Un escroc en fuite spécialisé dans les cryptomonnaies écope de 20 ans de prison pour un vol de 73 millions de dollars

Un tribunal fédéral américain a condamné Daren Li, organisateur d'une escroquerie aux cryptomonnaies, à 20 ans de prison pour son implication dans un système international ayant dérobé au moins 73 millions de dollars à ses victimes. Le prévenu a été condamné par contumace.

Li s'est enfui en décembre 2025 après avoir trafiqué son bracelettronet est actuellement porté disparu. Bien qu'absent lors du procès, il a été reconnu coupable par le tribunal d'être une figure centrale de cette vaste escroquerie aux cryptomonnaies.

L'organisateur de cette escroquerie aux cryptomonnaies possède la double nationalité chinoise et de Saint-Kitts-et-Nevis, selon le département de la Justice américain. Il jouait un rôle central dans la coordination d'un vaste réseau international de fraude aux cryptomonnaies. Les procureurs ont indiqué que l'escroquerie ciblait principalement des victimes aux États-Unis, mais qu'elle avait également touché des personnes dans d'autres pays.

Selon un communiqué de presse du ministère de la Justice, Li et ses complices avaient mis au point un stratagème élaboré qui leur permettait d'atteindre des victimes sans méfiance par téléphone, réseaux sociaux et plateformes de rencontres en ligne.

Les réseaux de fraude utilisaient les cryptomonnaies pour déplacer et dissimuler les fonds volés

Les procureurs ont décrit ce vaste système comme une conspiration d'escroquerie internationale qui exploitait les réseaux sociaux, les plateformes de rencontre et de faux sites d'investissement pour gagner la confiance de ses victimes avant de les inciter à envoyer des fonds sur des comptes contrôlés par Li et ses complices. Une fois l'argent déposé, il transitait par un réseau de sociétés écrans et de comptes bancaires internationaux, puis était converti en cryptomonnaie afin d'en dissimuler l'origine.

Les sites web, conçus pour paraître professionnels, affichaient de faux profits afin de faire croire aux victimes que leurs investissements fructifiaient. Dans certains cas, les escrocs se faisaient passer pour des techniciens afin d'inciter les victimes à transférer de l'argent pour « sécuriser » leurs comptes, a-t-il expliqué. Cette forme d'escroquerie est communément appelée «arnaque au cochon», une technique où les escrocs gagnent progressivement la confiance de la victime avant de s'emparer de sommes importantes. Selon les documents judiciaires, au moins 73,6 millions de dollars ont été transférés vers des comptes liés à ce réseau frauduleux.

Les experts constatent que les cryptomonnaies ont permis aux organisations criminelles de franchir les frontières et de transférer facilement des fonds volés. Les escroqueries comme celle à laquelle Li a participé se sont étendues à de vastes réseaux de crime organisé, a déclaré Ari Redbord, responsable mondial des politiques et des affaires gouvernementales chez TRM Labs, une société spécialisée dans l'analyse de la blockchain. 

Bon nombre de ces activités sont basées en Asie du Sud-Est, notamment au Cambodge, où le réseau de Li aurait opéré. Ces réseaux d'escroquerie fonctionnent comme de grandes entreprises : des individus contactent les victimes, créent de fausses plateformes et blanchissent l'argent volé, a expliqué Redbord. Il a ajouté que leur principal atout réside dans leur envergure et leur régularité. Il a précisé qu'ils génèrent des revenus prévisibles en exploitant des personnes à travers le monde et s'appuient sur des techniques d'escroquerie éprouvées.

Les cryptomonnaies permettent aux criminels d'agir avec une efficacité accrue. En transférant rapidement de l'argent, en fractionnant les paiements entre de nombreux portefeuilles, puis en les regroupant ultérieurement, ils rendent la détection et le recouvrement beaucoup plus difficiles. Contrairement aux crimes classiques, qui sont ponctuels, il s'agit d'opérations commerciales continues qui peuvent cibler simultanément des milliers de victimes.

Les autorités intensifient la répression mondiale face à l'expansion des réseaux d'escroquerie

La condamnation de Li est la première dans cette affaire, tandis que huit autres de ses complices ont plaidé coupable et attendent leur sort. Elle intervient alors que plusieurs autorités tirent la sonnette d'alarme face à la multiplication des centres d'escroquerie en Asie du Sud-Est.

Ces activités douteuses ont proliféré dans la région suite à l'interdiction par la Chine de tous les types de jeux d'argent en ligne en 2018. Plusieurs rapports ont établi un lien entre leur croissance et des magnats chinois qui se sont installés au Laos, en Thaïlande, au Myanmar et au Cambodge, après avoir fui la répression menée par Pékin contre les cryptomonnaies et les activités connexes, notamment les jeux d'argent.

Bien que gérés par de riches ressortissants chinois, ces centres emploient principalement de jeunes chômeurs chinois et d'autres citoyens de pays en développement. Leurs « employeurs » confisquent généralement leurs passeports et les réduisent en esclavage pour des activités frauduleuses en ligne, comme le « piège à cochons », où des individus mal intentionnés nouent une relation, souvent amoureuse, avec une victime qu'ils comptent escroquer. coréen de 22 ans,dent Park Min-ho, en août 2025.