英国、ギャングとロシア諜報機関が利用している暗号資産ロンダリングのパイプラインを発見

英国の国家犯罪庁（NCA）は、スパイ・スリラー小説のような数十億ドル規模の資金洗浄計画を暴露した。.

ロシアの諜報員、コカイン密売人、サイバー犯罪者らが絡み合い、暗号通貨を使って制裁を​​逃れ、活動を隠蔽しながら、ロンドン、モスクワ、ドバイを通じて汚い資金を流通させていた。. 

このネットワークはテザー社のUSDTステーブルコインによって稼働しており、基本的には組織犯罪と地政学的スパイ活動の間の秘密の握手として機能していた。.

「オペレーション・デスタビライズ」は、30カ国以上に広がるこの暗黒街を暴き出し、ギャングと政府の不透明な関係を白日の下にさらしました。ロシアのスパイや制裁対象となったエリート層にとって、暗号資産は生命線となりました。麻薬カルテルやランサムウェア組織にとっては、大量の違法 cash一掃するための完璧なツールとなりました。.

コカインカルテルからクレムリンのエージェントまで

この計画の中心にあったのは、スマート社とTGR社の2社だった。これらの企業は、 と報じられている で悪名高いキナハン・カルテルなどのコカイン密売組織はtrac、 cash 流れを利用していた。

一方、ロシアの情報機関は、制裁を回避し、スパイ活動に資金を提供するために、同じネットワークを利用していた。それは、捜査官が追跡できる痕跡を残さず、容赦なく効率的に機能する、汚いマネーロンダリングの機械だった ― 少なくともこれまでは。.

仕組みはこうです。英国などの国の犯罪者は、 cash 配達員に手渡します。その現金は、ネットワークに接続された企業を通じて処理されます。その cash 同等の価値が、多くの場合は異なる国で暗号資産として提供されたため、資金のtracは事実上不可能でした。.

USDTは Bitcoinに取って代わり、好まれる通貨となりました。 Bitcoinとは異なり、USDTは米ドルに連動しており、安定しているため、犯罪者は不正取引を行う際に価値の変動を心配する必要がありませんでした。.

NCAのロブ・ジョーンズ事務局長は、今回の作戦をこれまでNCAが扱ったマネーロンダリング事件の中で最も重大なものだと評し、「マクマフィアとナルコスが出会ったようなものだ」と語った。.

違法取引の世界的なネットワーク

NCAの調査により、このネットワークがいかに深く根付いていたかが明らかになった。4ヶ月にわたり、この作戦はイングランド、スコットランド、ウェールズ、チャンネル諸島を含む英国全土の55か所から cash を徴収した。.

TGRとSmartはこれらの資金集めを手助けし、22の犯罪組織が資金洗浄を行うことを可能にしました。すでに制裁を受けているロシア国営メディアグループRTは、同じネットワークを利用して、英国に拠点を置くロシア語メディア組織に秘密裏に資金を提供していました。.

それだけでは不十分だったかのように、この暗号資産パイプラインは、ロシアがウクライナ侵攻に必要な西側諸国の技術を入手するのにも役立ったとされています。この陰惨な事件で特に目立ったのは、英国と米国両国から制裁を受けている暗号資産取引所Garantexです。Garantexに関連する取引は、ロシア軍の兵器部品に関連していました。.

英国だけでも、マネーロンダリングの規模は驚異的です。NCA（英国犯罪捜査局）の当局者は、英国内または国内で毎年1,000億ポンド以上がマネーロンダリングされており、そのうち50億ポンドが暗号資産に関連していると推定しています。COVID-19のパンデミックは、この問題をさらに悪化させました。.

NCAは cash と暗号資産2,000万ポンドを押収し、84人を逮捕した。その中には、モスクワを拠点とし、TGRを経営する実業家、エカテリーナ・ジダノワも含まれていた。ロシアのビジネス誌の表紙を飾ることで知られるジダノワは、制裁対象のロシア系オリガルヒのためにUAEに1億ドル以上を送金した疑いがある。.

彼女はまた、「顧客確認」チェックを回避して英国の不動産を購入した。現在フランスで拘留されているジダノワは、このスキャンダルの顔となっている。.

しかし、彼女だけではなかった。TGRの幹部には、ジョージ・ロッシ、エレナ・チルキニャン、アンドレイス・ブレーデンスらがおり、いずれも米国財務省の制裁を受けている。.