Photo de Selon les conclusions publiées par le Financial Times, Binance a laissé transiter des centaines de millions de dollars en cryptomonnaies par des comptes douteux après son accord de plaidoyer de culpabilité de 4,3 milliards de dollars en 2023.
Ces comptes (certains liés à des réseaux terroristes, d'autres présentant un comportement de connexion impossible ou des échecs flagrants en matière de KYC) sont restés actifs, un Vénézuélien en particulier ayant apparemment transféré 93 millions de dollars via son compte Binance , dont une partie a été tracjusqu'à l'Iran et le Hezbollah.
Les comptes Binance provenaient du Venezuela, du Brésil, de Syrie, du Niger et de Chine, les utilisateurs se connectant apparemment depuis Caracas et Osaka en quelques heures, ou changeant leurs coordonnées bancaires 647 fois en seulement 14 mois.
« Un processus automatisé courant dans les institutions financières consiste à détecter les comportements de "transfert" irréguliers, par exemple lorsque des fonds déposés sur un compte sont transférés à nouveau dans les 24 heures d'une manière potentiellement suspecte », a déclaré le FT.
Des comptes Binance ont fait l'objet d'activités suspectes présumées
Binance différents et avoir découvert des flux suspects de 1,7 milliard de dollars en cryptomonnaie, dont 144 millions de dollars après novembre 2023, le jour même où Binance a accepté de faire le ménage.
Une Vénézuélienne, inscrite sur Binance en 2022, a reçu plus de 177 millions de dollars en cryptomonnaie en moins de deux ans, utilisant prétendument 496 comptes bancaires différents pour transférer des fonds à travers les Amériques.
Les 13 comptes ont reçu au moins 29 millions de dollars en Tether provenant de portefeuilles numériques ultérieurement gelés par Israël en vertu des lois antiterroristes. La majeure partie de cette somme provenait de quatre portefeuilles liés à Tawfiq Al-Law, accusé d'avoir transféré des fonds au Hezbollah, aux Houthis et à une entreprise syrienne proche du régime d'Assad. Ces portefeuilles ont été saisis en mai 2023 et sanctionnés par le Trésor américain en mars 2024.
Dans une affaire particulièrement étrange, un Brésilien s'est enregistré avec une carte d'identité endommagée datant de 20 ans, sur laquelle même sa date de naissance était illisible. L'adresse électronique enregistrée appartenait à une autre femme. Il a par la suite été inculpé pour complicité dans un trafic d'or illégal. Interpellé à la frontière vénézuélienne avec 50 000 dollars en cash, il a déclaré aux gardes que c'était pour « acheter des saucisses à une connaissance chinoise »
Son compte Binance indiquait qu'il avait reçu 16 millions de dollars, dont au moins 5 millions liés aux portefeuilles Al-Law. Les documents Binance révélaient un patrimoine net de 400 000 dollars, mais il a retiré 4 millions de dollars en devises fortes avant de rendre son compte inactif fin 2022. Ce dernier est cependant resté ouvert jusqu'en 2025.
Carter-Ruck, de l'équipe juridique de Binance a déclaré : « Toute allégation selon laquelle notre client aurait sciemment facilité les agissements criminels de personnes mal intentionnées est sans fondement. » Ils ont également affirmé qu'aucun des portefeuilles n'était signalé comme lié au financement du terrorisme à ce moment-là et ont insisté sur le fait qu'aucune alerte n'avait été déclenchée par les principaux trac .
L'ancien PDG Changpeng Zhao , plus connu sous le nom de CZ, a été gracié par le président dent en octobre après avoir été accusé de « violation délibérée des lois anti-blanchiment d'argent ».
La Maison Blanche a défendu la grâce, affirmant que Trump corrigeait les excès de l'administration Biden dans sa « guerre contre les cryptomonnaies »
CZ reste interdit d'occuper des postes de direction chez Binance, mais son partenaire commercial de longue date, He Yi, avec qui il a trois enfants, vient d'être nommé co-PDG ce mois-ci.
Le département du Trésor avait auparavant fustigé Binance pour ne pas avoir signalé plus de 100 000 transactions suspectes, liées à des crimes tels que l’exploitation d’enfants, les ransomwares, le trafic de drogue et le terrorisme.
Et maintenant, en novembre, 306 familles de victimes des attentats du 7 octobre 2023 ont déposé une plainte accusant Binance d'avoir permis au Hamas et au Hezbollah de blanchir des millions via sa plateforme.
Binance a qualifié ces allégations de « grotesquement sensationnalistes » et continue de nier toute malversation.
