الصورة بواسطة سمحت Binance بتحويل مئات الملايين من العملات المشفرة عبر حسابات مشبوهة بعد صفقة الإقرار بالذنب الجنائي التي بلغت قيمتها 4.3 مليار دولار في عام 2023، وفقًا للنتائج التي نشرتها صحيفة فايننشال تايمز.
ظلت هذه الحسابات (بعضها مرتبط بشبكات إرهابية، والبعض الآخر يُظهر سلوك تسجيل دخول مستحيل أو إخفاقات صارخة في عملية اعرف عميلك) نشطة، حيث أفادت التقارير أن أحد الفنزويليين على وجه الخصوص قام بتحويل 93 مليون دولار من خلال حسابه Binance ، وتم tracبعضها إلى إيران وحزب الله.
جاءت حسابات Binance من فنزويلا والبرازيل وسوريا والنيجر والصين، حيث زُعم أن المستخدمين قاموا بتسجيل الدخول من كاراكاس وأوساكا في غضون ساعات، أو قاموا بتغيير التفاصيل المصرفية 647 مرة في 14 شهرًا فقط.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز: "تتمثل إحدى العمليات الآلية الشائعة في المؤسسات المالية في فحص السلوك "الممرر" غير المنتظم، مثل عندما يتم تحويل الأموال المودعة في حساب ما مرة أخرى في غضون 24 ساعة بطريقة يحتمل أن تكون مشبوهة".
أظهرت حسابات Binance نشاطًا مشبوهًا مزعومًا
تزعم صحيفة فايننشال تايمز أنها حققت في 13 حسابًا مختلفًا Binance ، وزعمت أنها عثرت على تدفقات مشبوهة بقيمة 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة، بما في ذلك 144 مليون دولار بعد نوفمبر 2023، وهو نفس اليوم الذي Binance على تنظيف حساباتها.
تلقت امرأة فنزويلية، سجلت في Binance عام 2022، أكثر من 177 مليون دولار من العملات المشفرة في أقل من عامين، وزُعم أنها استخدمت 496 حسابًا مصرفيًا مختلفًا لتحويل الأموال عبر الأمريكتين.
تلقت الحسابات الثلاثة عشر ما لا يقل عن 29 مليون دولار أمريكي من عملة تيثر الرقمية، جُمّدت لاحقًا من قبل إسرائيل بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. وجاء معظم هذا المبلغ من أربع محافظ مرتبطة بتوفيق اللو، المتهم بتحويل أموال إلى حزب الله والحوثيين وشركة سورية مرتبطة بنظام الأسد. وقد صودرت هذه المحافظ في مايو/أيار 2023، وفرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في مارس/آذار 2024.
في إحدى الحالات الغريبة، سجّل رجل برازيلي نفسه ببطاقة هوية تالفة تعود إلى عشرين عامًا مضت، حتى أن تاريخ ميلاده فيها كان غير قابل للقراءة. وكان البريد الإلكتروني المسجل يعود لامرأة أخرى تمامًا. وُجّهت إليه لاحقًا تهمة مساعدة مجموعة تُهرّب الذهب بطريقة غير مشروعة. وعندما أُوقف على الحدود الفنزويلية وبحوزته 50 ألف دولار cash، أخبر الحراس أنه كان ينوي "شراء نقانق من أحد معارفه الصينيين"
أظهر حسابه على منصة Binance أنه تلقى 16 مليون دولار، منها 5 ملايين دولار على الأقل مرتبطة بمحافظ آل لو. وأظهرت وثائق Binance أن صافي ثروة الرجل بلغ 400 ألف دولار، لكنه سحب 4 ملايين دولار من العملات الأجنبية قبل أن يصبح حسابه غير نشط في أواخر عام 2022. ومع ذلك، ظل الحساب مفتوحًا حتى عام 2025.
قال فريق كارتر-روك القانوني، Binance : "إن أي تلميح بأن موكلنا قد سهّل عن علم ارتكاب جهات إجرامية لسلوك إجرامي هو تلميح لا أساس له من الصحة". كما زعموا أنه لم يتم تصنيف أي من المحافظ على أنها ممولة للإرهاب في ذلك الوقت، وأصروا على عدم إطلاق أي تنبيهات من قبل أدوات trac
dent الرئيس التنفيذي السابق تشانغبينغ تشاو ، المعروف باسم CZ، في أكتوبر بعد اتهامه بـ "انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال عمداً".
دافع البيت الأبيض عن العفو، قائلاً إن ترامب كان يصحح تجاوزات إدارة بايدن في "حربها على العملات المشفرة"
لا يزال CZ ممنوعًا من تولي مناصب تنفيذية في Binance، لكن شريكه التجاري منذ فترة طويلة He Yi، الذي يشاركه ثلاثة أطفال، تم تعيينه للتو رئيسًا تنفيذيًا مشاركًا هذا الشهر.
وكانت وزارة الخزانة قد انتقدت في وقت سابق Binance لعدم إبلاغها عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة، مرتبطة بجرائم تشمل استغلال الأطفال، وبرامج الفدية، والاتجار بالمخدرات، والإرهاب.
والآن، في نوفمبر، رفعت 306 عائلة من ضحايا هجوم 7 أكتوبر 2023 دعوى قضائية تتهم فيها Binance بتمكين حماس وحزب الله من غسل ملايين الدولارات من خلال منصتها.
وصفت Binance تلك الادعاءات بأنها "مثيرة بشكل بشع" وتواصل نفي ارتكاب أي مخالفات.
