Binance avrebbe permesso ad account sospetti di continuare a scambiare dopo l'accordo di patteggiamento del 2023 negli USA

Binance ha permesso a centinaia di milioni di dollari in crypto di muoversi attraverso account loschi dopo il suo accordo di patteggiamento penale da 4,3 miliardi di dollari nel 2023, secondo i risultati pubblicati dal Financial Times.

Questi account (alcuni collegati a reti terroristiche, altri che mostrano comportamenti di accesso impossibili o palesi fallimenti KYC) sono rimasti attivi, con uno in particolare del Venezuela che avrebbe spinto 93 milioni di dollari attraverso il suo account Binance, alcuni dei quali sono stati tracciati fino all'Iran e Hezbollah.

Gli account Binance provenivano dal Venezuela, Brasile, Siria, Niger e Cina, con utenti che avrebbero effettuato l'accesso da Caracas e Osaka entro ore, o cambiando i dettagli bancari 647 volte in soli 14 mesi.

«Un processo automatizzato comune nelle istituzioni finanziarie è lo screening per comportamenti irregolari di «pass-through», come quando i fondi depositati su un conto vengono trasferiti nuovamente entro 24 ore in una maniera potenzialmente sospetta», ha dichiarato FT.

I conti Binance hanno mostrato attività sospette presunte

Il Financial Times afferma di aver indagato su 13 diversi account Binance e avrebbe trovato flussi sospetti di 1,7 miliardi di dollari in crypto, inclusi 144 milioni di dollari dopo novembre 2023, lo stesso giorno in cui Binance ha accettato di fare pulizia.

Una donna venezuelana, registrata su Binance nel 2022, ha ricevuto oltre 177 milioni di dollari in criptovalute in meno di due anni, utilizzando presumibilmente 496 diversi conti bancari per convertire i fondi in valute fiat nelle Americhe.

I 13 conti hanno ricevuto almeno 29 milioni di dollari in Tether da portafogli successivamente congelati da Israele ai sensi delle leggi antiterrorismo. La maggior parte proveniva da quattro portafogli collegati a Tawfiq Al-Law, accusato di smistare denaro per Hezbollah, gli Houthi e una società siriana collegata al regime di Assad. Questi portafogli sono stati sequestrati nel maggio 2023 e sanzionati dal Tesoro degli Stati Uniti nel marzo 2024.

In un caso bizzarro, un uomo del Brasile si è registrato con una carta d'identità danneggiata di 20 anni fa, in cui persino la sua data di nascita era illeggibile. L'email registrata apparteneva a una donna completamente diversa. In seguito è stato accusato di aver aiutato un gruppo che contrabbandava oro illegale. Quando è stato fermato al confine venezuelano con 50.000 dollari in contanti, ha dichiarato alle guardie che servivano per «comprare salsicce da un conoscente cinese».

Il suo conto Binance mostrava che aveva ricevuto 16 milioni di dollari, con almeno 5 milioni collegati ai portafogli di Al-Law. I documenti di Binance indicavano che il patrimonio netto dell'uomo era di 400.000 dollari, ma ha prelevato 4 milioni di dollari in valuta forte prima di diventare inattivo alla fine del 2022. Il conto, tuttavia, è rimasto aperto fino al 2025.

Carter-Ruck, il team legale di Binance, ha dichiarato: "Qualsiasi suggerimento che il nostro cliente abbia consapevolmente facilitato cattivi attori in condotte criminali è anche infondato." Hanno anche affermato che nessuno dei portafogli era contrassegnato per il finanziamento del terrorismo al momento e hanno insistito sul fatto che nessun allarme è stato attivato dai principali strumenti di tracciamento blockchain.

L'ex CEO Changpeng Zhao, meglio noto come CZ, è stato graziato dal Presidente Trump a ottobre dopo essere stato accusato di "aver violato volontariamente le leggi anti-riciclaggio di denaro."

La Casa Bianca ha difeso il perdono, affermando che Trump stava correggendo l'eccesso di potere dell'amministrazione Biden nella sua «guerra contro le criptovalute».

CZ rimane bandito dai ruoli esecutivi di Binance, ma il suo storico partner d'affari He Yi, che condivide tre figli con lui, è stato appena nominato co-CEO questo mese.

Il Dipartimento del Tesoro aveva in precedenza criticato aspramente Binance per non aver segnalato oltre 100.000 transazioni sospette, collegate a crimini tra cui sfruttamento minorile, ransomware, traffico di droga e terrorismo.

E ora, a novembre, 306 famiglie delle vittime dell'attacco dell'7 ottobre 2023 hanno intentato una causa accusando Binance di aver consentito ad Hamas e Hezbollah di riciclare milioni attraverso la sua piattaforma.

Binance ha definito quelle affermazioni «grotescamente sensazionalistiche» e continua a negare qualsiasi illecito.