Foto di Secondo i risultati pubblicati dal Financial Times, Binance ha consentito che centinaia di milioni di dollari in criptovalute passassero attraverso conti loschi dopo il suo patteggiamento penale da 4,3 miliardi di dollari nel 2023.
Questi account (alcuni collegati a reti terroristiche, altri che mostravano comportamenti di accesso impossibili o palesi fallimenti KYC) sono rimasti attivi, con un venezuelano in particolare che avrebbe trasferito 93 milioni di dollari tramite il suo account Binance , alcuni dei quali sono stati tracall'Iran e a Hezbollah.
Gli account Binance provenivano da Venezuela, Brasile, Siria, Niger e Cina; gli utenti avrebbero effettuato l'accesso da Caracas e Osaka nel giro di poche ore, oppure avrebbero modificato i dati bancari 647 volte in soli 14 mesi.
"Un processo automatizzato comune negli istituti finanziari è quello di individuare comportamenti irregolari di "pass-through", come quando i fondi depositati su un conto vengono trasferiti nuovamente entro 24 ore in un modo potenzialmente sospetto", ha affermato il FT.
Gli account Binance hanno mostrato presunte attività sospette
Il Financial Times afferma di aver indagato su 13 diversi Binance e di aver trovato flussi sospetti per 1,7 miliardi di dollari in criptovalute, di cui 144 milioni di dollari dopo novembre 2023, lo stesso giorno in cui Binance ha accettato di fare pulizia.
Una donna venezuelana, registrata su Binance nel 2022, ha ricevuto oltre 177 milioni di dollari in criptovalute in meno di due anni, presumibilmente utilizzando 496 conti bancari diversi per trasferire fondi in tutte le Americhe.
I 13 conti hanno ricevuto almeno 29 milioni di dollari in Tether da portafogli successivamente congelati da Israele in base alle leggi antiterrorismo. La maggior parte di questi proveniva da quattro portafogli collegati a Tawfiq Al-Law, accusato di aver dirottato denaro per Hezbollah, gli Houthi e un'azienda siriana legata al regime di Assad. Questi portafogli sono stati sequestrati nel maggio 2023 e sanzionati dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti nel marzo 2024.
In un caso bizzarro, un uomo brasiliano si è registrato con una carta d'identità danneggiata risalente a 20 anni prima, dove persino la sua data di nascita era illeggibile. L'email in archivio apparteneva a una donna completamente diversa. In seguito è stato accusato di aver aiutato un gruppo che contrabbandava oro illegalmente. Fermato al confine venezuelano con 50.000 dollari in cash, ha detto alle guardie che era per "comprare salsicce da un conoscente cinese"
Il suo account Binance mostrava che aveva ricevuto 16 milioni di dollari, di cui almeno 5 milioni legati ai wallet Al-Law. I documenti Binance mostravano un patrimonio netto di 400.000 dollari, ma aveva prelevato 4 milioni di dollari in valuta forte prima di diventare inattivo alla fine del 2022. Il conto, tuttavia, è rimasto aperto fino al 2025.
Carter-Ruck, del team legale di Binance ha dichiarato : "Qualsiasi suggerimento secondo cui il nostro cliente abbia consapevolmente agevolato comportamenti criminali da parte di malintenzionati è anch'esso infondato". Hanno inoltre affermato che nessuno dei wallet era stato contrassegnato per il finanziamento del terrorismo in quel momento e hanno insistito sul fatto che nessun avviso era stato attivato dai principali strumenti di trac
L'ex CEO Changpeng Zhao , meglio conosciuto come CZ, è stato graziato dal presidente dent in ottobre dopo essere stato accusato di "violazione volontaria delle leggi antiriciclaggio".
La Casa Bianca ha difeso la grazia, affermando che Trump stava correggendo l'eccesso di potere dell'amministrazione Biden nella sua "guerra alle criptovalute"
A CZ continuano a essere vietati i ruoli dirigenziali presso Binance, ma il suo socio in affari di lunga data He Yi, con cui ha tre figli, è stato appena nominato co-CEO questo mese.
In precedenza, il Dipartimento del Tesoro aveva criticato duramente Binance per non aver segnalato oltre 100.000 transazioni sospette, legate a reati quali sfruttamento minorile, ransomware, traffico di droga e terrorismo.
E ora, a novembre, 306 famiglie delle vittime dell'attacco del 7 ottobre 2023 hanno intentato una causa accusando Binance di aver consentito ad Hamas e Hezbollah di riciclare milioni di dollari attraverso la sua piattaforma.
Binance ha definito queste affermazioni "grottescamente sensazionalistiche" e continua a negare ogni illecito.
