- 영국이 갱단과 러시아 스파이가 협력해 수십억 달러의 더러운 돈을 세탁한 대규모 암호화폐 세탁 조직을 적발했습니다.
- 스마트와 TGR이라는 두 개의 수상한 회사가 테더를 활용해 현금을 암호화폐로 전환함으로써 범죄자들이 제재를 피하고 은밀하게 활동할 수 있도록 도왔습니다.
- 이 사기는 30개 국에 걸쳐 진행되었으며 마약 밀매자, 제재 대상 러시아인, 랜섬웨어 조직 등이 모두 이 작전에 가담했습니다.
영국의 국가 범죄청(NCA)은 스파이 스릴러 영화에서나 나올 법한 수십억 달러 규모의 세탁 계획을 폭로했습니다.
얽힌 그물망 같은 러시아 정보 요원, 코카인 밀매상, 사이버 범죄자들이 런던, 모스크바, 두바이를 통해dirty money를 유입시켰으며, 제재를 피하고 작전을 은폐하기 위해 암호화폐를 사용했습니다.
이 네트워크는 Tether의 USDT 스테이블코인에 의해 동력화되었으며, USDT는 조직범죄와 지리적 간첩 활동 사이의 비밀스러운 손짓 역할을 했습니다.
“Operation Destabilise”는 30개 이상의 국가에 걸쳐 펼쳐진 이 광범위한 지하 세계를 폭로하며, 갱단과 정부 사이의 murky marriage(불분명한 결합)를 드러냈습니다. 러시아 스파이들과 제재 대상 엘리트들에게 암호화폐는 생명줄이 되었고, 마약 카르텔과 랜섬웨어 갱단들에게는 막대한 불법 현금을 세탁하는 완벽한 도구가 되었습니다.
코카인 카르텔부터 크렘린의 요원들까지
사건의 핵심에는 Smart와 TGR이라는 두 회사가 있었습니다. 이 사람들은 보고에 따르면 전통적인 은행을 신뢰할 수 없는 범죄자들의 금융 허브 역할을 했습니다. 계약 살해로 악명 높은 Kinahan 카르텔과 같은 코카인 밀매상들이 이 파이프라인에 자금을 이동시켰습니다.
한편, 러시아 정보기관들은 제재를 우회하고 간첩 활동을 자금 지원하기 위해 동일한 네트워크에 의존했습니다. 이는 조사관들이 따라갈 흔적을 남기지 않고 냉혹한 효율성으로 작동하는 dirty money 세탁 기계였습니다. - 적어도 이번까지요.
작동 방식은 다음과 같습니다. 영국과 같은 국가의 범죄자들은 물현금을 쿠리어들에게 건넸습니다. 그 현금은 네트워크와 연결된 기업들을 통해 처리되었습니다. 해당 가치는 종종 다른 국가에서 암호화폐로 제공되어, 돈을 거의 추적 불가능하게 만들었습니다.
USDT는 비트코인을 대체하며 선호되는 통화가 되었습니다. 비트코인과 달리 USDT는 미국 달러에 고정되어 있어 안정적이므로, 범죄자들은 불투명한 거래가 진행되는 동안 가치 변동에 대해 걱정할 필요가 없었습니다.
NCA의 총감독인 Rob Jones는 이 작전을 그들이 다루어 본 가장 중요한 돈세탁 사건이라고 묘사했습니다. “이것은 McMafia(마피아 영화)와 Narcos(마약 카르텔 드라마)가 만난 것입니다.”라고 그는 말했습니다.
밀거래의 글로벌 네트워크
NCA의 수사는 이 네트워크가 얼마나 깊게 뿌리내리고 있었는지를 드러냈습니다. 4개월 동안 이 조직은 잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일스, 채널 제도 등 영국 전역 55개 장소에서 현금을 수집했습니다.
TGR과 Smart는 이러한 현금 수집을 중개하여 22개 범죄 조직이 자금을 세탁할 수 있도록 했습니다. 이미 제재 대상인 러시아 국영 미디어 그룹 RT는 동일한 네트워크를 통해 영국 기반 러시아어 미디어 조직에 비밀리에 자금을 지원했습니다.
더욱이 이 암호화폐 파이프라인은 러시아가 우크라이나 침공을 위해 서방 기술을 획득하는 데에도 기여한 것으로 alleged됩니다. 영국과 미국 모두로부터 제재당한 암호화폐 거래소 가란텍스(Garantex)는 이 음울한 사건의 중심에 있었습니다. 가란텍스와 관련된 거래는 러시아 군대의 무기 부품과 연결되어 있었습니다.
영국에서의 자금 세탁 규모는 경악할 정도입니다. NCA 관리자들은 매년 1,000억 파운드 이상의 자금이 영국을 통해 또는 영국 내에서 세탁되며, 그중 50억 파운드가 암호화폐와 관련되어 있다고 추정합니다. 코로나19 팬데믹은 이러한 문제를 더욱 악화시켰습니다.
NCA는 2,000만 파운드의 현금과 암호화폐를 압수하고 84명을 체포했습니다. 그중에는 모스크바에 기반을 둔 사업가이자 TGR을 운영한 예카테리나 주다노바(Ekaterina Zhdanova)도 포함되었습니다. 러시아 비즈니스 매거진의 표지를 장식할 정도로 유명했던 주다노바는 제재 대상인 러시아 오릴라르히에게 1억 달러가 넘는 자금을 UAE로 유출한 것으로 alleged됩니다.
그녀는 또한 '고객 확인(KYC)' 절차를 우회하여 영국 부동산을 구매했습니다. 현재 프랑스에서 구금 중인 주다노바는 이 스캔들의 상징이 되었습니다.
하지만 그녀만 혼자였던 것은 아닙니다. TGR의 리더십에는 조지 로시(George Rossi), 엘레나 치르키냐안(Elena Chirkinyan), 안드레즈 브라덴스(Andrejs Bradens)가 포함되었으며, 이들은 모두 미국 재무부로부터 제재 대상에 올랐습니다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
