شركة تيثر تستعين بإحدى شركات التدقيق الأربع الكبرى لإجراء التدقيق بعد سنوات من الغموض سيئ السمعة

أخيرًا، تُنفّذ شركة تيثر ما كانت تُعلن عنه لسنوات، وهو إجراء تدقيق مالي حقيقي. أكّد الرئيس التنفيذي، باولو أردوينو، أن الشركة "تتعاون مع إحدى شركات المحاسبة الأربع الكبرى"، لكنه لم يُفصح عن اسمها أو موعد التدقيق. وأضاف أن ذلك أصبح "ممكنًا" بفضل سياساتdent الأمريكي دونالد ترامب الداعمة للعملات الرقمية.

قال أردوينو: "إنها أولويتنا القصوى". ويزعم أن البيئة التنظيمية قد تغيرت تمامًا، وأن دعم ترامب للعملات المشفرة يُسهّل الأمر. لطالما وعدت شركة تيثر بالشفافية، لكنها حتى الآن لا تُصدر سوى شهادات ربع سنوية، وليس عمليات تدقيق شاملة.

تسعى شركة Tether للحصول على دعم من عهد ترامب لدفع عملية التدقيق إلى الأمام

لم يُفصح أردوينو عما إذا كانت شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) أو إرنست ويونغ (EY) أو كي بي إم جي (KPMG) أو ديلويت (Deloitte)، لكنه قال إنهم يتفاوضون مع إحداها. وأشار إلى موقف ترامب كضوء أخضر. وقال: "إذا قالdent الولايات المتحدة إن هذا الأمر على رأس أولويات الولايات المتحدة، فسيتعين على شركات التدقيق الأربع الكبرى الاستماع".

يأتي هذا كله ضمن مساعي شركة تيثر الأخيرة لإثبات دعمها الفعلي للعملات المستقرة التي أصدرتها بقيمة 140 مليار دولار. وتؤكد الشركة أن كل عملة مدعومة بأصول مقومة بالدولار. والهدف الآن هو تقديم الأدلة المالية اللازمة. وقد عينت الشركة مؤخرًا سيمون ماكويليامز مديرًا ماليًا لقيادة عملية التدقيق.

هذا ليس بالأمر المفاجئ. فقد وقّع ترامب أمراً تنفيذياً بإنشاء احتياطي استراتيجي للعملات المشفرة، ويتعهد بوضع قواعد جديدة للأصول الرقمية.

وجهت شركة أردوينو انتقادات لاذعة للهيئات التنظيمية الأمريكية في عهد بايدن، واصفة إجراءاتها بأنها "عملية نقطة الاختناق 2.0"، وهو مصطلح يستخدمه مجتمع العملات المشفرة لوصف حملة الحكومة لعزل العملات المشفرة عن النظام المصرفي.

وفي الوقت نفسه، تواصل شركة تيثر تكديس الديون الأمريكية. ففي عام 2024، اشترت سندات خزانة بقيمة تزيد عن 33.1 مليار دولار، مما جعلها سابع أكبر مشترٍ للديون الحكومية الأمريكية.

وحتى 31 ديسمبر، كان لديها أكثر من 94 مليار دولار في سندات الخزانة وأكثر من 108 ملايين دولار في الودائع المصرفية، وذلك استناداً إلى أرقام من شركة BDO Italia.

بحسب أردوينو، فإن 99% من سندات الخزانة هذه محفوظة لدى شركة كانتور فيتزجيرالد. والآن، بعد أن أصبح الرئيس التنفيذي السابق لشركة كانتور، هوارد لوتنيك، وزيرًا للتجارة في إدارة ترامب، يبدو الأمر برمته وكأنه لم شمل كبير.

شركة تيثر تتفوق على بلاك روك، وتستمر في التهرب من القواعد

تمتلك شركة تيثر أصولاً بقيمة 120 مليار دولار، معظمها في سندات الخزانة الأمريكية، والباقي مزيج من bitcoin والذهب. وقد حققت أرباحاً بلغت 6.2 مليار دولار العام الماضي، متفوقةً على شركة بلاك روك بفارق 700 مليون دولار. وقد تفاخر أردوينو بأن الشركة، التي لا يتجاوز عدد موظفيها 100 موظف، تحقق أرباحاً للفرد الواحد تفوق أي شركة أخرى.

