フィナンシャル・タイムズが発表した調査結果によると、Binance 2023年に43億ドルの刑事司法取引の後、数億ドル相当の仮想通貨が怪しい口座を通じて移動することを許可していた。.
これらのアカウント（一部はテロリストネットワークに関連し、その他はあり得ないログイン行動や明白なKYCの失敗を示す）はアクティブなままで、特にあるベネズエラ人は Binance アカウントを通じて9,300万ドルを送金したと報じられており、その一部はイランとヒズボラにまで trac。.
Binance アカウントはベネズエラ、ブラジル、シリア、ニジェール、中国からのもので、ユーザーはカラカスや大阪から数時間以内にログインしたり、わずか14か月間で銀行口座の詳細を647回変更したりしたとされている。.
「金融機関でよく見られる自動化プロセスは、口座に預け入れられた資金が24時間以内に疑わしい方法で再度送金されるなど、不規則な『パススルー』行為をスクリーニングすることだ」とフィナンシャルタイムズは伝えた。.
Binance アカウントに疑わしい活動が見られた
フィナンシャル・タイムズは、BinanceBinance同日である2023年11月以降の1億4,400万ドルも含まれている。
2022年に Binance に登録したベネズエラ人女性は、2年足らずで1億7700万ドル以上の仮想通貨を受け取ったとされ、南北アメリカ大陸全域で資金をオフランプするために496の異なる銀行口座を使用したとされている。.
13のアカウントは、後にイスラエルが反テロ法に基づき凍結したウォレットから、少なくとも2,900万ドル相当のテザーを受け取っていた。そのほとんどは、ヒズボラ、フーシ派、そしてアサド政権と関係のあるシリア企業に資金を流用したとして告発されたタウフィク・アル＝ローに関連する4つのウォレットからのものだ。これらのウォレットは2023年5月に押収され、2024年3月に米国財務省によって制裁対象となった。.
ある奇妙なケースでは、ブラジル出身の男性が20年前の破損した身分証明書で登録しており、生年月日さえ判読できない状態だった。登録されていたメールアドレスは全く別の女性のものだった。彼は後に、違法な金の密輸グループを支援したとして起訴された。ベネズエラ国境で cash5万ドルを所持して検挙された際、彼は警備員に「中国人の知り合いからソーセージを買うため」だと告げた。
彼の Binance アカウントには1600万ドルが入金されており、そのうち少なくとも500万ドルはアル・ローのウォレットに紐付けられていた。 Binance 文書によると、彼の純資産は40万ドルだったが、2022年後半にアカウントが停止される前に400万ドルを現金で引き出していた。しかし、アカウントは2025年まで開設されていた。.
Binanceの法務チーム、カーター＝ラック氏と述べたtracによるアラートも発動していないと主張した。
元CEOの趙長鵬氏は、 「マネーロンダリング防止法の故意違反」の罪で起訴された後、10月にトランプdent
ホワイトハウスは恩赦を擁護し、トランプ大統領は「仮想通貨との戦い」におけるバイデン政権の行き過ぎを是正していると述べた。
CZ氏は Binanceの幹部職に就くことを禁じられたままだが、長年のビジネスパートナーで3人の子供がいる何毅氏が今月共同CEOに任命されたばかりだ。.
財務省は以前、児童搾取、ランサムウェア、麻薬密売、テロなどの犯罪に関連する10万件以上の疑わしい取引を報告しなかったとして Binance 厳しく非難していた。.
そして今、11月に、2023年10月7日の攻撃の被害者の306家族が、バイナンスが同社のプラットフォームを通じてハマスとヒズボラによる数百万ドルの Binance 洗浄を可能にしたとして訴訟を起こした。.
Binance これらの主張を「ひどくセンセーショナル」だと呼び、不正行為を否定し続けている。.
