В Великобритании обнаружен канал отмывания криптовалют, используемый бандитами и российской разведкой

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) раскрыло многомиллиардную схему отмывания денег, которая выглядит как сцена из шпионского триллера.

Запутанная сеть российских разведчиков, наркоторговцев и киберпреступников пропускала грязные деньги через Лондон, Москву и Дубай, используя криптовалюту для обхода санкций и маскировки своих операций. 

Сеть питалась стейблкоином USDT от Tether, который фактически служил секретным рукопожатием между организованной преступностью и геополитическим шпионажем.

«Операция Destabilise» раскрыла эту обширную теневую сеть, охватывающую более 30 стран, обнажив мутный союз между бандитами и правительствами. Для российских шпионов и санкционированных элит криптовалюта стала спасательным кругом. Для наркокартелей и группировок вымогателей она стала идеальным инструментом для отмывания огромных сумм незаконных денег.

От кокаиновых картелей до агентов Кремля

В центре схемы находились две компании — Smart и TGR. Эти ребята предположительно действовали как финансовые хабы для преступников, которые не могли полагаться на традиционные банки. Трафикеры кокаина, такие как картель Кинахан, известный заказными убийствами, переводили свои деньги в этот канал.

Тем временем российские спецслужбы использовали ту же сеть, чтобы обойти санкции и финансировать шпионаж. Это была грязная машина для отмывания денег, работавшая с беспощадной эффективностью, не оставляя следов для следователей — по крайней мере, до сих пор.

Вот как это работало. Преступники в таких странах, как Великобритания, передавали наличные деньги курьерам. Эти деньги затем обрабатывались через бизнесы, связанные с сетью. Эквивалентная стоимость предоставлялась в криптовалюте, часто в других странах, что делало деньги практически неотслеживаемыми.

USDT стал предпочтительной валютой, заменив Биткоин. В отличие от Биткоина, USDT стабилен и привязан к доллару США, что означает, что преступникам не нужно было беспокоиться о колебаниях стоимости во время проведения своих сомнительных сделок.

Роб Джонс, генеральный директор Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), охарактеризовал операцию как самый значительный случай отмывания денег, с которым они когда-либо сталкивались. «Это McMafia встречается с Narcos», — сказал он.

Глобальная паутина незаконных сделок

Расследование NCA показало, насколько глубоко укоренилась эта сеть. За четыре месяца операция собрала наличные в 55 точках по всей Великобритании, включая Англию, Шотландию, Уэльс и Остров Мэн.

TGR и Smart обеспечивали эти сборы, позволяя 22 криминальным группам отмывать свои деньги. Российская государственная медиагруппа RT, уже находящаяся под санкциями, использовала ту же сеть для тайного финансирования британской русскоязычной медиаорганизации.

Если этого было недостаточно, крипто-канал также, по слухам, помогал России приобретать западные технологии для вторжения в Украину. Garantex, криптобиржа, находящаяся под санкциями как Великобритании, так и США, сыграла заметную роль в этой грязной истории. Транзакции, связанные с Garantex, были связаны с компонентами оружия для военных нужд России.

Масштабы отмывания денег только в Великобритании поражают воображение. Чиновники NCA оценивают, что более 100 миллиардов фунтов стерлингов отмывается через Великобританию или внутри нее каждый год, из которых 5 миллиардов связаны с криптовалютой. Пандемия COVID-19 только усугубила проблему.

NCA изъяла 20 миллионов фунтов стерлингов в виде наличных и криптовалюты и арестовала 84 человека. Среди них была Екатерина Жданова, московская бизнесвумен, управлявшая TGR. Известная тем, что украшала обложки российских деловых журналов, Жданова, по слухам, перевела более 100 миллионов долларов в ОАЭ для российского олигарха, находящегося под санкциями.

Она также обходила проверки «знай своего клиента» (KYC) для покупки британской недвижимости. В настоящее время находясь под стражей во Франции, Жданова стала лицом этого скандала.

Но она была не одна. В руководство TGR входили Джордж Росси, Елена Чиркинян и Андрис Брасенс, все они находятся под санкциями Министерства финансов США.