Фото Согласно данным, опубликованным Financial Times, после заключения в 2023 году соглашения о признании вины на сумму 4,3 миллиарда долларов Binance позволила сотням миллионов долларов в криптовалюте перемещаться через сомнительные счета.
Эти аккаунты (некоторые связаны с террористическими сетями, другие демонстрируют невозможные действия при входе в систему или явные нарушения процедуры KYC) оставались активными, при этом, по сообщениям, один венесуэлец перевел через свой счет Binance 93 миллиона долларов, часть из которых была tracдо Ирана и «Хезболлы».
Учетные записи Binance были созданы в Венесуэле, Бразилии, Сирии, Нигере и Китае, при этом пользователи, как утверждается, входили в систему из Каракаса и Осаки в течение нескольких часов или меняли банковские реквизиты 647 раз всего за 14 месяцев.
«Распространенный автоматизированный процесс в финансовых учреждениях заключается в проверке на наличие нерегулярных операций по «сквозному переводу» средств, например, когда средства, зачисленные на счет, переводятся обратно в течение 24 часов способом, который может показаться подозрительным», — сообщает FT.
На аккаунтах Binance была обнаружена подозрительная активность
Издание Financial Times утверждает, что провело расследование в отношении 13 различных Binance и якобы обнаружило подозрительные потоки криптовалюты на сумму 1,7 миллиарда долларов, включая 144 миллиона долларов после ноября 2023 года, в тот же день, когда Binance согласилась навести порядок.
Одна венесуэльская женщина, зарегистрировавшаяся на Binance в 2022 году, получила более 177 миллионов долларов в криптовалюте менее чем за два года, предположительно используя 496 различных банковских счетов для вывода средств по всей Америке.
На 13 счетов поступило не менее 29 миллионов долларов в Tether с кошельков, впоследствии замороженных Израилем в соответствии с антитеррористическим законодательством. Большая часть этих средств поступила с четырех кошельков, связанных с Тауфиком Аль-Лау, которого обвиняли в перенаправлении денег для «Хезболлы», хуситов и сирийской фирмы, связанной с режимом Асада. Эти кошельки были конфискованы в мае 2023 года и подвергнуты санкциям Министерства финансов США в марте 2024 года.
В одном из странных случаев мужчина из Бразилии зарегистрировался, используя поврежденное удостоверение личности 20-летней давности, где даже дата его рождения была неразборчива. Адрес электронной почты в базе данных принадлежал совершенно другой женщине. Позже его обвинили в пособничестве группе, занимавшейся контрабандой золота. Когда его остановили на венесуэльской границе с 50 000 долларов cash, он сказал охранникам, что это было для того, чтобы «купить сосиски у знакомого из Китая»
Согласно данным его счета Binance , он получил 16 миллионов долларов, из которых как минимум 5 миллионов были привязаны к кошелькам Al-Law. Документы Binance показали, что состояние этого человека оценивалось в 400 000 долларов, но он вывел 4 миллиона долларов в твердой валюте, прежде чем закрыть свой счет в конце 2022 года. Однако счет оставался открытым до 2025 года.
Юридическая команда Binance Binance Картер-Рук заявила инструменты trac блокчейна не сработали
Бывший генеральный директор Чанпэн Чжао , более известный как CZ, был помилован президентом dent в октябре после предъявления ему обвинения в «умышленном нарушении законов о борьбе с отмыванием денег».
Белый дом оправдал помилование, заявив, что Трамп исправляет превышение полномочий со стороны администрации Байдена в ее «войне с криптовалютами»
CZ по-прежнему не имеет права занимать руководящие должности в Binance, но его давний деловой партнер Хэ И, с которым у него трое детей, был назначен со-генеральным директором в этом месяце.
Ранее Министерство финансов США резко раскритиковало Binance за то, что компания не сообщила о более чем 100 000 подозрительных транзакций, связанных с такими преступлениями, как эксплуатация детей, программы-вымогатели, незаконный оборот наркотиков и терроризм.
А теперь, в ноябре, 306 семей жертв теракта 7 октября 2023 года подали иск, обвиняя Binance в том, что компания позволила ХАМАС и Хезболле отмывать миллионы через свою платформу.
Binance назвала эти заявления «гротескно сенсационными» и продолжает отрицать какие-либо правонарушения.
