Binance ließ angeblich verdächtige Konten auch nach dem US-Plädoyer von 2023 weiter handeln

Binance ließ Hunderte von Millionen Kryptowährung nach seinem Strafplädoyer im Wert von 4,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 durch schmutzige Konten fließen, so die von der Financial Times veröffentlichten Erkenntnisse.

Diese Konten (einige mit terroristischen Netzwerken verbunden, andere zeigten unmögliches Anmeldeverhalten oder offensichtliche KYC-Mängel) blieben aktiv, wobei ein Venezolaner insbesondere angeblich 93 Millionen US-Dollar durch sein Binance-Konto schob, von dem einige nach Iran und Hisbollah zurückverfolgt wurden.

Die Binance-Konten stammten aus Venezuela, Brasilien, Syrien, Niger und China, wobei Benutzer angeblich innerhalb von Stunden aus Caracas und Osaka anmeldeten oder ihre Bankdetails in nur 14 Monaten 647 Mal änderten.

„Ein gemeinsamer automatisierter Prozess bei Finanzinstituten besteht darin, nach unregelmäßigem „Durchlauf“-Verhalten zu screenen, wie zum Beispiel wenn Gelder, die auf ein Konto eingezahlt wurden, innerhalb von 24 Stunden auf potenziell verdächtige Weise wieder abgezogen werden“, sagte die FT.

Binance-Konten zeigten angeblich verdächtige Aktivitäten

Die Financial Times behauptet, 13 verschiedene Binance-Konten untersucht und angeblich verdächtige Transaktionen in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar in Kryptowährung gefunden zu haben, darunter 144 Millionen US-Dollar nach November 2023, am selben Tag, an dem Binance vereinbarte, aufzuräumen.

Eine Venezolanerin, die sich 2022 bei Binance registrierte, erhielt in weniger als zwei Jahren über 177 Millionen US-Dollar an Kryptowährung, angeblich unter Verwendung von 496 verschiedenen Bankkonten, um Gelder in den Amerikas abzuheben.

Die 13 Konten erhielten mindestens 29 Millionen US-Dollar in Tether von Wallets, die später von Israel gemäß Antiterrormassnahmen eingefroren wurden. Der Großteil davon stammte von vier Wallets, die mit Tawfiq Al-Law verbunden waren, dem vorgeworfen wurde, Geld für Hisbollah, die Huthis und eine mit dem Assad-Regime verbundene syrische Firma zu kanalisieren. Diese Wallets wurden im Mai 2023 beschlagnahmt und im März 2024 von der US-Finanzbehörde sanktioniert.

In einem bizarren Fall registrierte sich ein Mann aus Brasilien mit einem beschädigten Ausweis von vor 20 Jahren, bei dem sogar sein Geburtsdatum unleserlich war. Die hinterlegte E-Mail-Adresse gehörte einer völlig anderen Frau. Er wurde später wegen Hilfeleistung für eine Gruppe angeklagt, die illegales Gold schmuggelte. Als er an der venezolanischen Grenze mit 50.000 US-Dollar in bar gestoppt wurde, sagte er den Wachen, er wolle „Würste von einem chinesischen Bekannten kaufen“.

Sein Binance-Konto zeigte, dass er 16 Millionen US-Dollar erhielt, wobei mindestens 5 Millionen US-Dollar mit den Al-Law-Wallets verbunden waren. Binance-Dokumente zeigten das Nettovermögen des Mannes bei 400.000 US-Dollar, aber er hob 4 Millionen US-Dollar in Hartwährung ab, bevor er Ende 2022 inaktiv wurde. Das Konto blieb jedoch bis 2025 geöffnet.

Carter-Ruck, das Rechtsteam von Binance, sagte: „Jeder Vorwand, dass unser Kunde wissentlich böswillige Akteure bei kriminellen Handlungen unterstützt hat, ist ebenfalls unbegründet.“ Sie behaupteten auch, dass keine der Wallets zum Zeitpunkt des Geschehens als Terrorismusfinanzierung markiert waren, und bestanden darauf, dass keine Warnungen von großen Blockchain-Tracking-Tools ausgelöst wurden.

Der ehemalige CEO Changpeng Zhao, besser bekannt als CZ, wurde im Oktober von Präsident Trump begnadigt, nachdem er der „vorsätzlichen Verletzung von Gesetzen zur Geldwäschebekämpfung“ beschuldigt worden war.

Das Weiße Haus verteidigte die Begnadigung und sagte, Trump korrigiere den Machtmissbrauch der Biden-Regierung in ihrem „Krieg gegen Kryptowährung“.

CZ bleibt von Führungspositionen bei Binance ausgeschlossen, aber sein langjähriger Geschäftspartner He Yi, der drei Kinder mit ihm teilt, wurde diesen Monat zur Co-CEO ernannt.

Das Finanzministerium hatte Binance zuvor dafür kritisiert, über 100.000 verdächtige Transaktionen nicht gemeldet zu haben, die mit Verbrechen wie Kindesausbeutung, Ransomware, Drogenhandel und Terrorismus verbunden waren.

Und jetzt, im November, haben 306 Familien von Opfern des Angriffs vom 7. Oktober 2023 eine Klage eingereicht, die Binance beschuldigt, Hamas und Hisbollah ermöglicht zu haben, Millionen durch seine Plattform zu waschen.

Binance nannte diese Behauptungen „grausam sensationell“ und bestreitet weiterhin jedes Fehlverhalten.