المملكة المتحدة تكشف عن خط غسيل عملات مشفرة يستخدمه المجرمون ومخابرات روسيا

كشفت وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة (NCA) عن مخطط غسيل أموال متعدد المليارات من الدولارات يبدو وكأنه شيء من فيلم تجسس.

شبكة متشابكة من عملاء المخابرات الروسية، ومروجي الكوكايين، والمجرمين السيبرانيين صرفت أموالاً قذرة عبر لندن وموسكو ودبي، مستخدمة العملات المشفرة للتهرب من العقوبات وإخفاء عملياتهم. 

كانت الشبكة مدفوعة بالعملات المستقرة USDT من Tether، والتي خدمت بشكل أساسي كصافحة سرية بين الجريمة المنظمة والتجسس الجيوسياسي.

كشفت "عملية زعزعة الاستقرار" عن هذا العالم السفلي الواسع الانتشار الذي يمتد عبر أكثر من 30 دولة، وكشف عن الزواج الغامض بين المجرمين والحكومات. بالنسبة للعملاء الروس والنخب الخاضعة للعقوبات، أصبحت العملات المشفرة خط حياة. بالنسبة لكارتل المخدرات وعصابات الفدية، كانت الأداة المثلى لتنظيف أكوام النقد غير المشروع.

من كارتلات الكوكايين إلى وكلاء الكرملين

في قلب المخطط كانت شركتان – Smart و TGR. هؤلاء الرجال وفقاً للتقارير عملوا كمراكز مالية للمجرمين الذين لم يتمكنوا من الاعتماد على البنوك التقليدية. نقل مروجو الكوكايين مثل كارتل Kinahan، المشهور بالقتل المتعاقد عليه، أموالهم إلى هذا الخط.

في الوقت نفسه، اعتمدت وكالات المخابرات الروسية على نفس الشبكة لتجاوز العقوبات وتمويل التجسس. كانت آلة غسيل أموال قذرة تعمل بكفاءة وحشية، تاركةً أثراً لا يتبعه المحققون – على الأقل حتى الآن.

إليك كيف عملت. سلم المجرمون في دول مثل المملكة المتحدة النقد الفعلي للفرسان. ثم تمت معالجة هذا النقد من خلال الشركات المرتبطة بالشبكة. تم توفير القيمة المكافئة بالعملات المشفرة، غالباً في دول مختلفة، مما يجعل الأموال غير قابلة للتتبع تقريباً.

أصبحت USDT العملة المفضلة، مستبدلةً Bitcoin. على عكس Bitcoin، USDT مستقرة، مربوطة بالدولار الأمريكي، مما يعني أن المجرمين لم يحتاجوا للقلق بشأن تقلبات القيمة أثناء لعب صفقاتهم المشبوهة.

وصف روب جونز، المدير العام لـ NCA، العملية بأنها حالة غسيل أموال الأكثر أهمية التي تعاملوا معها على الإطلاق. "إنها McMafia تلتقي Narcos،" قال.

شبكة عالمية من الصفقات غير المشروعة

كشفت تحقيق NCA عن مدى ترسخ هذه الشبكة. على مدى فترة أربعة أشهر، جمعت العملية النقد من 55 موقعاً عبر المملكة المتحدة، بما في ذلك إنجلترا واسكتلندا وويلز وجزر القنال.

قامت TGR و Smart بتسهيل هذه المجموعات، مما سمح لـ 22 مجموعة إجرامية بتنظيف أموالهم. استخدمت مجموعة الإعلام الروسية المدعومة من الدولة RT، الخاضعة بالفعل للعقوبات، نفس الشبكة لتمويل منظمة إعلامية روسية اللغة مقرها المملكة المتحدة سراً.

إذا لم يكن ذلك كافياً، فإن خط العملات المشفرة ساعد أيضاً روسيا في الحصول على التكنولوجيا الغربية لغزوها لأوكرانيا. برز Garantex، منصة عملات مشفرة خاضعة للعقوبات من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بشكل بارز في هذه القصة المشينة. كانت المعاملات المرتبطة بـ Garantex مرتبطة بمكونات الأسلحة للجيش الروسي.

مقياس غسيل الأموال في المملكة المتحدة وحده مذهل. يقدّر مسؤولو NCA أن أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني يتم غسلها من خلال أو داخل المملكة المتحدة كل عام، مع 5 مليارات جنيه إسترليني من ذلك تتضمن العملات المشفرة. أدى وباء COVID-19 فقط إلى تفاقم المشكلة.

صادرت NCA 20 مليون جنيه إسترليني في النقد والعملات المشفرة واعتقلت 84 فرداً. من بينهم كانت إيكاترينا زهدانوفا، سيدة أعمال مقيمة في موسكو التي أشغلت TGR. معروفة بتزيين أغلفة المجلات التجارية الروسية، زهدانوفا زعم أنها صرفت أكثر من 100 مليون دولار إلى الإمارات العربية المتحدة لولي روسي خاضع للعقوبات.

كما تجاوزت فحوصات "اعرف عميلك" لشراء العقارات البريطانية. حالياً في الحجز في فرنسا، أصبحت زهدانوفا وجه هذا الفضيحة.

ولكنها لم تكن وحدها. شمل قيادة TGR جورج روسي، وإيلينا تشيركينيان، وأندريه برادينز، جميعهم خاضعون للعقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.