Binance supuestamente permitió que cuentas sospechosas siguieran operando después del acuerdo de declaración de culpabilidad de EE. UU. de 2023

Binance permitió que cientos de millones en criptomonedas se movieran a través de cuentas turbias después de su acuerdo de declaración de culpabilidad penal de 4.300 millones de dólares en 2023, según hallazgos publicados por The Financial Times.

Estas cuentas (algunas vinculadas a redes terroristas, otras mostrando comportamientos de inicio de sesión imposibles o fallos evidentes de KYC) permanecieron activas, con un venezolano en particular que supuestamente movió 93 millones de dólares a través de su cuenta de Binance, parte de los cuales fueron rastreados hasta Irán y Hezbolá.

Las cuentas de Binance provenían de Venezuela, Brasil, Siria, Níger y China, con usuarios que supuestamente iniciaban sesión desde Caracas y Osaka en cuestión de horas, o cambiaban los detalles bancarios 647 veces en solo 14 meses.

“Un proceso automatizado común en las instituciones financieras es la pantalla para comportamientos irregulares de ‘paso’, como cuando los fondos depositados en una cuenta se transfieren nuevamente dentro de las 24 horas de una manera potencialmente sospechosa”, dijo FT.

Las cuentas de Binance mostraron actividad sospechosa supuestamente

The Financial Times afirma que investigó 13 cuentas diferentes de Binance y supuestamente encontró flujos sospechosos de 1.700 millones de dólares en criptomonedas, incluidos 144 millones de dólares después de noviembre de 2023, el mismo día que Binance acordó hacer limpieza.

Una mujer venezolana, que se registró en Binance en 2022, recibió más de 177 millones de dólares en criptomonedas en menos de dos años, supuestamente utilizando 496 cuentas bancarias diferentes para retirar fondos en toda América.

Las 13 cuentas recibieron al menos 29 millones de dólares en Tether desde billeteras congeladas posteriormente por Israel bajo leyes antiterroristas. La mayor parte de eso provino de cuatro billeteras vinculadas a Tawfiq Al-Law, a quien se acusó de canalizar dinero para Hezbolá, los hutíes y una empresa siriana conectada al régimen de Assad. Estas billeteras fueron incautadas en mayo de 2023 y sancionadas por el Tesoro de EE. UU. en marzo de 2024.

En un caso extraño, un hombre de Brasil se registró con una tarjeta de identificación dañada de hace 20 años, donde incluso su fecha de nacimiento era ilegible. El correo electrónico registrado pertenecía a una mujer completamente diferente. Más tarde fue acusado de ayudar a un grupo que contrabandeaba oro ilegal. Cuando fue detenido en la frontera venezolana con 50.000 dólares en efectivo, les dijo a los guardias que era para “comprar salchichas de un conocido chino.”

Su cuenta de Binance mostró que recibió 16 millones de dólares, con al menos 5 millones vinculados a las billeteras de Al-Law. Los documentos de Binance mostraban que el patrimonio neto del hombre era de 400.000 dólares, pero retiró 4 millones de dólares en moneda dura antes de inactivarse a finales de 2022. Sin embargo, la cuenta permaneció abierta hasta 2025.

Carter-Ruck, el equipo legal de Binance, declaró: “Cualquier sugerencia de que nuestro cliente haya facilitado conscientemente a actores maliciosos en conductas delictivas también es infundada”. También afirmaron que ninguna de las billeteras estaba marcada para financiación del terrorismo en ese momento e insistieron en que no se activaron alertas por las principales herramientas de seguimiento de blockchain.

El ex CEO Changpeng Zhao, conocido como CZ, fue indultado por el presidente Trump en octubre después de ser acusado de “violar intencionalmente las leyes contra el lavado de dinero.”

La Casa Blanca defendió el indulto, diciendo que Trump estaba corrigiendo el exceso de poder de la administración Biden en su “guerra contra las criptomonedas.”

CZ sigue estando prohibido de roles ejecutivos en Binance, pero su socio comercial de larga data He Yi, quien comparte tres hijos con él, fue nombrado co-CEO este mes.

El Departamento del Tesoro había criticado anteriormente a Binance por no informar de más de 100.000 transacciones sospechosas, vinculadas a crímenes que incluyen explotación infantil, ransomware, tráfico de drogas y terrorismo.

Y ahora, en noviembre, 306 familias de víctimas del ataque del 7 de octubre de 2023 presentaron una demanda acusando a Binance de permitir que Hamas y Hezbolá lavaran millones a través de su plataforma.

Binance calificó esas afirmaciones como “grotescamente sensacionalistas” y continúa negando cualquier wrongdoing.