Un escroc crypto fugitif condamné à 20 ans pour un vol de $73 million

Un tribunal fédéral américain a condamné Daren Li, organisateur d'une arnaque crypto, à 20 ans de prison après son implication dans un schéma mondial ayant volé au moins 73 millions de dollars aux victimes. Le défendeur a été condamné par contumace.

Li s'est échappé en décembre 2025 après avoir altéré son dispositif de surveillance électronique et est actuellement introuvable. Bien qu'il ait été absent des procédures, le tribunal l'a reconnu coupable en tant que figure centrale de cette vaste arnaque aux investissements en cryptomonnaie.

Selon le Département de la Justice des États-Unis, l'organisateur de l'arnaque crypto est double citoyen chinois et de Saint-Christophe-et-Niévès, et a joué un rôle central dans la coordination d'un schéma de fraude mondiale en cryptomonnaie. Les procureurs ont déclaré que ce système ciblait principalement les victimes aux États-Unis, mais a également touché des personnes dans d'autres pays.

Selon un communiqué de presse du Département de la Justice, Li et ses complices avaient mis en place un schéma élaboré qui a touché des victimes inconscientes via téléphone, les réseaux sociaux et les plateformes de rencontres en ligne.

Les réseaux de fraude ont eu recours à la cryptomonnaie pour déplacer et dissimuler les fonds volés

Les procureurs ont présenté ce vaste schéma comme un complot de fraude mondiale exploitant les réseaux sociaux, les plateformes de rencontre et des sites d'investissement fictifs pour gagner la confiance des victimes avant de les tromper afin qu'elles envoient des fonds vers des comptes contrôlés par Li et ses co-auteurs. Après le dépôt d'argent par les clients, celui-ci était transféré via un réseau de sociétés écrans et de comptes bancaires internationaux, puis converti en cryptomonnaie pour en masquer l'origine.

Les sites web étaient conçus pour paraître professionnels et affichaient de faux profits afin de convaincre les victimes que leurs investissements fructifiaient. Dans certains cas, les escrocs se faisaient passer pour du personnel technique pour inciter les victimes à transférer de l'argent afin de "sécuriser" leurs comptes, a-t-il indiqué. Cette forme de fraude est couramment désignée sous le nom de "butchagerie aux cochons", une technique où les escrocs construisent progressivement la confiance de la victime avant de s'emparer de grosses sommes. Selon les dossiers judiciaires, au moins 73,6 millions de dollars ont été acheminés vers des comptes liés au réseau de fraude.

Les experts notent que la cryptomonnaie a permis aux organisations criminelles de traverser les frontières et de transférer des fonds volés avec facilité. Des opérations d'arnaque comme celle dans laquelle Li était impliqué se sont transformées en grandes entreprises de criminalité organisée, a déclaré Ari Redbord, responsable mondial de la politique et des affaires gouvernementales chez TRM Labs, une société spécialisée dans l'intelligence blockchain. 

De nombreuses activités de ce type sont basées en Asie du Sud-Est, notamment au Cambodge, où le réseau de Li aurait opéré. Ces réseaux de fraude fonctionnent comme de grandes entreprises, avec des individus chargés de contacter les victimes, de créer de fausses plateformes et de blanchir l'argent volé, selon Redbord. Il a ajouté que ce qui distingue ces groupes, c'est leur ampleur et leur constance. Il a expliqué qu'ils génèrent des revenus prévisibles en exploitant des personnes partout dans le monde et s'appuient sur des techniques d'arnaque reproductibles.

La cryptomonnaie permet aux criminels de se déplacer beaucoup plus efficacement. En déplaçant rapidement l'argent, en divisant les paiements entre de nombreux portefeuilles et en les regroupant plus tard, les criminels rendent la détection et le recouvrement beaucoup plus difficiles. Contrairement aux crimes conventionnels qui se produisent une seule fois, il s'agit d'opérations commerciales continues pouvant fonctionner en permanence et cibler simultanément des milliers de victimes de scams.

Les autorités intensifient leur répression mondiale alors que les réseaux de fraude s'étendent

La condamnation de Li est la première dans cette affaire, tandis que 8 autres de ses complices ont plaidé coupable et attendent leur sort. Cela survient à un moment où diverses autorités lancent l'alarme sur la prolifération des centres de fraude en Asie du Sud-Est.

Ces activités douteuses ont prospéré dans la région suite à l'interdiction par la Chine de tous les types de jeux d'argent en ligne en 2018. Plusieurs rapports ont lié leur croissance à des magnats chinois qui se sont installés au Laos, en Thaïlande, en Birmanie et au Cambodge après avoir fui la répression de Pékin contre les cryptomonnaies et les activités connexes, y compris les jeux d'argent.

Bien que gérés par des nationaux chinois aisés, la plupart des travailleurs de ces centres sont leurs jeunes compatriotes chômeurs et d'autres citoyens de pays en développement. Habituellement, les « employeurs » confisquent leurs passeports, les réduisant en esclavage dans des activités en ligne frauduleuses telles que le « porc à l'abattage », où des acteurs malveillants tissent une relation souvent romantique avec une victime qu'ils ont l'intention de voler. Les résistants subissent des tortures qui se sont parfois révélées mortelles, comme ce fut le cas pour un étudiant coréen de 22 ans Park Min-ho en août 2025.