بإنانس يُتهم بالسماح للحسابات المشبوهة بالاستمرار في التداول بعد صفقة الإقرار بالذنب الأمريكية لعام 2023
صورة بواسطة Kanchanara على Unsplash.
-
سمحت بينانس للحسابات المشبوهة بالتداول حتى بعد صفقة الإقرار بالذنب بقيمة 4.3 مليار دولار في عام 2023، رغم وعودها بتطبيق امتثال أكثر صرامة.
-
انتقلت 13 حسابًا مرفوع عليها لوائح مبلغ 1.7 مليار دولار، مع معالجة 144 مليون دولار بعد الصفقة، بما في ذلك أموال مرتبطة بحزب الله وإيران.
-
عفا دونالد ترامب عن مؤسس بينانس تشانغبنج تشاو في أكتوبر 2024، ثم وسّعت عائلته أعمالها في مجال العملات الرقمية من خلال التبادل.
سمحت بينانس لمئات الملايين من العملات المشفرة بالمرور عبر حسابات مشبوهة بعد صفقة الإقرار بالذنب الجنائية بقيمة 4.3 مليار دولار في عام 2023، وفقاً للنتائج المنشورة من قبل فاينانشال تايمز.
بقيت هذه الحسابات (بعضها مرتبط بشبكات إرهابية، وأخرى تظهر سلوك تسجيل دخول مستحيل أو إخفاقات صارخة في معرفة العميل) نشطة، مع ذكر أن واحداً من فنزويلا دفع على وجه الخصوص 93 مليون دولار عبر حسابه في بينانس، وتم تتبع بعضها إلى إيران وحزب الله.
جاءت حسابات بينانس من فنزويلا والبرازيل وسوريا والنيجر والصين، مع مستخدمين allegedly يسجلون الدخول من كاراكاس وأوساكا خلال ساعات، أو تغيير تفاصيل البنك 647 مرة في 14 شهراً فقط.
"عملية آلية شائعة في المؤسسات المالية هي فحص السلوك غير المنتظم "المرور عبر"، مثل عندما يتم تحويل الأموال المودعة في حساب مرة أخرى خلال 24 ساعة بطريقة قد تكون مشبوهة"، قالت FT.
أظهرت حسابات بينانس نشاطاً مشبوهاً مزعوماً
تزعم صحيفة فاينانشال تايمز أنها تحققت من 13 حساباً مختلفاً على بينانس ووجدت تدفقات مشبوهة بقيمة 1.7 مليار دولار في العملات المشفرة، بما في ذلك 144 مليون دولار بعد نوفمبر 2023، في نفس اليوم الذي وافقت فيه بينانس على تنظيف الصفوف.
امرأة فنزويلية واحدة، سجلت في بينانس في عام 2022، تلقت أكثر من 177 مليون دولار في العملات المشفرة في أقل من عامين، allegedly باستخدام 496 حساباً بنكياً مختلفاً لسحب الأموال عبر الأمريكتين.
تلقت الحسابات الـ 13 ما لا يقل عن 29 مليون دولار من تيثر من محافظ تم تجميدها لاحقاً من قبل إسرائيل بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. جاء معظم ذلك من أربع محافظ مرتبطة بتوفيق اللو، الذي اتهم بتوجيه الأموال لحزب الله والحوثيين وشركة سورية مرتبطة بنظام الأسد. تم مصادرة هذه المحافظ في مايو 2023 وفرضت عليها عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في مارس 2024.
في حالة غريبة واحدة، سجل رجل من البرازيل ببطاقة هوية تالفة من قبل 20 عاماً، حيث كان حتى تاريخ ميلاده غير مقروء. كانت البريد الإلكتروني المسجل يعود لامرأة مختلفة تماماً. تم اتهامه لاحقاً بمساعدة مجموعة تهريب الذهب غير القانوني. عند إيقافه عند الحدود الفنزويلية بـ 50,000 دولار نقداً، قال للحراس إنه لشراء "نقانق من معروف صيني".
أظهر حسابه في بينانس أنه تلقى 16 مليون دولار، مع ربط ما لا يقل عن 5 ملايين دولار بمحافظ اللو. أظهرت وثائق بينانس أن صافي ثروة الرجل كان 400,000 دولار، لكنه سحب 4 ملايين دولار من العملة الصلبة قبل أن يصبح غير نشط في أواخر عام 2022. ومع ذلك، بقي الحساب مفتوحاً حتى عام 2025.
قالت كارتر-راك، الفريق القانوني لبينانس، : "أي اقتراح بأن عميلنا سهل عن عمد جهات فاعلة سيئة في سلوك إجرامي هو أيضاً غير مبرر". زعموا أيضاً أن أيًا من المحافظ لم يتم وضع علامة عليها لتمويل الإرهاب في ذلك الوقت وأصروا على أن التنبيهات لم يتم تفعيلها بواسطة أدوات تتبع البلوكشين الرئيسية.
الرئيس التنفيذي السابق تشانغ بنغ تشاو، المعروف باسم CZ، تم العفو عنه من قبل الرئيس ترامب في أكتوبر بعد توجيه اتهامات له بـ "انتهاك متعمد لقوانين مكافحة غسل الأموال".
دافعت البيت البيضاء عن العفو، قائلة إن ترامب كان يصحح تجاوزات إدارة بايدن في "حربها على العملات المشفرة".
يبقى CZ محظوراً من المناصب التنفيذية في بينانس، لكن شريكه التجاري طويل الأمد هي يي، الذي يشاركه ثلاثة أطفال، تم تعيينه مديراً تنفيذياً مشاركاً هذا الشهر.
هاجمت وزارة الخزانة سابقاً بينانس لفشلها في الإبلاغ عن أكثر من 100,000 معاملة مشبوهة، مرتبطة بجرائم تشمل استغلال الأطفال، وبرمجيات الفدية، والاتجار بالمخدرات، والإرهاب.
والآن، في نوفمبر، قدم 306 عائلة لضحايا هجوم 7 أكتوبر 2023 دعوى قضائية تتهم بينانس بتمكين حماس وحزب الله من غسل ملايين من خلال منصتها.
سمحت بينانس بتلك الادعاءات بأنها "مبالغ فيها بشكل فظيع" وتستمر في إنكار أي خطأ.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
