المملكة المتحدة تكتشف خط أنابيب لغسل العملات المشفرة يستخدمه رجال العصابات والمخابرات الروسية

تمكنت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة من كشف مخطط غسيل أموال بمليارات الدولارات، وهو مخطط يبدو أشبه بفيلم إثارة تجسس.

نجحت شبكة متشابكة من عملاء الاستخبارات الروسية، وتجار الكوكايين، ومجرمي الإنترنت في تهريب أموال قذرة عبر لندن وموسكو ودبي، باستخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات وإخفاء عملياتهم. 

كانت الشبكة مدعومة بعملة USDT المستقرة التابعة لشركة Tether، والتي كانت بمثابة المصافحة السرية بين الجريمة المنظمة والتجسس الجيوسياسي.

كشفت "عملية زعزعة الاستقرار" عن هذا العالم السفلي المترامي الأطراف الممتد عبر 30 دولة، كاشفةً عن العلاقة الغامضة بين العصابات والحكومات. بالنسبة للجواسيس الروس والنخب الخاضعة للعقوبات، أصبحت العملات المشفرة شريان حياة. أما بالنسبة لعصابات المخدرات وعصابات برامج الفدية، فكانت الأداة المثالية للتخلص من أكوام cashغير المشروعة.

من عصابات الكوكايين إلى عملاء الكرملين

كانت شركتان - سمارت وتي جي آر - محور هذه الخطة. وبحسب التقارير، فقد عملت هاتان الشركتان كمراكز تمويل للمجرمين الذين لم يتمكنوا من الاعتماد على البنوك التقليدية. وقام مهربو الكوكايين، مثل كارتل كينيهان سيئ السمعة بجرائم القتل المأجورةtracبتحويل cash إلى هذه الشبكة.

في غضون ذلك، استغلت وكالات الاستخبارات الروسية الشبكة نفسها للالتفاف على العقوبات وتمويل التجسس. كانت بمثابة آلة غسيل أموال قذرة تعمل بكفاءة لا هوادة فيها، دون أن تترك أي أثر للمحققين - على الأقل حتى الآن.

إليكم كيف كانت تتم العملية. سلّم مجرمون في دول مثل المملكة المتحدة cash نقديةً إلى شركات الشحن. ثم عولجت هذه cash من خلال شركات مرتبطة بالشبكة. وقُدّمت القيمة المعادلة بالعملات المشفرة، غالبًا في بلدان مختلفة، مما جعلtracالأموال شبه مستحيل.

أصبح USDT العملة المفضلة، مستبدلًا Bitcoin. على عكس Bitcoin، يتميز USDT بالاستقرار، فهو مرتبط بالدولار الأمريكي، مما يعني أن المجرمين لم يكونوا مضطرين للقلق بشأن تقلبات القيمة أثناء تنفيذ صفقاتهم المشبوهة.

وصف روب جونز، المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، العملية بأنها أخطر قضية غسيل أموال تعاملت معها الوكالة على الإطلاق. وقال: "إنها مزيج بين مافيا وناركوس".

شبكة عالمية من الصفقات غير المشروعة

كشف تحقيق الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة عن مدى رسوخ هذه الشبكة. فعلى مدى أربعة أشهر، جمعت العملية cash من 55 موقعاً في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك إنجلترا واسكتلندا وويلز وجزر القنال.

سهّلت شركتا TGR وSmart عمليات التحصيل هذه، مما سمح لـ 22 جماعة إجرامية بتصفية أموالها. استخدمت مجموعة RT الإعلامية الروسية الحكومية، الخاضعة للعقوبات بالفعل، الشبكة نفسها لتمويل مؤسسة إعلامية ناطقة بالروسية مقرها المملكة المتحدة سرًا.

كما لو لم يكن ذلك كافيًا، يُزعم أن خط أنابيب العملات المشفرة ساعد روسيا أيضًا على الحصول على تكنولوجيا غربية لغزوها أوكرانيا. وقد برزت غارانتكس، وهي بورصة عملات مشفرة خاضعة لعقوبات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بشكل بارز في هذه القصة القذرة. وكانت المعاملات المرتبطة بغارانتكس مرتبطة بمكونات أسلحة للجيش الروسي.

إن حجم غسيل الأموال في المملكة المتحدة وحدها مذهل. ويقدر مسؤولو الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أن أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني تُغسل عبر المملكة المتحدة أو داخلها سنويًا، منها 5 مليارات جنيه إسترليني تتعلق بالعملات المشفرة. وقد فاقمت جائحة كوفيد-19 المشكلة.

صادرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة 20 مليون جنيه إسترليني cash وعملات مشفرة، وألقت القبض على 84 شخصًا. من بينهم إيكاترينا زدانوفا، سيدة أعمال مقيمة في موسكو، كانت تدير شركة TGR. زدانوفا، المعروفة بظهورها على أغلفة مجلات الأعمال الروسية، زُعم أنها حوّلت أكثر من 100 مليون دولار إلى الإمارات العربية المتحدة لصالح رجل أعمال روسي خاضع للعقوبات.

كما تجاوزت إجراءات "اعرف عميلك" لشراء عقارات بريطانية. زدانوفا، المحتجزة حاليًا في فرنسا، أصبحت وجه هذه الفضيحة.

لكنها لم تكن وحدها. فقد ضمت قيادة TGR جورج روسي، وإيلينا تشيركينيان، وأندريه برادنز، وجميعهم خاضعون لعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية.