据称Binance在2023年美国认罪协议后允许可疑账户继续交易

据《金融时报》发布的调查结果，Binance在2023年达成43亿美元刑事认罪协议后，允许数亿美元加密货币通过可疑账户流动。

这些账户（有些与恐怖网络有关联，其他账户显示出不可能的登录行为或明显的KYC失败）仍然活跃，其中一名委内瑞拉人据报道通过其Binance账户推送了9300万美元，其中一些资金被追踪到伊朗和真主党。

这些Binance账户来自委内瑞拉、巴西、叙利亚、尼日尔和中国，用户据称在几小时内从加拉加斯和大阪登录，或在短短14个月内更改银行细节647次。

FT表示：“金融机构常见的自动化流程是筛查异常的‘过路’行为，例如当存入账户的资金在24小时内以可疑方式再次转出时。”

Binance账户显示涉嫌可疑活动

《金融时报》声称调查了13个不同的Binance账户，并据称发现了17亿美元的加密货币可疑流动，其中包括2023年11月23日（即Binance同意清理门户的同一天）之后的1.44亿美元。

一名于2022年在Binance注册的女性，在不到两年时间内收到了超过1.77亿美元的加密货币，据称使用了496个不同的银行账户在美洲兑现资金。

这13个账户从后来被以色列根据反恐法律冻结的钱包中接收了至少2900万美元的Tether。大部分资金来自与Tawfiq Al-Law有关的四个钱包，他被指控为真主党、胡塞武装以及与阿萨德政权有关的一家叙利亚公司洗钱。这些钱包于2023年5月被没收，并于2024年3月被美国财政部制裁。

在一桩离奇的案件中，一名巴西男子使用20年前损坏的身份证进行注册，甚至连他的出生日期都无法辨认。档案中的电子邮件属于一名完全不同的女性。后来，他因协助一个走私非法黄金的团伙而被起诉。在委内瑞拉边境被拦截时，他身上携带5万美元现金，他告诉守卫这是为了“向一位中国熟人购买香肠”。

他的币安账户显示他收到了1600万美元，其中至少500万美元与Al-Law钱包有关。币安的文件显示该男子的净资产为40万美元，但在2022年底停止活跃之前，他提取了400万美元的硬通货。然而，该账户一直保留到2025年。

Carter-Ruck是Binance的法律团队，表示：“任何暗示我们的客户明知故犯地协助犯罪分子进行犯罪活动的说法也是毫无根据的。”他们还声称，当时没有任何钱包被标记用于恐怖主义融资，并坚持认为主要区块链追踪工具未触发任何警报。

前首席执行官赵长鹏（更广为人知的名字是CZ）在10月被特朗普总统赦免，此前他因“故意违反反洗钱法”被起诉。

白宫为赦免辩护，称特朗普正在纠正拜登政府在“加密货币战争”中的越权行为。

赵长鹏仍被禁止在币安担任高管职务，但他长期以来的商业伙伴何一（与他育有三个孩子）本月刚被任命为联合首席执行官。

美国财政部此前猛烈抨击币安未能报告超过10万起可疑交易，这些交易与包括儿童剥削、勒索软件、毒品贩运和恐怖主义在内的犯罪活动有关。

如今，在11月，2023年10月7日袭击事件受害者的306个家庭提起诉讼，指控币安允许哈马斯和真主党通过其平台洗钱数百万美元。

币安称这些说法“极其耸人听闻”，并继续否认有任何不当行为。