

米国司法省によると、暗号資産詐欺の首謀者は中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍を持ち、世界的な暗号資産詐欺計画の中心人物だった。検察当局は、この計画は主に米国の被害者を狙っていたが、他の国の人々にも感染を広げたと述べた。.

司法省のプレスリリースによると、李氏とその共謀者は、電話、ソーシャルメディア、オンラインデートプラットフォームを通じて何も知らない被害者に連絡を取る精巧な計画を立案したという。.

詐欺ネットワークは盗まれた資金の移動と隠蔽に暗号資産を利用していた

検察側は、この大規模な詐欺計画を、ソーシャルメディア、出会い系サイト、偽の投資ウェブサイトなどを利用して被害者との信頼関係を築き、その後、被害者を騙して が管理する口座に資金を 共謀者 顧客が資金を入金すると、それはペーパーカンパニーや国際銀行口座のネットワークを経由して移動され、出所を隠蔽するために仮想通貨に変換された。

ウェブサイトはプロフェッショナルに見えるように設計され、偽の利益を表示して、被害者に投資が増えていると信じ込ませていた。場合によっては、詐欺師はテクニカルサポートのスタッフを装い、被害者を騙して口座を「保護」するために送金させていた、と彼は述べた。この種の詐欺は一般的に「豚の屠殺」と呼ばれ、詐欺師が徐々に被害者の信頼を築き、その後多額の金を奪う手口である。裁判記録によると、少なくとも7360万ドルがこの詐欺ネットワークに関連する口座に流れ込んだ。

専門家は、暗号通貨によって犯罪組織が 国境を越え て容易に盗んだ資金を移動できるようになったと指摘している。ブロックチェーン情報会社TRM Labsの政策・政府関係担当グローバルヘッド、アリ・レッドボード氏は、李氏が関与したような詐欺行為は大規模な組織犯罪ビジネスへと拡大していると述べている。 

これらの活動の多くは東南アジアを拠点としており、その中には李氏のネットワークが活動していたとされるカンボジアも含まれる。レッドボード氏によると、これらの詐欺ネットワークは大規模な企業のように機能し、個人が被害者に連絡を取り、偽のプラットフォームを作成し、盗んだ資金をロンダリングしているとのことだ。レッドボード氏はさらに、これらのグループが持つのは規模と一貫性だと付け加えた。世界中の人々を搾取することで予測可能な収入を生み出し、繰り返し利用可能な詐欺手法に依存していると説明した。.

暗号通貨は、犯罪者にとってはるかに効率的な活動を可能にします。資金を迅速に移動させ、複数のウォレットに支払いを分割し、後で再び統合することで、犯罪者は検知と回収をはるかに困難にします。従来の一度限りの犯罪とは異なり、暗号通貨は継続的な事業活動であり、継続的に実行され、数千人の詐欺被害者を同時に標的とすることができます。.

詐欺ネットワークの拡大を受け、当局は世界的な取り締まりを強化

李氏への判決はこの事件における最初の判決であり、彼の共犯者8人も既に有罪を認め、判決を待っている。これは、東南アジアにおける詐欺拠点の蔓延に対し、様々な当局が警鐘を鳴らしている中での出来事である。.

2018年に中国があらゆる種類のオンラインギャンブルを禁止した後、この地域ではこうした不正行為が急増した。複数の報道によると、こうした活動の増加は、北京による仮想通貨やギャンブルを含む関連活動の取り締まりから逃れ、ラオス、タイ、ミャンマー、カンボジアに拠点を置いた中国の大物実業家に起因しているとのことだ。.

によって運営されているものの 裕福な中国人、そこで働く労働者のほとんどは、失業中の若い中国人や発展途上国の国民である。通常、「雇用主」は彼らのパスポートを没収し、「豚の屠殺」といった詐欺的なオンライン活動に彼らを奴隷のように働かせる。こうした活動では、悪質な業者が騙そうとする被害者と、しばしば恋愛関係に発展する。 抵抗する者は拷問を受け、時には死に至ることもある。2025年8月には、22歳の韓国人学生、パク・ミンホが拷問の犠牲とdent た 。