Foto von Laut Erkenntnissen der Financial Times ließ Binance nach seinem 4,3 Milliarden Dollar schweren Strafprozessvergleich im Jahr 2023 Kryptowährungen in Höhe von Hunderten Millionen Dollar über dubiose Konten fließen.
Diese Konten (einige mit Verbindungen zu Terrornetzwerken, andere mit unmöglichem Anmeldeverhalten oder eklatanten Fehlern bei der KYC-Prüfung) blieben aktiv, wobei insbesondere ein Venezolaner Berichten zufolge 93 Millionen Dollar über sein Binance Konto transferierte, von denen ein Teil in den Iran und zur Hisbollah tracwerden konnte.
Die Binance Konten stammten aus Venezuela, Brasilien, Syrien, Niger und China. Die Nutzer sollen sich innerhalb weniger Stunden von Caracas und Osaka aus eingeloggt oder ihre Bankdaten in nur 14 Monaten 647 Mal geändert haben.
„Ein gängiger automatisierter Prozess bei Finanzinstituten besteht darin, nach unregelmäßigen „Durchleitungs“-Aktivitäten zu suchen, beispielsweise wenn auf ein Konto eingezahlte Gelder innerhalb von 24 Stunden auf eine möglicherweise verdächtige Weise wieder abgehoben werden“, so die Financial Times.
Binance -Konten wurden angeblich verdächtige Aktivitäten festgestellt
Die Financial Times behauptet, sie habe 13 verschiedene Binance Konten untersucht und dabei angeblich verdächtige Krypto-Transaktionen in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar festgestellt, darunter 144 Millionen Dollar nach November 2023, dem Tag, Binance einer Bereinigung des Bestands zustimmte.
Eine Venezolanerin, die sich 2022 bei Binance registrierte, erhielt in weniger als zwei Jahren Kryptowährungen im Wert von über 177 Millionen Dollar. Angeblich nutzte sie dafür 496 verschiedene Bankkonten, um Gelder in ganz Amerika zu transferieren.
Die 13 Konten erhielten mindestens 29 Millionen US-Dollar in Tether aus Wallets, die später von Israel gemäß Anti-Terror-Gesetzen eingefroren wurden. Der Großteil davon stammte aus vier Wallets, die mit Tawfiq Al-Law in Verbindung standen. Al-Law wurde beschuldigt, Gelder für die Hisbollah, die Huthis und ein mit dem Assad-Regime verbundenes syrisches Unternehmen weitergeleitet zu haben. Diese Wallets wurden im Mai 2023 beschlagnahmt und im März 2024 vom US-Finanzministerium mit Sanktionen belegt.
In einem bizarren Fall meldete sich ein Brasilianer mit einem beschädigten, 20 Jahre alten Ausweis an, auf dem selbst sein Geburtsdatum unleserlich war. Die hinterlegte E-Mail-Adresse gehörte einer ganz anderen Frau. Später wurde er angeklagt, einer Gruppe geholfen zu haben, die illegal Gold schmuggelte. Als er mit 50.000 US-Dollar in cashan der venezolanischen Grenze angehalten wurde, erklärte er den Beamten, er wolle damit „Würstchen von einem chinesischen Bekannten kaufen“
Sein Binance Konto wies einen Eingang von 16 Millionen US-Dollar aus, wovon mindestens 5 Millionen US-Dollar mit den Al-Law-Wallets in Verbindung standen. Binance Dokumenten belief sich sein Nettovermögen auf 400.000 US-Dollar, doch hob er vor seiner Inaktivität Ende 2022 4 Millionen US-Dollar in bar ab. Das Konto blieb jedoch bis 2025 aktiv.
Carter-Ruck, das Rechtsteam von Binance erklärte trac ausgelöst worden .
Der frühere CEO Changpeng Zhao dent begnadigt, nachdem er wegen „vorsätzlicher Verletzung von Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche“ angeklagt worden war.
Das Weiße Haus verteidigte die Begnadigung und erklärte, Trump korrigiere damit das Überschreiten der Kompetenzen der Biden-Regierung in ihrem „Krieg gegen Kryptowährungen“
CZ ist weiterhin von Führungspositionen bei Binanceausgeschlossen, aber seine langjährige Geschäftspartnerin He Yi, mit der er drei Kinder hat, wurde erst diesen Monat zur Co-CEO ernannt.
Das US-Finanzministerium hatte Binance zuvor scharf kritisiert, weil das Unternehmen über 100.000 verdächtige Transaktionen nicht gemeldet hatte, die mit Verbrechen wie Kindesmissbrauch, Ransomware, Drogenhandel und Terrorismus in Verbindung standen.
Und nun, im November, reichten 306 Familien von Opfern des Anschlags vom 7. Oktober 2023 eine Klage ein, in der sie Binance vorwerfen, Hamas und Hisbollah die Möglichkeit zu geben, Millionen über ihre Plattform zu waschen.
Binance bezeichnete diese Behauptungen als „grotesk reißerisch“ und bestreitet weiterhin jegliches Fehlverhalten.
