テザー社、長年にわたる悪名高い曖昧さの後、監査にビッグ4の企業を選定

テザー社は長年言い続けてきたことをついに実行に移した。それは、本格的な監査を受けることだ。CEOのパオロ・アルドイノ氏は、同社が「ビッグ4の会計事務所と提携している」と認めたが、どの事務所か、また監査がいつ実施されるかは明言しなかった。アルドイノ氏は、ドナルド・トランプ米dent の仮想通貨友好政策のおかげで、監査は「実現可能」になったと述べた。.

「これは私たちの最優先事項です」とアルドイノ氏は述べた。彼は、規制環境は完全に変化しており、トランプ大統領の仮想通貨推進によってそれが容易になったと主張する。テザー社は長年透明性を約束してきたが、これまでのところ、完全な監査ではなく、四半期ごとの証明書のみを発行している。.

テザーは監査を進めるためにトランプ政権の支援を求める

アルドイノ氏は、PwC、EY、KPMG、デロイトのいずれなのかは明言しなかったが、いずれか1社と協議中だと述べた。彼はトランプ大統領の姿勢を青信号と捉え、「米国dent がこれを米国にとっての最優先事項だと言えば、ビッグ4の監査法人は耳を傾けざるを得なくなるだろう」と述べた。.

これはすべて、テザー社が発行した1400億ドル相当のステーブルコインを実際に裏付けていることを証明するための最新の取り組みの一環です。同社は、すべてのコインがドル建て資産によって裏付けられていると主張しています。現在の目標は、最終的にその計算を証明することです。同社は最近、監査業務を主導するため、サイモン・マクウィリアムズ氏をCFOに採用しました。.

これは突然の出来事ではありません。トランプ大統領は戦略的な暗号資産準備に関する大統領令に署名し、デジタル資産に関する新たな規則を約束しています。.

アルドイノ氏はバイデン政権下の米国規制当局を批判し、その行動を「オペレーション・チョークポイント2.0」と呼んだ。これは、仮想通貨を銀行システムから遮断しようとする政府のキャンペーンを表す際に仮想通貨ファンが使う言葉である。.

一方、テザーは米国債の積み増しを続けている。2024年には331億ドル以上の米国債を購入し、米国債の購入者としては世界第7位となった。.

BDOイタリアのデータによれば、12月31日時点で同行は940億ドル超の国債と1億800万ドル超の銀行預金を保有していた。.

アルドイノ氏によると、これらの財務省証券の99%はカンター・フィッツジェラルドが保有しているという。そして今、カンターの元CEOであるハワード・ラトニック氏がトランプ大統領の商務長官に就任したことで、まるで大きな再会のようだ。.

テザーはブラックロックよりも大きくなり、規則を回避し続けている

テザーの資産は1200億ドル。その大部分は米国債で、残りは bitcoin と金で構成されている。昨年は62億ドルの利益を上げ、ブラックロックを7億ドル上回った。アルドイノ氏は、従業員が100人未満でありながら、一人当たりの利益はどの企業よりも高いと自慢した。.

しかし、良いことばかりではない。ウォール・ストリート・ジャーナルの 報道、この規制されていない仮想通貨は、米国の制裁を回避するために利用されている。ロシアのオリガルヒ、ベネズエラの石油会社、さらにはハマスのようなテロ組織までもが、テザーを使って資金を移動させているという。

「オフショアのドル担保ステーブルコイン提供者が異なるルールで取引することを許さないような規制枠組みが必要だ」と、ワリー・アデイェモ財務副長官は議会証言で述べた。彼はテザーを名指しで批判した。.

ウォールストリート・ジャーナルはブロックチェーンデータ、裁判記録、そしてプライベートメッセージを徹底的に調査しました。その結果、ベネズエラの石油価格がテザーで支払われたこと、制裁対象グループによるマネーロンダリング、そして巨大なブラックマーケットの存在が明らかになりました。テザーは犯罪者と関連のあるウォレットを凍結すると発表しています。アルドイノ氏は「私たちは、違法行為からエコシステムを守るために積極的なアプローチをとっています」と主張しました。

それはいい話に聞こえるかもしれないが、ChainArgosによると、Tetherは2018年から2024年6月までに、1530億ドル相当の2,713のウォレットをブラックリストに登録したという。凍結されたのはわずか14億ドルで、残りは動きが速すぎて把握できない。.

同社は、パブリックブロックチェーン上のあらゆるものを tracし、必要に応じてウォレットに保管されているトークンを破棄することもできるとしている。しかし、それは終わりのないモグラ叩きゲームのようだ。.