لكن الأمر ليس كله مجداً. فبحسب تقرير، تُستخدم هذه العملة غير الخاضعة للرقابة للالتفاف على العقوبات الأمريكية. وقد استخدمها رجال أعمال روس، وشركات نفط فنزويلية، وحتى جماعات إرهابية مثل حماس، لتحويل الأموال.

قال نائب وزير الخزانة والي أديمو في شهادته أمام الكونغرس: "نحن بحاجة إلى إطار تنظيمي لا يسمح لمزودي العملات المستقرة المدعومة بالدولار في الخارج بالعمل وفق قواعد مختلفة". وذكر شركة تيثر بالاسم.

أجرت صحيفة وول ستريت جورنال بحثًا معمقًا في بيانات البلوك تشين، وسجلات المحاكم، والرسائل الخاصة. وكشفت عن مدفوعات نفطية فنزويلية تمت باستخدام عملة تيثر، وجماعات خاضعة للعقوبات تقوم بغسل الأموال، وسوق سوداء ضخمة. وتؤكد تيثر أنها تجمد المحافظ المرتبطة بالمجرمين. وصرح أردوينو: "لدينا نهج استباقي لحماية نظامنا البيئي من الأنشطة غير المشروعة"

يبدو هذا جيدًا، لكن شركة ChainArgos تقول إنه في الفترة من عام 2018 إلى يونيو 2024، أدرجت Tether 2713 محفظة تحتوي على 153 مليار دولار في القائمة السوداء. تم تجميد 1.4 مليار دولار فقط، أما الباقي فقد تحرك بسرعة كبيرة يصعب معها رصده.

تقول الشركة إنها قادرة على tracكل شيء على سلاسل الكتل العامة، بل وحتى إتلاف الرموز الموجودة في المحافظ الرقمية عند الحاجة. لكن الأمر أشبه بلعبة "اضرب الخلد" التي لا تنتهي.

تظهر شركة تيثر في كل مكان - مناطق الحروب، وعمليات الاحتيال، والاقتصادات المنهارة

في عام 2014، بدأت شركة Tether بفريق تأسيسي غريب. كان أحدهم، جيانكارلو ديفاسيني، جراح تجميل. وكان الآخر ويليام كويجلي، الذي وصف فكرة الربح من مليارات الدولارات من الدعم بأنها "خيال"

غادر كويجلي والآخرون مبكراً. بقي ديفاسيني ولا يزال يدير الشركة حتى اليوم. يعيش في فيلا فاخرة في روك برون كاب مارتان. أصبح أردوينو واجهة الشركة.

حققت شركة تيثر نموًا هائلاً خلال فترة ازدهار سوق الأسهم في عامي 2020 و2021، حيث ارتفعت قيمتها السوقية من 4 مليارات دولار إلى 80 مليار دولار بسرعة. وقد لاقت استحسان المتداولين لسهولة الدخول والخروج من الصفقات دون الحاجة إلى التعامل مع البنوك.

يُستخدم الآن في جميع أنواع الأماكن التي لا يُمكن استخدام الدولار العادي فيها. ففي إيران، تُتيح منصة تُسمى "تيثرلاند" للمستخدمين استبدال الريال الإيراني بعملة "تيثر". وفي الأرجنتين وتركيا، حيث التضخم خارج عن السيطرة، يستخدم الناس "تيثر" لتوفير المال وإجراء مشترياتهم اليومية. ووفقًا لشركة "أردوينو"، يستخدم أكثر من 300 مليون شخص عملة "تيثر".

لكن المجرمين يستخدمونه أيضاً. فبحسب تقرير للأمم المتحدة صدر عام 2024، يُفضّل مُبيّضو الأموال في جنوب شرق آسيا عملة تيثر الرقمية. وتنتقل هذه العملات بين المحافظ الإلكترونية بسرعة فائقة يصعب معها trac. وذكر التقرير نفسه أن تيثر تُعدّ "خياراً مُفضّلاً" للمجرمين في المنطقة.

