영국, 조직폭력배와 러시아 정보기관이 이용하는 암호화폐 자금 세탁 경로 적발

영국 국가범죄청(NCA)이 마치 첩보 스릴러 소설에서나 나올 법한 수십억 달러 규모의 자금 세탁 사건을 적발했습니다.

러시아 정보기관 요원, 코카인 밀매업자, 사이버 범죄자들이 복잡하게 얽힌 네트워크는 암호화폐를 이용해 제재를 회피하고 자신들의 활동을 은폐하며 런던, 모스크바, 두바이를 통해 불법 자금을 유통시켰습니다. 

이 네트워크는 테더의 USDT 스테이블코인에 의해 움직였는데, 이는 사실상 조직 범죄와 지정학적 첩보 활동 사이의 비밀스러운 연결고리 역할을 했습니다.

"불안정화 작전"은 30개국 이상에 걸쳐 있는 거대한 범죄 세계를 폭로하며, 갱단과 정부 간의 불투명한 유착 관계를 드러냈습니다. 러시아 스파이와 제재 대상 엘리트들에게 암호화폐는 생명줄이 되었고, 마약 카르텔과 랜섬웨어 조직에게는 막대한 불법 cash세탁하는 완벽한 도구였습니다.

코카인 카르텔부터 크렘린 요원까지

이 계획의 중심에는 스마트(Smart)와 TGR이라는 두 회사가 있었다. 이 회사들은 한다 으로 악명 높은 키나한 카르텔과 같은 코카인 밀매 조직들이trac살인 cash .

한편, 러시아 정보기관들은 제재를 회피하고 간첩 활동에 자금을 조달하기 위해 동일한 네트워크를 이용했습니다. 이는 수사관들이 추적할 흔적을 남기지 않고 무자비하게 작동하는 더러운 자금 세탁 기계였습니다. 적어도 지금까지는 그랬습니다.

작동 방식은 다음과 같습니다. 영국과 같은 국가의 범죄자들은 ​​운반책에게 cash 건넸습니다. 그 cash 네트워크와 연결된 업체들을 통해 처리되었습니다. 현금에 상응하는 가치의 암호화폐가 제공되었는데, 이 거래는 종종 다른 국가에서 이루어졌기 때문에 사실상trac불가능했습니다.

USDT는 Bitcoin대체하며 선호되는 통화가 되었습니다. Bitcoin과 달리 USDT는 미국 달러에 고정되어 있어 안정적이기 때문에 범죄자들은 ​​불법 거래를 하는 동안 가치 변동을 걱정할 필요가 없었습니다.

국가범죄청(NCA) 청장인 롭 존스는 이번 작전을 NCA가 처리했던 자금 세탁 사건 중 가장 중요한 사건이라고 설명했습니다. 그는 "마피아와 나르코스가 만난 것 같다"고 말했습니다.

불법 거래의 글로벌 네트워크

영국 국가범죄청(NCA)의 조사 결과, 이 조직이 얼마나 깊숙이 뿌리내리고 있었는지 드러났습니다. 4개월 동안 이들은 잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일스, 채널 제도 등 영국 전역 55곳에서 cash 모금했습니다.

TGR과 Smart는 이러한 자금 세탁을 용이하게 하여 22개 범죄 조직이 자금을 세탁할 수 있도록 했습니다. 이미 제재 대상인 러시아 국영 미디어 그룹 RT는 동일한 네트워크를 이용하여 영국에 기반을 둔 러시아어 언론사에 비밀리에 자금을 지원했습니다.

그것만으로도 부족했는지, 이 암호화폐 유통망은 러시아가 우크라이나 침공에 필요한 서방 기술을 획득하는 데에도 이용되었다는 의혹을 받고 있습니다. 영국과 미국 양국에서 제재를 받고 있는 암호화폐 거래소인 가란텍스(Garantex)가 이 추악한 사건에 핵심적인 역할을 했습니다. 가란텍스와 관련된 거래는 러시아 군수품 부품과 연관되어 있었습니다.

영국에서만 발생하는 자금 세탁 규모는 엄청납니다. 영국 국가범죄청(NCA) 관계자들은 매년 1,000억 파운드 이상이 영국을 통해 또는 영국 내에서 세탁되고 있으며, 그중 50억 파운드는 암호화폐와 관련되어 있다고 추산합니다. 코로나19 팬데믹은 이러한 문제를 더욱 악화시켰을 뿐입니다.

영국 국가범죄청(NCA)은 cash 과 암호화폐 2천만 파운드를 압수하고 84명을 체포했습니다. 체포된 사람들 중에는 모스크바에 기반을 둔 사업가이자 TGR을 운영했던 예카테리나 즈다노바가 포함되어 있습니다. 러시아 경제 잡지 표지를 장식하기도 했던 즈다노바는 제재 대상인 러시아 재벌을 위해 1억 달러 이상을 아랍에미리트로 빼돌린 혐의를 받고 있습니다.

그녀는 또한 '고객 확인' 절차를 우회하여 영국 부동산을 매입했습니다. 현재 프랑스에 구금 중인 즈다노바는 이 스캔들의 중심 인물이 되었습니다.

하지만 그녀는 혼자가 아니었습니다. TGR의 지도부에는 조지 로시, 엘레나 치르키냔, 안드레이스 브라덴스 등이 포함되어 있었는데, 이들은 모두 미국 재무부의 제재 대상이었습니다.