Binance, 2023년 미국 합의 후에도 의심스러운 계정들의 거래를 허용

2023년 $43억의 형사 합의 후 Binance는 수억 달러의 암호화폐가 불명예스러운 계정을 통해 이동하도록 허용했습니다. 이는 파이낸셜 타임즈가 발표한 조사 결과에 따른 것입니다.

이러한 계정들(일부는 테러 네트워크와 연결되어 있고, 다른 일부는 불가능한 로그인 동작이나 노골적인 KYC 실패를 보임)은 활성 상태를 유지했으며, 특히 한 베네수엘라 인이 자신의 Binance 계정을 통해 $9300만을 이동시켰고, 그 중 일부는 이란과 헤즈볼라로 추적되었습니다.

Binance 계정들은 베네수엘라, 브라질, 시리아, 니제르, 중국에서 비롯되었으며, 사용자들이 카라카스와 오사카에서 몇 시간 이내에 로그인하거나, 단 14개월 만에 647회나 은행 세부 정보를 변경한 것으로 의심됩니다.

“금융 기관에서 일반적인 자동화 프로세스는 예금된 자금이 24시간 이내에 다시 이전되는 등 의심스러운 ‘통과(pass-through)’ 행동을 스크리닝하는 것입니다,”라고 FT는 말했습니다.

Binance 계정들에서 의심스러운 활동이 보고됨

파이낸셜 타임즈는 13개의 서로 다른 Binance 계정을 조사했으며, 2023년 11월 이후 $1.44억을 포함하여 총 $17억의 의심스러운 암호화폐 흐름을 발견했다고 주장했습니다. 이는 Binance가 house cleaning(정리 작업)에 동의한 바로 그 날이었습니다.

2022년에 Binance에 등록한 한 베네수엘라 여성은 2년 미만 만에 $1.77억 이상의 암호화폐를 받았으며, 아메리카 대륙 전반에 걸쳐 자금을 현금화하기 위해 496개의 서로 다른 은행 계정을 사용한 것으로 의심됩니다.

이 13개의 계정은 이스라엘이 반테러 법에 따라 나중에 동결한 지갑들로부터 최소 $2900만 상당의 테더(Tether)를 받았습니다. 그 중 대부분은 헤즈볼라, 후티 반군, 그리고 아사드 정권과 연결된 시리아 기업에 자금을 유입시킨 혐의로 기소된 Tawfiq Al-Law와 연결된 4개의 지갑에서 나왔습니다. 이 지갑들은 2023년 5월에 압수되었고, 2024년 3월 미국 재무부에 의해 제재되었습니다.

한 가지 이상한 사례에서, 한 브라질 남성은 20년 전의 손상된 신분증으로 등록했으며, 심지어 그의 생년월일도 판독할 수 없었습니다. 기록된 이메일은 완전히 다른 여성에게 속해 있었습니다. 그는 나중에 불법 금을 밀수한 그룹을 돕는 혐의로 기소되었습니다. 베네수엘라 국경에서 $50,000의 현금으로 체포되었을 때, 그는 경비원들에게 이를 “중국 지인으로부터 소시지를 사기 위한 것”이라고 말했습니다.

그의 Binance 계정 기록에 따르면 그는 $1600만을 받았으며, 그 중 최소 $500만은 Al-Law 지갑과 연결되어 있었습니다. Binance 문서에 따르면 이 남자의 순자산은 $400,000이었지만, 그는 2022년 말 비활성화되기 전에 $400만 상당의 현금을 인출했습니다. 그러나 해당 계정은 2025년까지 열려 있었습니다.

Binance의 법률 팀인 Carter-Ruck은 말했습니다: “당사 고객이 범죄 행위에 관여한 나쁜 행위자를 고의적으로 용인했다는 주장은 근거가 없습니다.” 또한 그들은 해당 지갑 중 어느 것도 당시 테러 자금 조달용으로 표시되지 않았다고 주장하며, 주요 블록체인 추적 도구에서 어떤 경고도 트리거되지 않았다고 고집했습니다.

전 CEO Changpeng Zhao(일반적으로 CZ로 알려짐)은 10월 “반자금세탁법 의도적 위반” 혐의로 기소된 후 트럼프 대통령으로부터 사면을 받았습니다.

백악관은 사면을 방어하며, 트럼프가 바이든 행정부의 “암호화폐 전쟁”에서 과잉 행정을 시정하고 있다고 말했습니다.

CZ는 여전히 Binance의 임원직에서 금지되어 있지만, 그와 세 명의 자녀를 공유하는 오랜 비즈니스 파트너인 He Yi가 이번 달 공동 CEO로 임명되었습니다.

재무부는 이전에 Binance가 아동 착취, 랜섬웨어, 마약 밀매, 테러를 포함한 범죄와 관련된 100,000건 이상의 의심스러운 거래 보고를 실패했다고 비난했습니다.

그리고 이제 11월, 2023년 10월 7일 공격 피해자 가족 306가구가 Binance가 자신의 플랫폼을 통해 하마스 및 헤즈볼라가 수백만 달러를 세탁하는 것을 가능하게 했다고 주장하며 소송을 제기했습니다.

Binance는 이러한 주장을 “극도로 과장된 sensationalist”라고 부르며 불법 행위를 계속 부인하고 있습니다.