Binance、2023年の米国の認罪合意後も疑わしいアカウントの取引を容認

金融時報（FT）が発表した調査によると、バイナンスは2023年の43億ドルの刑事和解後、数億ドル規模の暗号資産を怪しい口座経由で移動させていたことが明らかになりました。

これらの口座（テロ組織と関連するものもあれば、あり得ないログイン行動や明白なKYC（本人確認）の欠陥を示すものもあり）は稼働し続けており、特にベネズエラ出身の人物が自身のバイナンス口座を通じて9,300万ドルを移動させた reportedly 報告されており、その一部はイランやヒズボラに遡ることができました。

バイナンスの口座はベネズエラ、ブラジル、シリア、ニジェール、中国に由来しており、ユーザーはカラカスと大阪から数時間以内にログインしたり、わずか14ヶ月間で銀行口座の詳細を647回変更したりしたとされています。

「金融機関における一般的な自動化プロセスには、預け入れられた資金が24時間以内に転送されるなど、疑わしい可能性のある『通過』行為を検知するスクリーニングが含まれます」とFTは述べています。

バイナンスの口座では、疑わしい活動が行われていたとされています

フィナンシャル・タイムズ紙は、13の異なる Binance口座を調査し、2023年11月以降（Binanceが社内整理を行うことに合意した同日）に17億ドル相当の暗号資産、そのうち1億4,400万ドルの疑わしい流れを発見したと報じています。

2022年にBinanceに登録したベネズエラの女性1人が、2年未満の間に1億7,700万ドル以上の暗号資産を受け取り、南北アメリカ全体で496もの異なる銀行口座を使用して資金を法定通貨に換金したとされています。

そのうち13の口座は、イスラエルが対テロ法に基づいて凍結したウォレットから少なくとも2,900万ドルのTetherを受け取っていました。その大部分は、ヒズボラ、フーシ派、アサド政権に関連するシリア企業への資金送金に関与したとされるタウフィク・アル＝ローに結びついた4つのウォレットからのものです。これらのウォレットは2023年5月に押収され、米国財務省によって2024年3月に制裁対象となりました。

ある奇妙なケースでは、ブラジル出身の男性が20年前の損傷したIDカードで登録しました。生年月さえも判読できないものでした。記録されたメールアドレスは全く別の女性のものだったのです。その後、彼は違法な金の密輸を手伝った罪で起訴されました。ベネズエラ国境で5万ドルの現金所持中に検問を受けた際、彼は「中国の知人からソーセージを買うためだ」と警備員に話しました。

彼のBinance口座には1,600万ドルが受け取られたと表示されており、少なくとも500万ドルはAl-Lawウォレットに関連していました。Binanceの書類によると、この男性の純資産は40万ドルでしたが、2022年末に非活動になる前に400万ドルを現地で引き出していました。しかし、その口座は2025年まで開かれたままでした。

Binanceの法務チームであるCarter-Ruckは 述べています：「当社の顧客が犯罪行為に関わる悪意ある主体を故意に支援したという示唆も根拠がありません。」また、当時のいずれのウォレットもテロ資金供与としてマークされておらず、主要なブロックチェーン追跡ツールによってアラートがトリガーされたこともないと主張しています。

元CEOの Changpeng Zhao（通称CZ）は、「マネーロンダリング防止法を故意に違反した」という罪で起訴された後、トランプ大統領により10月に恩赦を与えられました。

ホワイトハウスは恩赦を擁護し、トランプ氏がバイデン政権による「暗号通貨戦争」における権限の乱用を是正したと述べています。

CZは引き続きBinanceの経営陣への就任が禁止されていますが、彼と3人の子供をもうけた長年のビジネスパートナーであるHe Yiが、今月共同CEOに任命されました。

財務省は以前、児童性的虐待、ランサムウェア、麻薬密輸、テロリズムなどに関連する犯罪を含む10万件以上の不審な取引を報告しなかったとしてBinanceを強く批判しました。

そして今年11月、2023年10月7日の攻撃の犠牲者の306家族が、Binanceがハマスやヒズボラが数百万ドルを同プラットフォームを通じて洗浄することを可能にしたとして提訴しました。

Binanceはこれらの主張を「極めて過剰でセンセーショナルだ」と呼び、不正行為を否定し続けています。