照片由据《金融时报》报道，Binance 在 2023 年达成 43 亿美元的刑事认罪协议后，让数亿美元的加密货币通过可疑账户转移。.
这些账户（有些与恐怖组织有关联，有些则显示不可能的登录行为或明显的 KYC 失败）仍然活跃，据报道，其中一名委内瑞拉人通过其 Binance 账户转移了 9300 万美元，其中一些资金被 trac伊朗和真主党。.
这些 Binance 账户来自委内瑞拉、巴西、叙利亚、尼日尔和中国，据称用户在几小时内从加拉加斯和大阪登录，或者在短短 14 个月内更改银行详细信息 647 次。.
“金融机构常用的自动化流程是筛查不寻常的‘转账’行为，例如存入账户的资金在 24 小时内以可能可疑的方式再次转出，”FT 表示。.
Binance 账户出现可疑活动
《金融时报》声称，他们调查了 13 个不同的Binance账户，并发现了 17 亿美元的可疑加密货币流动，其中包括 2023 年 11 月之后的 1.44 亿美元，而就在同一天，Binance同意进行彻底的清理。
一名委内瑞拉女子于 2022 年在 Binance 注册，不到两年时间就收到了超过 1.77 亿美元的加密货币，据称她使用了 496 个不同的银行账户将资金转移到美洲各地。.
这13个账户至少收到了价值2900万美元的泰达币，这些资金来自以色列根据反恐法冻结的钱包。其中大部分来自与陶菲克·阿尔劳（Tawfiq Al-Law）有关的四个钱包，他被指控为真主党、胡塞武装以及一家与阿萨德政权有关联的叙利亚公司输送资金。这些钱包于2023年5月被查封，并于2024年3月受到美国财政部的制裁。.
在一个离奇的案例中，一名巴西男子用一张20年前的破损身份证登记，连出生日期都无法辨认。他登记的邮箱地址也完全是另一个女人的。后来，他被指控协助一个走私非法黄金的团伙。在委内瑞拉边境被拦下时，他身上带着5万美元 cash，却告诉边境官员，这笔钱是“从一位中国熟人那里买香肠”。
他的 Binance 账户显示他收到了1600万美元，其中至少500万美元与Al-Law钱包关联。 Binance 文件显示该男子的净资产为40万美元，但他在2022年底账户停止活动前提取了400万美元的现金。然而，该账户一直保持开放状态至2025年。.
Binance的法律团队卡特-拉克表示：“任何关于我方客户明知故犯地协助不法分子进行犯罪活动的说法都是毫无根据的。”他们还声称，当时没有任何钱包被标记为用于恐怖主义融资，并坚称主流区块链trac工具均未发出任何警报。
前CEO赵长鹏（CZ）在被控“故意违反反洗钱法”后，于10月获得特朗普dent
白宫为这项赦免辩护，称特朗普此举是为了纠正拜登政府在“打击加密货币”中过度扩张的做法。
CZ 仍然被禁止担任 Binance执行职务，但他的长期商业伙伴何毅（两人育有三个孩子）本月刚刚被任命为联席首席执行官。.
美国财政部此前曾猛烈抨击 Binance 指责其未能报告超过 10 万笔可疑交易，这些交易与包括儿童剥削、勒索软件、毒品贩运和恐怖主义在内的犯罪活动有关。.
现在，在 11 月，2023 年 10 月 7 日袭击事件的 306 个受害者家属提起诉讼，指控 Binance 通过其平台帮助哈马斯和真主党洗钱数百万美元。.
Binance 称这些说法“耸人听闻”，并继续否认存在不当行为。.
