- 英国で巨大な暗号通貨マネーロンダリング組織が摘発されました。ギャングとロシアのスパイが組んで、数十億ドルに及ぶ汚れた資金を洗浄していました。
- SmartとTGRという2つの怪しい企業が実態を操り、Tetherを使用して現金を暗号通貨に変換し、犯罪者が制裁を回避して姿をくらますのを支援しました。
- このスキームは30か国にまたがり、麻薬王、制裁対象のロシア人、ランサムウェア集団などがすべて利益を得ていました。
英国の国家犯罪局（NCA）は、スパイ映画の一場面のような、数十億ドル規模の洗浄スキームの全貌を暴きました。
複雑に絡み合ったロシア情報機関の要員、コカイン密輸業者、サイバー犯罪者が、制裁を回避し、自らの活動を隠蔽するために暗号通貨を使用して、ロンドン、モスクワ、ドバイを通じて汚れた資金を流しました。
このネットワークはTetherのUSDTステーブルコインによって支えられており、USDTは組織犯罪と地政学的スパイ活動の間の秘密の合図として機能しました。
「Operation Destabilise」は、30カ国以上にまたがるこの広範な地下世界を暴き、ギャングスターと政府の曖昧な結婚を暴露しました。ロシアのスパイや制裁対象のエリートにとって、暗号通貨は生命線となりました。ドラッグカルテルやランサムウェアギャングにとって、それは膨大な不正な現金をきれいにするための完璧なツールでした。
コカインカルテルからクレムリンの要員まで
スキームの中心には、SmartとTGRという2つの企業がありました。これらの男たちは バイナンスを通過したと報告されている。少なくとも6億7,600万ドルがShelbitに関連するウォレットから取引所に移動した。これには、2025年1月にドバイのVirtual Assets Regulatory Authority（VARA）からライセンスなしでの運営により罰則を受けた後、イランの取引所に送られた約5億4,000万ドルが含まれる。以前、Cryptopolitan 伝統的な銀行に頼れない犯罪者たちのための金融ハブとして機能しました。契約殺人で悪名高いKinahanカルテルのようなコカイン密輸業者は、彼らの現金をこのパイプラインに流し込みました。
一方、ロシアの情報機関は、同じネットワークを利用して制裁を回避し、スパイ活動に資金を提供しました。これは冷酷な効率で機能する汚れた資金洗浄マシーンであり、調査官が追跡できる足跡を残しませんでした。少なくとも、今までは。
これがどのように機能していたかの説明です。英国などの国の犯罪者は、宅配業者に対して現金を手渡しました。その現金は、ネットワークに関連する企業を通じて処理されました。同等の価値が暗号通貨で提供され、多くの場合、異なる国で行われたため、資金は事実上追跡不可能になりました。
USDTが好まれた通貨となり、ビットコインに取って代わりました。ビットコインとは異なり、USDTは安定しており、米ドルにペッグされているため、犯罪者は、彼らの不透明な取引が行われている間に価値の変動を心配する必要がありませんでした。
NCAの局長であるRob Jonesは、この事件を同局がこれまで扱った中で最も重要なマネーロンダリング事件と説明しました。「これは『マクマフィア』と『ナルコス』が出会ったようなものです」と彼は述べました。
不正な取引のグローバルな網
NCAの調査により、このネットワークがいかに深く根付いていたかが明らかになりました。4ヶ月の間に、この操作はイングランド、スコットランド、ウェールズ、チャンネル諸島を含む英国全土の55か所から現金を集めました。
TGRとSmartはこれらの集金を手配し、22の犯罪グループが資金を洗浄することを可能にしました。すでに制裁対象となっているロシア国営メディアグループRTは、同じネットワークを利用して、英国に拠点を置くロシア語メディア組織に秘密裏に資金を提供しました。
さらに、暗号パイプラインは、ロシアがウクライナ侵攻のために西洋の技術を入手するのを助けたとされています。英国と米国によって制裁対象となっている暗号取引所Garantexは、この醜い物語で顕著な役割を果たしました。Garantexに関連する取引は、ロシア軍の兵器部品と結びついていました。
英国単独でのマネーロンダリングの規模は桁外れです。NCAの職員は、毎年英国を通過または内部で1,000億ポンド以上が洗浄されていると推定しており、そのうち50億ポンドが暗号通貨に関連しています。COVID-19パンデミックはこの問題をさらに悪化させました。
NCAは2,000万ポンドの現金と暗号通貨を押収し、84人を逮捕しました。その中には、TGRを運営していたモスクワ在住の女性実業家Ekaterina Zhdanovaが含まれていました。ロシアのビジネス雑誌の表紙を飾ることで知られるZhdanovaは、制裁対象のロシアのオリガルヒのために1億ドル以上をUAEに送金したとされています。
彼女はまた、「顧客確認（KYC）」チェックを回避して英国の不動産を購入しました。現在フランスで勾留されているZhdanovaは、このスキャンダルの顔となっています。
しかし、彼女は一人ではありませんでした。TGRのリーダーシップには、George Rossi、Elena Chirkinyan、Andrejs Bradensが含まれており、全員が米国財務省によって制裁対象となっています。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
