Binance aurait laissé des comptes suspects continuer à négocier après l'accord de plaidoyer de 2023 aux États-Unis

Binance aurait laissé des centaines de millions de dollars en crypto circuler à travers des comptes douteux après son accord de plaidoyer criminel de 4,3 milliards de dollars en 2023, selon les résultats publiés par le Financial Times.

Ces comptes (certains liés à des réseaux terroristes, d'autres montrant un comportement de connexion impossible ou des échecs flagrants de la KYC) sont restés actifs, avec un Vénézuélien en particulier qui aurait transféré 93 millions de dollars à travers son compte Binance, dont une partie a été tracée jusqu'à l'Iran et le Hezbollah.

Les comptes Binance provenaient du Venezuela, du Brésil, de la Syrie, du Niger et de la Chine, avec des utilisateurs se connectant allegedly depuis Caracas et Osaka en quelques heures, ou changeant les détails bancaires 647 fois en seulement 14 mois.

« Un processus automatisé courant dans les institutions financières est de dépister un comportement irrégulier de « transit », tel que lorsque des fonds déposés sur un compte sont transférés à nouveau dans les 24 heures d'une manière potentiellement suspecte », a déclaré le FT.

Les comptes Binance ont montré une activité suspecte alléguée

Le Financial Times prétend avoir enquêté sur 13 comptes Binance différents et aurait trouvé des flux suspects de 1,7 milliard de dollars en crypto, dont 144 millions de dollars après novembre 2023, le même jour où Binance a accepté de faire le ménage.

Une femme vénézuélienne, qui s'est inscrite sur Binance en 2022, a reçu plus de 177 millions de dollars en crypto en moins de deux ans, utilisant allegedly 496 comptes bancaires différents pour retirer des fonds à travers les Amériques.

Les 13 comptes ont reçu au moins 29 millions de dollars en Tether à partir de portefeuilles plus tard gelés par Israël en vertu des lois anti-terroristes. La majeure partie provenait de quatre portefeuilles liés à Tawfiq Al-Law, qui a été accusé de canaliser de l'argent pour le Hezbollah, les Houthis et une entreprise syrienne liée au régime Assad. Ces portefeuilles ont été saisis en mai 2023 et sanctionnés par le Trésor américain en mars 2024.

Dans un cas bizarre, un homme du Brésil s'est inscrit avec une carte d'identité endommagée datant de 20 ans, où même sa date de naissance était illisible. L'e-mail enregistré appartenait à une femme complètement différente. Il a ensuite été accusé d'avoir aidé un groupe qui faisait de la contrebande d'or illégal. Arrêté à la frontière vénézuélienne avec 50 000 dollars en espèces, il a dit aux gardes que c'était pour « acheter des saucisses à un connaissance chinoise ».

Son compte Binance a montré qu'il a reçu 16 millions de dollars, avec au moins 5 millions de dollars liés aux portefeuilles Al-Law. Les documents de Binance indiquaient la valeur nette de l'homme à 400 000 dollars, mais il a retiré 4 millions de dollars en devises fortes avant de devenir inactif fin 2022. Le compte, cependant, est resté ouvert jusqu'en 2025.

Carter-Ruck, l'équipe juridique de Binance, a déclaré : « Toute suggestion que notre client ait sciemment facilité la participation d'acteurs malveillants à des activités criminelles est également infondée. » Ils ont également affirmé qu'aucun des portefeuilles n'était marqué pour le financement du terrorisme à l'époque et ont insisté sur le fait qu'aucune alerte n'a été déclenchée par les principaux outils de suivi de la blockchain.

L'ancien PDG Changpeng Zhao, mieux connu sous le nom de CZ, a été gracié par le président Trump en octobre après avoir été accusé d'« avoir volontairement violé les lois anti-blanchiment ».

La Maison Blanche a défendu la grâce, affirmant que Trump corrigeait les excès de l'administration Biden dans sa « guerre contre la crypto ».

CZ reste interdit de rôles exécutifs chez Binance, mais son partenaire commercial de longue date He Yi, qui partage trois enfants avec lui, vient d'être nommée co-PDG ce mois-ci.

Le Département du Trésor avait précédemment critiqué Binance pour ne pas avoir signalé plus de 100 000 transactions suspectes, liées à des crimes incluant l'exploitation des enfants, le rançongiciel, le trafic de drogue et le terrorisme.

Et maintenant, en novembre, 306 familles de victimes de l'attaque du 7 octobre 2023 ont intenté un procès accusant Binance d'avoir permis à Hamas et au Hezbollah de blanchir des millions à travers sa plateforme.

Binance a qualifié ces allégations de « grotesquement sensationnalistes » et continue de nier toute faute.