파이낸셜 타임스가 발표한 조사 결과에 따르면, Binance 2023년 43억 달러 규모의 형사 합의 이후 수억 달러 상당의 암호화폐가 불투명한 계좌를 통해 이동하도록 허용한 것으로 드러났습니다.
이러한 계정들(일부는 테러 네트워크와 연관되어 있고, 다른 일부는 불가능한 로그인 시도나 명백한 KYC(고객 신원 확인) 실패를 보임)은 여전히 활성화 상태였으며, 특히 한 베네수엘라 출신 사용자는 자신의 Binance 계정을 통해 9,300만 달러를 송금한 것으로 알려졌는데, 그중 일부는 이란과 헤즈볼라로 trac되었습니다.
Binance 계정은 베네수엘라, 브라질, 시리아, 니제르, 중국에서 개설되었으며, 사용자들은 불과 몇 시간 만에 카라카스와 오사카에서 로그인하거나 14개월 만에 은행 정보를 647번이나 변경한 것으로 알려졌습니다.
파이낸셜 타임스(FT)는 "금융 기관에서 흔히 사용하는 자동화 프로세스는 계좌에 입금된 자금이 24시간 이내에 의심스러운 방식으로 다시 인출되는 것과 같은 비정상적인 '자금 이체' 행위를 검사하는 것"이라고 밝혔습니다.
Binance 계정에서 의심스러운 활동이 감지되었습니다
파이낸셜 타임스는 Binance 계정을 조사한 결과 17억 달러에 달하는 암호화폐의 의심스러운 흐름을 발견했으며, 여기에는 Binance 내부 정리를 하기로 합의한 2023년 11월 이후에 발생한 1억 4400만 달러도 포함된다고 주장했습니다.
2022년에 Binance 에 가입한 한 베네수엘라 여성은 2년도 채 안 되는 기간 동안 1억 7700만 달러가 넘는 암호화폐를 받았으며, 496개의 서로 다른 은행 계좌를 이용해 미주 전역으로 자금을 빼돌린 혐의를 받고 있습니다.
해당 13개 계좌는 테러방지법에 따라 이스라엘이 동결한 지갑에서 최소 2,900만 달러 상당의 테더(Tether)를 받았습니다. 이 금액의 대부분은 헤즈볼라, 후티 반군, 그리고 아사드 정권과 연관된 시리아 기업에 자금을 지원한 혐의를 받고 있는 타우피크 알-로와 관련된 4개의 지갑에서 나온 것입니다. 이 지갑들은 2023년 5월에 압수되었고, 2024년 3월에 미국 재무부의 제재 대상이 되었습니다.
한 황당한 사례로, 브라질 출신의 한 남성은 20년 전에 발급받은 훼손된 신분증으로 등록했는데, 심지어 생년월일조차 알아볼 수 없었다. 등록된 이메일 주소는 전혀 다른 여성의 것이었다. 그는 나중에 불법 금 밀수를 도운 혐의로 기소되었다. 베네수엘라 국경에서 5만 달러의 cash소지한 채 적발되었을 때, 그는 경비원들에게 "중국인 지인에게서 소시지를 사려고"라고 말했다
그의 Binance 계정에는 1,600만 달러가 입금된 것으로 나타났으며, 그중 최소 500만 달러는 알-로(Al-Law) 지갑과 연결되어 있었습니다. Binance 문서에 따르면 그의 순자산은 40만 달러였지만, 2022년 말 활동을 중단하기 전에 400만 달러를 현금으로 인출했습니다. 하지만 해당 계정은 2025년까지 유지되었습니다.
Binance 의 법률팀인 카터-럭은 고 밝혔습니다 trac 에서도 어떠한 경고도 발생하지 않았다고 주장했습니다 .
CZ로 더 잘 알려진 전 CEO 자오창펑은 "자금세탁 방지법을 고의로 위반한" 혐의로 기소된 후 지난 10월 트럼프 dent
백악관은 트럼프 대통령이 바이든 행정부의 "암호화폐와의 전쟁"에서 과도한 조치를 바로잡기 위해 사면을 단행했다고 옹호했습니다
CZ는 여전히 Binance에서 임원직을 맡을 수 없지만, 그와 오랜 사업 파트너이자 세 자녀를 둔 허이(He Yi)가 이번 달에 공동 CEO로 임명되었습니다.
미 재무부는 앞서 Binance 아동 착취, 랜섬웨어, 마약 밀매, 테러 등 범죄와 관련된 10만 건 이상의 의심스러운 거래를 보고하지 않았다고 강력히 비난한 바 있다.
그리고 이제, 2023년 10월 7일 테러 공격 희생자 가족 306명이 Binance 하마스와 헤즈볼라가 자사 플랫폼을 통해 수백만 달러를 자금 세탁하는 것을 방조했다며 11월에 소송을 제기했습니다.
Binance 그러한 주장을 "극도로 선정적"이라고 일축하며 잘못을 저지르지 않았다고 계속해서 부인하고 있습니다.
