Interpol、インターネット金融犯罪を対象とした世界的な暗号通貨摘発作戦で9,700万ドルを回収。

Interpolは、9,700万ドルの暗号通貨および物理的な資産を含む、4億3,900万ドルの不正資金を回収しました。 回収された資金は、世界的な 作戦 からのもので、昨年は409億ドルの不正な暗号通貨資金が奪われました。

ハエチVI（HAECHI VI）のコードネームで呼ばれるこの作戦には、2025年4月から8月にかけて複数の大陸にまたがる40カ国の法執行機関が関与し、投資詐欺、ロマンススキャン、フィッシング、オンラインギャンブルに関連するマネーロンダリング、セクストーション、eコマース詐欺、ビジネスメールコンプロミススキームという7つの主要な金融サイバー犯罪カテゴリを対象とした。

Interpolは、暗号通貨から97Mドルを回収

Interpolは、サイバー金融犯罪を対象とした多国間作戦の結果、犯罪収益4億3,900万ドルの回収を発表しました。押収された資産には、9,700万ドル相当の暗号通貨や物理的な財産が含まれています。

当局は、作戦の一環として6万8,000件以上の銀行口座をブロックし、約400件の暗号通貨ウォレットを凍結しました。押収されたウォレットのみから、調査官は約1,600万ドルの不正なデジタル資産を回収しました。

ポルトガルでは、警察が、脆弱な家族向けの社会保険口座から資金を吸い上げることを疑われているシンジケートを壊滅させました。45人が逮捕され、531人の被害者から27万ドルの損失が追跡されました。

タイ王国では、タイ王立警察が、日本の企業を騙して資金をバンコクを拠点とする不正な法人に送金させた、越境ビジネスメール詐欺に関連する660万ドルの不正資産を押収しました。このネットワークは、タイ人と西アフリカ人の国民によって運営されていたとされています。

その他の顕著な成果として、アラブ首長国連邦で391万ドルの回収がありました。調査官は、韓国の鉄鋼会社が偽造の船積書類を特定し、不正な送金を通報した後に資金を回収しました。この阻止は、Interpolのグローバル・ラピッド・インテグレーション・オブ・ペイメンツ（I-GRIP）システムによって可能になりました。この仕組みにより、法執行機関は犯罪収益をリアルタイムで凍結できます。

サイバー犯罪に対する世界的な取り組み

ヨーロッパとアジアに加え、アフリカの国々もサイバー犯罪の取り締まりを強化しています。2025年初頭、18のアフリカ諸国とイギリスの当局者は「Operation Serengeti 2.0」を実施し、1,209人の逮捕と9,740万ドルの回収につながりました。アンゴラの25の違法な暗号通貨マイニングセンターや、ザンビアの3億ドル規模のオンライン投資詐欺など、犯罪インフラも壊滅させられました。

2024年11月から2025年2月にかけて実施された別の作戦「Operation Red Card」では、7つのアフリカ諸国で306人の逮捕がありました。ナイジェリア当局は、サイバー支援型投資およびカジノ詐欺に関与していたとされる外国人を含む130人の容疑者を逮捕しました。南アフリカとザンビアでも、それぞれSIMボックス詐欺およびマルウェア駆動型詐欺に関連する大規模な逮捕が報告されました。

「多くの人が、詐欺やスキャンダルで失われた資金は回収不可能だと信じていますが、HAECHI作戦の結果は、回収が確かに可能であることを示しています」と、Interpolの金融犯罪・腐敗対策センターの暫定ディレクターであるTheos Badege氏は述べました。

韓国Interpol国家中央局の長であるLee Jun Hyeong氏も、同国が国際協力において主導的な役割を果たしてきたことに言及しました。

「Operation HAECHIは、サイバー支援型金融犯罪の根絶における統一された世界的な行動の力を繰り返し証明しています」と彼は述べました。

専門家たちはまた、暗号通貨が金融犯罪のグローバル化を加速させたと指摘しています。

Chainalysisの調査担当ディレクターであるPhil Larratt氏は、国境を越えたパートナーシップの有効性を強調しました。彼は、イギリス、フランス、米国による共同努力であるOperation Destabiliseを例に挙げ、ロシアのマネーロンダリングネットワークを壊滅させ、2,550万ドルの暗号通貨を回収したことを挙げました。

「これらの成果は、政府、規制当局、民間企業が情報共有を行い、共同で行動したときにのみ可能になります」と彼は付け加えました。