テザーはあらゆる場所で出現する ― 戦場、詐欺、経済崩壊

2014年、Tetherは奇妙な創業チームからスタートしました。メンバーの一人、ジャンカルロ・デヴァシーニは形成外科医でした。もう一人のウィリアム・キグリーは、数十億ドル規模の支援で利益を上げるというアイデアを「空想」と呼んでいました。

キグリーらは早々に会社を去りましたが、デヴァシニは会社に残り、今も経営を続けています。彼はロクブリュヌ＝カップ＝マルタンの豪華な別荘に住んでいます。アルドイノは会社の顔となっています。.

テザーは2020年から2021年の強気相場で急騰しました。時価総額は40億ドルから800億ドルへと急上昇しました。トレーダーは、銀行を介さずに取引を行える点がテザーを高く評価しました。.

今では、通常のドルが使えないあらゆる場所でTetherが使われています。イランでは、TetherLandというプラットフォームで、人々がリアルをTetherに交換できます。インフレが制御不能なアルゼンチンとトルコでは、人々は貯蓄や日用品の購入にTetherを利用しています。アルドイノ氏によると、3億人以上がTetherを利用しています。.

しかし、犯罪者もTetherを利用しています。2024年の国連報告書によると、東南アジアのマネーロンダリング業者はTetherを好んで利用しています。トークンはウォレットからウォレットへと非常に高速に移動することから、 tracが困難です。同報告書では、Tetherは同地域の犯罪者にとって「好ましい選択肢」であると述べられています。.

仕組みはシンプルです。顧客が直接Tether Holdingsにドルを送金し、同社が米国債に裏付けられたトークンを発行します。しかし、これらのトークンが市場に流通すれば、何が起こるか分かりません。世界中の取引所や証券会社がコインを移動させ、流通市場を監視する人は誰もいません。.

ベネズエラでは、国営石油会社PdVSAが2020年に原油価格をテザーで支払うよう要求し始めました。購入者は特定のウォレットにテザーを送るよう指示されました。また、スーツケースいっぱいの cash テザーに交換し、それを仮想通貨プリペイドカードで使う人もいました。.

この仕組みは、マドゥロ政権が制裁を逃れるのを助けただけでなく、腐敗を助長した。仲介業者が資金を掌握したのだ。このスキャンダルはあまりにも深刻化し、石油大臣は辞任に追い込まれた。「この暗号通貨の使用は、莫大なレベルの腐敗を永続させるだけだった」と、元石油大臣のラファエル・ラミレス氏は述べた。.

それでも、一般のベネズエラ人にとって、テザーは生き残るための手段となった。インフレ率は200万%に達し、通貨統制によって海外送金は遮断された。ギジェルモ・ゴンカルベスという男が、ユーザー同士を繋ぎ、ピアツーピアでテザーを取引できるプラットフォーム「エルドラド」を立ち上げた。このプラットフォームのユーザー数は15万人を超える。「USDTはすべてのベネズエラ人にとってのデジタルドルだ」と彼は語った。.

ロシアでは、テザーはどこにでも存在します。ロシアの研究グループの報告によると、輸入業者はルーブルを外貨に交換するためにテザーを利用しています。大手金融機関であるロスバンクは、顧客がサプライヤーにテザーを送金するのを支援しています。.

テレグラムのチャットとブロックチェーンデータによると、エカテリーナ・ジダノワという名のフィクサーが、テザーで数億ドル相当の取引を仲介した。シベリアの町出身の彼女は、富裕層のロシア人が制裁を逃れるのを支援する高級ビジネスを立ち上げた。彼女が扱った cash は膨大で、輸送には飛行機が必要だった。.

ある顧客は、毎月1000万ドル、合計3億ドルのテザーを購入したいと希望していました。資金はトルコかUAEで引き渡される予定でした。「彼らは飛行機を使って cash回収するでしょう」と彼女は言いました。.

ジダノワ氏は後に米国財務省から制裁を受けました。フランス警察は別のマネーロンダリング事件の一環として彼女を空港で逮捕しました。彼女は現在も拘留されています。.

現在、テザー社は、日常の支払いに自社のトークンを利用する企業に投資しています。利用が増えれば、トークンの発行量も増えます。発行量が増えれば、管理すべきドルも増えます。ジョージアのトビリシでは、店舗の店頭にテザーのロゴが掲げられています。ATMでは cashでコインを購入できます。テザーは、実際のドルが凍結された際に頼りになる通貨となっています。.

テザーは影のドルとなり、監視もほとんどなく、どこにでも、素早く資金を移動させている。そして今、ビッグ4による監査を求めている。もしかしたら、いずれは。もし vibeが良ければ。.