الهيكل بسيط. يقوم العملاء بتحويل الدولارات مباشرةً إلى شركة Tether Holdings، وتصدر الشركة رموزًا مدعومة بسندات الخزانة الأمريكية. ولكن بمجرد طرح هذه الرموز في السوق المفتوحة، يصبح كل شيء واردًا. تتداول البورصات وشركات الوساطة في جميع أنحاء العالم هذه العملات، ولا أحد يراقب السوق الثانوية.

في فنزويلا، بدأت شركة النفط الحكومية (PdVSA) في عام 2020 بالمطالبة بدفع ثمن النفط بعملة تيثر. وطُلب من المشترين إرسال العملات إلى محافظ محددة. بينما قام آخرون ببساطة باستبدال حقائب مليئة cash بعملة تيثر، ثم أنفقوها على بطاقات دفع مسبقة للعملات الرقمية.

لم يقتصر دور هذا النظام على مساعدة حكومة مادورو في التهرب من العقوبات، بل ساهم أيضاً في تغذية الفساد. فقد استولى الوسطاء على الأموال. وتفاقمت الفضيحة لدرجة أجبرت وزير النفط على الاستقالة. وقال وزير النفط السابق رافائيل راميريز: "لم يُسفر استخدام هذه العملة المشفرة إلا عن استمرار مستويات هائلة من الفساد".

مع ذلك، أصبح التيثر بالنسبة للفنزويليين العاديين وسيلةً للبقاء. فقد بلغ التضخم مليوني بالمئة، وأدت قيود العملة إلى منع المدفوعات الخارجية. أنشأ شخص يُدعى غييرمو غونكالفز منصةً تُسمى "إل دورادو" تربط المستخدمين لتداول التيثر فيما بينهم. تضم المنصة أكثر من 150 ألف مستخدم. وقال: "الدولار الرقمي هو الدولار لجميع الفنزويليين".

في روسيا، ينتشر استخدام عملة تيثر على نطاق واسع. فقد كشف تقرير صادر عن مجموعة بحثية روسية أن المستوردين يستخدمونها لتبادل الروبل بالعملات الأجنبية. كما يقدم بنك روسبانك، وهو أحد أكبر البنوك المقرضة، خدماته لعملائه في إرسال عملة تيثر إلى الموردين.

كشفت محادثات تيليجرام وبيانات البلوك تشين أن وسيطة تُدعى إيكاترينا جدانوفا رتبت صفقات بمئات الملايين من الدولارات باستخدام عملة تيثر. تنحدر إيكاترينا من بلدة سيبيرية، لكنها أسست مشروعًا تجاريًا فاخرًا لمساعدة الأثرياء الروس على التحايل على العقوبات. وقد تعاملت مع كميات هائلة cash لدرجة أنهم احتاجوا إلى طائرات لنقلها.

أراد أحد العملاء شراء ما قيمته 10 ملايين دولار من عملة تيثر شهرياً، بإجمالي 300 مليون دولار. وكان من المقرر تسليم الأموال في تركيا أو الإمارات العربية المتحدة. وقالت: "سيستخدمون الطائرات لنقل cash".

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية لاحقاً عقوبات على جدانوفا. وألقت الشرطة الفرنسية القبض عليها في أحد المطارات في إطار قضية غسيل أموال منفصلة. ولا تزال رهن الاحتجاز.

تستثمر شركة تيثر الآن في الشركات التي تستخدم عملتها الرقمية في المدفوعات اليومية. زيادة الاستخدام تعني زيادة إصدار العملات الرقمية، وبالتالي زيادة حجم الأموال التي يجب إدارتها. في تبليسي، جورجيا، تعرض المتاجر شعار تيثر على واجهاتها. وتتيح أجهزة الصراف الآلي للناس شراء العملة cash. لقد أصبحت العملة المفضلة عندما تكون الدولارات الحقيقية غير متاحة.

أصبحت شركة تيثر بمثابة الدولار الخفي، إذ تُحوّل الأموال إلى أي مكان بسرعة ودون رقابة تُذكر. والآن، تسعى الشركة إلى الخضوع لتدقيق من إحدى شركات المحاسبة الأربع الكبرى. ربما. في نهاية المطاف. إذا vibeالأمور على ما يرام.