В Великобритании обнаружен канал отмывания криптовалюты, используемый гангстерами и российской разведкой

Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) раскрыло многомиллиардную схему отмывания денег, которая выглядит как сюжет из шпионского триллера.

Запутанная сеть российских разведчиков, торговцев кокаином и киберпреступников переправляла грязные деньги через Лондон, Москву и Дубай, используя криптовалюту для обхода санкций и маскировки своих операций. 

Сеть работала на основе стейблкоина USDT от Tether, который, по сути, служил секретным связующим звеном между организованной преступностью и геополитическим шпионажем.

Операция «Дестабилизация» раскрыла этот разветвленный преступный мир, охватывающий более 30 стран, обнажив мутный союз между гангстерами и правительствами. Для российских шпионов и подсанкционной элиты криптовалюта стала спасательным кругом. Для наркокартелей и группировок, занимающихся вымогательством, это был идеальный инструмент для отмывания огромных сумм незаконных cash.

От кокаиновых картелей до агентов Кремля

В основе этой схемы лежали две компании — Smart и TGR. По имеющимся данным, выступали в качестве финансовых центров для преступников, которые не могли полагаться на традиционные банки. Торговцы кокаином, такие как картель Кинахана, печально известный своими заказнымиtrac, переводили свои cash через этот канал.

Тем временем российские разведывательные службы использовали ту же сеть, чтобы обходить санкции и финансировать шпионаж. Это была машина по отмыванию грязных денег, работавшая с безжалостной эффективностью и не оставляющая следов для следователей — по крайней мере, до настоящего времени.

Вот как это работало. Преступники в таких странах, как Великобритания, передавали наличные cash курьерам. Затем эти cash обрабатывались через предприятия, связанные с сетью. Эквивалентная сумма предоставлялась в криптовалюте, часто в разных странах, что делало деньги практическиtrac.

USDT стал предпочтительной валютой, заменив Bitcoin. В отличие от Bitcoin, USDT стабилен и привязан к доллару США, а это значит, что преступникам не нужно было беспокоиться о колебаниях стоимости во время совершения своих сомнительных сделок.

Роб Джонс, генеральный директор Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), назвал эту операцию самым крупным делом об отмывании денег, которое им когда-либо приходилось расследовать. «Это смесь «Макмафии» и «Наркос», — сказал он.

Глобальная сеть незаконных сделок

Расследование Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) выявило, насколько глубоко укоренилась эта сеть. В течение четырех месяцев в рамках операции были изъяты cash в 55 местах по всей Великобритании, включая Англию, Шотландию, Уэльс и Нормандские острова.

TGR и Smart содействовали этим сборам, позволив 22 преступным группировкам отмывать свои деньги. Российская государственная медиагруппа RT, уже находящаяся под санкциями, использовала ту же сеть для тайного финансирования базирующейся в Великобритании русскоязычной медиаорганизации.

И если этого было недостаточно, то, как утверждается, криптовалютный канал также помог России приобрести западные технологии для вторжения в Украину. В этой грязной истории заметное место занимала Garantex, криптовалютная биржа, находящаяся под санкциями Великобритании и США. Транзакции, связанные с Garantex, были связаны с компонентами вооружений для российской армии.

Масштабы отмывания денег только в Великобритании поражают воображение. По оценкам сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), ежегодно в Великобритании отмывается более 100 миллиардов фунтов стерлингов, из которых 5 миллиардов приходится на криптовалюту. Пандемия COVID-19 только усугубила проблему.

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) изъяло 20 миллионов фунтов стерлингов cash и в криптовалюте и арестовало 84 человека. Среди них была Екатерина Жданова, московская бизнесвумен, возглавлявшая компанию TGR. Известная своими фотографиями на обложках российских деловых журналов, Жданова, предположительно, перевела более 100 миллионов долларов в ОАЭ для российского олигарха, находящегося под санкциями.

Она также обошла проверки «знай своего клиента», чтобы приобрести недвижимость в Великобритании. В настоящее время Жданова находится под стражей во Франции и стала лицом этого скандала.

Но она была не одна. В руководство TGR входили Джордж Росси, Елена Чиркинян и Андрейс Брейденс, все они находились под санкциями Министерства финансов США.