英国破获黑帮和俄罗斯情报部门利用的加密货币洗钱渠道

英国国家犯罪调查局 (NCA) 揭露了一起数十亿美元的洗钱计划，其情节堪比间谍惊悚片。.

俄罗斯情报人员、可卡因贩运者和网络犯罪分子组成了一张错综复杂的网络，他们通过伦敦、莫斯科和迪拜输送赃款，并利用加密货币来规避制裁和掩盖其行动。. 

该网络由 Tether 的 USDT 稳定币驱动，它基本上充当了有组织犯罪和地缘政治间谍活动之间的秘密握手。.

“颠覆行动”揭露了这个横跨30多个国家的庞大地下世界，曝光了黑帮与政府之间错综复杂的勾结。对于俄罗斯间谍和受制裁的精英阶层而言，加密货币成了他们的生命线；而对于贩毒集团和勒索软件团伙来说，它则是清理大量非法 cash完美工具。.

从可卡因集团到克里姆林宫特工

该计划的核心是两家公司——Smart 和 TGR。 据报道， 充当了无法依赖传统银行的犯罪分子的金融中心。像以合同杀人而臭名昭著的基纳汉集团这样的可卡因贩运集团trac转移 cash 到这条渠道。

与此同时，俄罗斯情报机构也依靠同一网络规避制裁并资助间谍活动。这是一个运作高效、手段残忍的洗钱机器，不给调查人员留下任何线索——至少到目前为止是这样。.

运作方式如下：像英国这样的国家的犯罪分子将 cash 交给信使。这些 cash 随后通过与该网络相连的企业进行处理。等值的加密货币被交付，而且往往来自不同的国家，使得资金几乎无法trac。.

USDT 取代 Bitcoin币，成为最受欢迎的加密货币。与 Bitcoin不同，USDT 价格稳定，与美元挂钩，这意味着犯罪分子在进行非法交易时无需担心价值波动。.

英国国家犯罪调查局局长罗布·琼斯称此次行动是他们处理过的最重大的洗钱案件。“这就像是《黑手党麦克黑帮》遇上《毒枭》一样，”他说。.

全球非法交易网络

英国国家犯罪调查局的调查揭示了这个犯罪网络的根深蒂固程度。在四个月的时间里，该团伙从英国各地55个地点收取 cash ，包括英格兰、苏格兰、威尔士和海峡群岛。.

TGR和Smart为这些资金收缴提供了便利，使22个犯罪集团得以洗钱。已被制裁的俄罗斯国营媒体集团RT也利用同一网络秘密资助一家位于英国的俄语媒体机构。.

如果这还不够，据称该加密货币交易渠道还帮助俄罗斯获取西方技术，用于入侵乌克兰。受英国和美国制裁的加密货币交易所Garantex在这起丑闻中扮演了重要角色。与Garantex相关的交易与俄罗斯军方的武器部件有关。.

仅英国一地的洗钱规模就令人震惊。英国国家犯罪调查局（NCA）官员估计，每年有超过1000亿英镑的资金通过英国境内或经由英国洗钱，其中50亿英镑涉及加密货币。新冠疫情更是加剧了这一问题。.

英国国家犯罪调查局（NCA）查获了价值2000万英镑的 cash 和加密货币，并逮捕了84人。其中包括莫斯科女商人叶卡捷琳娜·日丹诺娃，她经营着TGR公司。日丹诺娃曾多次登上俄罗斯商业杂志封面，据称她为一名受制裁的俄罗斯寡头向阿联酋输送了超过1亿美元的资金。.

她还绕过“了解你的客户”审查程序购买英国房产。目前被法国警方拘留的日丹诺娃已成为这起丑闻的代表人物。.

但她并非孤身一人。TGR的领导层包括乔治·罗西、埃琳娜·奇尔金扬和安德烈斯·布拉登斯，他们都受到了美国财政部的制裁。.