UK deckt Krypto-Waschmaschinen-Pipeline auf, die von Gangstern und russischen Geheimdiensten genutzt wird
- Das UK hat gerade eine riesige Krypto-Waschoperation zerschlagen, bei der Gangster und russische Spitzel zusammenarbeiteten, um Milliarden an schmutzigem Geld zu waschen.
- Zwei dubiose Unternehmen, Smart und TGR, führten das Geschäft und nutzten Tether, um Bargeld in Krypto umzuwandeln, damit Straftäter Sanktionen umgehen und im Verborgenen bleiben konnten.
- Das Netzwerk erstreckt sich über 30 Länder, wobei Drogenbarone, sanktionierte Russen und Ransomware-Banden jeweils ihren Anteil am Geschäft haben.
Die britische National Crime Agency (NCA) hat eine milliardenschwere Geldwäscherei-Operation aufgedeckt, die wie etwas aus einem Spionagethriller klingt.
Ein verworrener Netz aus russischen Geheimdienstmitarbeitern, Kokainhändlern und Cyberkriminellen spülte schmutziges Geld durch London, Moskau und Dubai und nutzte Krypto, um Sanktionen zu umgehen und ihre Operationen zu verschleiern.
Das Netzwerk wurde von Tethers USDT-Stablecoin angetrieben, der im Grunde als geheimes Erkennungszeichen zwischen organisierter Kriminalität und geopolitischer Spionage diente.
„Operation Destabilise“ deckte dieses weitverzweigte Unterwelt-Netzwerk auf, das sich über mehr als 30 Länder erstreckt, und enthüllte die trübe Verbindung zwischen Gangstern und Regierungen. Für russische Spione und sanktionierte Eliten wurde Krypto zu einer Lebensader. Für Drogenkartelle und Ransomware-Banden war es das perfekte Werkzeug, um Berge illegalen Bargelds zu säubern.
Von Kokainkartellen bis zu Kreml-Agenten
Im Herzen der Operation standen zwei Unternehmen – Smart und TGR. Diese Typen sollte fungierten als Finanz-Hubs für Kriminelle, die sich nicht auf traditionelle Banken verlassen konnten. Kokainhändler wie das Kinahan-Kartell, berüchtigt für Auftragsmorde, bewegten ihr Bargeld in diese Pipeline.
Unterdessen stützten sich russische Geheimdienstagenturen auf dasselbe Netzwerk, um Sanktionen zu umgehen und Spionage zu finanzieren. Es war eine Geldwäscherei-Maschine, die mit rücksichtsloser Effizienz arbeitete und keine Spur für Ermittler hinterließ – zumindest bis jetzt.
So funktionierte es. Kriminelle in Ländern wie dem UK übergaben physisches Bargeld an Kurierdienste. Dieses Bargeld wurde dann durch mit dem Netzwerk verbundene Unternehmen verarbeitet. Der entsprechende Wert wurde in Krypto bereitgestellt, oft in verschiedenen Ländern, was das Geld praktisch nicht zurückverfolgbar machte.
USDT wurde zur bevorzugten Währung und ersetzte Bitcoin. Im Gegensatz zu Bitcoin ist USDT stabil, an den US-Dollar gekoppelt, was bedeutet, dass Kriminelle sich keine Sorgen über Wertschwankungen machen mussten, während ihre schmutzigen Geschäfte abliefen.
Rob Jones, der Generaldirektor der NCA, beschrieb die Operation als den bedeutendsten Geldwäschefall, den sie je bearbeitet haben. „Es ist McMafia trifft Narcos“, sagte er.
Ein globales Netz illegale Geschäfte
Die Untersuchung der NCA enthüllte, wie tief dieses Netzwerk verwurzelt war. Über einen Zeitraum von vier Monaten sammelte die Operation Bargeld an 55 Standorten im gesamten UK, einschließlich England, Schottland, Wales und den Kanalinseln.
TGR und Smart facilitierten diese Sammlungen und ermöglichten es 22 kriminellen Gruppen, ihr Geld zu waschen. Die russische staatliche Medienorganisation RT, die bereits sanktioniert war, nutzte dasselbe Netzwerk, um eine im UK ansässige russischsprachige Medienorganisation heimlich zu finanzieren.
Wenn das nicht genug wäre, half die Krypto-Pipeline Russland angeblich auch dabei, westliche Technologie für seine Invasion der Ukraine zu erwerben. Garantex, eine von beiden, dem UK und den USA, sanktionierte Krypto-Börse, spielte in dieser schmutzigen Geschichte eine prominente Rolle. Transaktionen, die mit Garantex verknüpft waren, wurden mit Waffenkomponenten für Russlands Militär in Verbindung gebracht.
Das Ausmaß der Geldwäsche im UK allein ist enorm. NCA-Beamte schätzen, dass jedes Jahr über 100 Milliarden Pfund durch oder innerhalb des UK gewaschen werden, wobei 5 Milliarden Pfund davon Krypto involvieren. Die COVID-19-Pandemie hat das Problem nur noch verschärft.
Die NC beschlagnahmte 20 Millionen Pfund in Bargeld und Krypto und verhaftete 84 Personen. Darunter befand sich Ekaterina Zhdanova, eine in Moskau ansässige Geschäftsfrau, die TGR leitete. Bekannt dafür, auf den Titelseiten russischer Wirtschaftsmagazine zu erscheinen, soll Zhdanova über 100 Millionen US-Dollar für einen sanktionierten russischen Oligarchen in die VAE geschleust haben.
Sie umging auch „Know Your Customer“-Prüfungen, um britische Immobilien zu kaufen. Derzeit in französischer Haft, ist Zhdanova zum Gesicht dieses Skandals geworden.
Aber sie war nicht allein. Die Führung von TGR umfasste George Rossi, Elena Chirkinyan und Andrejs Bradens, alle von der US-Finanzbehörde sanktioniert.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
