Binance, по слухам, позволяла подозрительным аккаунтам продолжать торговлю после сделки о признании вины в США в 2023 году

Согласно выводам, опубликованным The Financial Times, Binance позволила сотням миллионов долларов в криптовалюте проходить через сомнительные счета после сделки о признании вины на сумму $4,3 млрд в 2023 году.

Эти счета (некоторые из которых связаны с террористическими сетями, другие демонстрируют невозможное поведение при входе в систему или явные нарушения KYC) оставались активными, причем один гражданин Венесуэлы, как сообщается, пропустил через свой счет Binance $93 млн, часть из которых была прослежена до Ирана и «Хезболлы».

Счета Binance были из Венесуэлы, Бразилии, Сирии, Нигера и Китая, при этом пользователи, как утверждается, входили в систему из Каракаса и Осаки в течение нескольких часов или меняли банковские реквизиты 647 раз всего за 14 месяцев.

«Общим автоматизированным процессом в финансовых учреждениях является проверка на аномальное поведение «транзита», например, когда средства, внесенные на счет, переводятся обратно в течение 24 часов таким образом, который может вызывать подозрения», — сказал FT.

Счета Binance показали предполагаемую подозрительную активность

The Financial Times утверждает, что провела расследование 13 различных счетов Binance и якобы обнаружила подозрительные потоки в размере $1,7 млрд в криптовалюте, включая $144 млн после ноября 2023 года, в тот же день, когда Binance согласилась навести порядок.

Одна гражданка Венесуэлы, зарегистрировавшаяся в Binance в 2022 году, получила более $177 млн в криптовалюте менее чем за два года, якобы используя 496 различных банковских счетов для вывода средств по всей Америке.

13 счетов получили не менее $29 млн в стейблкоинах Tether с кошельков, которые позже были заморожены Израилем в соответствии с законами о борьбе с терроризмом. Большая часть этих средств поступила с четырех кошельков, связанных с Тауфиком аль-Лавом, которого обвиняли в переводе денег для «Хезболлы», хуситов и сирийской фирмы, связанной с режимом Асада. Эти кошельки были изъяты в мае 2023 года и подвергнуты санкциям Министерства финансов США в марте 2024 года.

В одном странном случае гражданин Бразилии зарегистрировался с поврежденным удостоверением личности 20-летней давности, где даже его дата рождения была нечитаемой. Электронная почта, указанная в файле, принадлежала совершенно другой женщине. Позже он был обвинен в помощи группе, контрабандно ввозившей незаконное золото. Когда его остановили на венесуэльско-колумбийской границе с $50 000 наличными, он сказал охранникам, что это для «покупки колбасы у китайского знакомого».

Его счет в Binance показал, что он получил $16 млн, по крайней мере $5 млн из которых были связаны с кошельками аль-Лава. Документы Binance показывали, что чистая стоимость мужчины составляла $400 000, но он вывел $4 млн в твердой валюте, прежде чем стать неактивным в конце 2022 года. Однако счет оставался открытым до 2025 года.

Carter-Ruck, юридическая команда Binance, заявила: «Любые предположения о том, что наш клиент сознательно способствовал действиям злоумышленников в преступной деятельности, также не имеют оснований». Они также утверждали, что ни один из кошельков не был отмечен как связанный с террористическим финансированием в то время, и настаивали на том, что крупные инструменты отслеживания блокчейна не выдали никаких предупреждений.

Бывший генеральный директор Чанпэн Чжао, более известный как CZ, был помилован президентом Трампом в октябре после обвинения в «умышленном нарушении законов о противодействии отмыванию денег».

Белый дом защитил помилование, заявив, что Трамп исправляет превышение полномочий администрации Байдена в ее «войне против криптовалюты».

CZ остается запрещенным занимать исполнительные должности в Binance, но его давний деловой партнер Хэ И, с которым у него трое общих детей, был назначен со-генеральным директором в этом месяце.

Ранее Министерство финансов США резко раскритиковало Binance за непредставление отчетов о более чем 100 000 подозрительных транзакциях, связанных с преступлениями, включая эксплуатацию детей, вымогательство, наркоторговлю и терроризм.

И вот теперь, в ноябре, 306 семей жертв атак 7 октября 2023 года подали в суд, обвинив Binance в том, что она позволила «Хамасу» и «Хезболле» отмывать миллионы через свою платформу.

Binance назвала эти утверждения «гротескно сенсационными» и продолжает отрицать свою вину.