- 英国刚刚捣毁了一个庞大的加密货币洗钱网络，黑帮分子与俄罗斯间谍联手清洗数十亿美元的非法资金。
- 两家可疑公司Smart和TGR主导了此次行动，利用泰达币（Tether）将现金转换为加密货币，帮助犯罪分子规避制裁并隐藏行踪。
- 该犯罪网络遍布30个国家，毒枭、被制裁的俄罗斯人以及勒索软件团伙均参与其中，从中牟利。
英国国家犯罪局 (NCA) 揭开了一个价值数十亿美元的洗钱计划，其情节宛如间谍惊悚片。
错综复杂的俄罗斯情报人员、可卡因贩子和网络犯罪分子通过伦敦、莫斯科和迪拜转移脏款，利用加密货币规避制裁并掩盖其行动。
该网络由 Tether 的 USDT 稳定币驱动，USDT 基本上充当了有组织犯罪与地缘政治间谍活动之间的秘密握手。
“Operation Destabilise”行动揭开了这个跨越 30 多个国家的庞大地下世界，暴露了黑帮与政府之间模糊的联姻。对于俄罗斯间谍和受制裁精英来说，加密货币成为了一条生命线。对于毒品卡特尔和勒索软件团伙来说，这是清理大量非法现金的完美工具。
从可卡因卡特尔到克里姆林宫特工
该计划的核心是两家公司——Smart 和 TGR。这些人 据报道 充当了无法依赖传统银行的犯罪分子的金融枢纽。以合同谋杀闻名的 Kinahan 卡特尔的可卡因贩子将他们的现金转入这一管道。
与此同时，俄罗斯情报机构利用同一网络来规避制裁并为间谍活动提供资金。这是一个运作无情高效的脏款洗钱机器，不留任何调查人员可追踪的痕迹——至少直到现在。
以下是其运作方式。来自英国等国家的犯罪分子将现金交给信使。然后，这些现金通过与该网络关联的企业进行处理。等值的加密货币通常在另一个国家提供，使得资金几乎无法追踪。
USDT 成为首选货币，取代了比特币。与比特币不同，USDT 是稳定的，与美元挂钩，这意味着犯罪分子不必担心在他们进行可疑交易期间价值波动。
NCA 局长 Rob Jones 将此次行动描述为他们处理过的最重大的洗钱案件。“这是 McMafia 遇上 Narcos，”他说。
全球非法交易网络
NCA 的调查揭示了该网络扎根之深。在四个月的时间里，该行动从英国各地的 55 个地点收取现金，包括英格兰、苏格兰、威尔士和海峡群岛。
TGR 和 Smart 促进了这些收款，使 22 个犯罪集团能够清洗他们的资金。受制裁的俄罗斯国家媒体集团 RT 利用同一网络秘密资助了一家位于英国的俄语媒体组织。
如果这还不够的话，加密货币管道据称还帮助俄罗斯为其入侵乌克兰获取西方技术。同时受到英国和美国制裁的加密货币交易所 Garantex 在这段丑闻故事中占据重要地位。与 Garantex 相关的交易与俄罗斯军事的武器部件有关。
仅在英国，洗钱的规模就令人震惊。NCA 官员估计，每年有超过 1000 亿英镑通过或在英国境内被洗钱，其中 50 亿英镑涉及加密货币。新冠疫情加剧了这一问题。
NCA 没收了 2000 万英镑的现金和加密货币，并逮捕了 84 人。其中包括 Ekaterina Zhdanova，一位在莫斯科经营 TGR 的女商人。Zhdanova 曾登上俄罗斯商业杂志的封面，据称她为一名受制裁的俄罗斯寡头向阿联酋转移了超过 1 亿美元。
她还绕过“了解你的客户”检查来购买英国房产。目前被拘留在法国，Zhdanova 已成为这一丑闻的代表人物。
但她并非孤身一人。TGR 的领导层包括 George Rossi、Elena Chirkinyan 和 Andrejs Bradens，均被美国财政部制裁。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
