L'Interpol recupera 97 milioni di dollari in un'operazione globale contro le criptovalute, mirata a contrastare i reati finanziari su Internet.

L'Interpol ha recuperato 439 milioni di dollari di fondi rubati, di cui 97 milioni in criptovalute e beni materiali. I fondi recuperati provengono da operazioni di contrasto alla criminalità informatica, che lo scorso anno ha sequestrato 40,9 miliardi di dollari in criptovalute illegali.

L'operazione, nome in codice HAECHI VI, ha coinvolto le forze dell'ordine di 40 paesi di diversi continenti tra aprile e agosto 2025, prendendo di mira sette principali categorie di reati informatici finanziari: frodi sugli investimenti, truffe sentimentali, phishing, riciclaggio di denaro legato al gioco d'azzardo online, estorsione sessuale, frodi nell'e-commerce e schemi di compromissione delle e-mail aziendali.

L'Interpol ha recuperato 97 milioni di dollari in criptovalute

L'Interpol ha annunciato il recupero di 439 milioni di dollari di proventi illeciti a seguito di un'operazione multinazionale mirata alla lotta ai reati finanziari informatici. Tra i beni sequestrati figurano 97 milioni di dollari in criptovalute e beni materiali.

Nell'ambito dell'operazione, le autorità hanno bloccato oltre 68.000 conti bancari e congelato quasi 400 wallet di criptovalute. Solo dai wallet sequestrati, gli investigatori hanno recuperato circa 16 milioni di dollari in asset digitali illegali.

In Portogallo, la polizia ha smantellato un'organizzazione criminale accusata di aver sottratto fondi dai conti previdenziali destinati alle famiglie vulnerabili. Sono stati arrestati quarantacinque sospettati e sono state tracperdite per 270.000 dollari a 531 vittime.

In Thailandia, gli agenti della Polizia Reale Thailandese hanno sequestrato 6,6 milioni di dollari di beni rubati collegati a un sistema transnazionale di compromissione delle e-mail aziendali che ha indotto una società giapponese a trasferire fondi a un'entità fraudolenta con sede a Bangkok. La rete era presumibilmente gestita da cittadini thailandesi e dell'Africa occidentale.

Altri successi degni di nota hanno riguardato il recupero di 3,91 milioni di dollari negli Emirati Arabi Uniti. Gli investigatori hanno recuperato i fondi dopo che un'azienda siderurgica coreana hadentdocumenti di spedizione falsi e segnalato il trasferimento fraudolento. L'operazione è stata possibile grazie al sistema Global Rapid Intervention of Payments (I-GRIP) dell'Interpol. Questo meccanismo consente alle forze dell'ordine di congelare i proventi di reato in tempo reale.

Sforzi globali contro la criminalità informatica

Oltre a Europa e Asia, anche i paesi africani hanno intensificato le misure di contrasto alla criminalità informatica. All'inizio del 2025, le autorità di 18 paesi africani e del Regno Unito hanno condotto l'Operazione Serengeti 2.0, che ha portato a 1.209 arresti e al recupero di 97,4 milioni di dollari. Sono state inoltre smantellate infrastrutture criminali, come 25 centri illegali di mining di criptovalute in Angola e una truffa di investimenti online da 300 milioni di dollari in Zambia.

Un'operazione separata, l'Operazione Red Card, condotta tra novembre 2024 e febbraio 2025, ha portato a 306 arresti in sette nazioni africane. Le autorità nigeriane hanno arrestato 130 sospettati, tra cui cittadini stranieri, presumibilmente coinvolti in frodi informatiche su investimenti e casinò. Anche Sudafrica e Zambia hanno segnalato arresti su larga scala, rispettivamente, legati a frodi tramite SIM box e truffe basate su malware.

"Mentre molte persone credono che i fondi persi a causa di frodi e truffe siano spesso irrecuperabili, i risultati delle operazioni HAECHI dimostrano che il recupero è effettivamente possibile", ha affermato Theos Badege, direttore pro tempore del Centro per la lotta ai reati finanziari e alla corruzione dell'Interpol.

Lee Jun Hyeong, capo dell'Ufficio centrale nazionale dell'Interpol in Corea del Sud, ha inoltre sottolineato che il Paese ha svolto un ruolo di primo piano nella cooperazione internazionale.

"L'operazione HAECHI ha dimostrato più volte la potenza di un'azione globale unificata nello sradicare la criminalità finanziaria basata sulla cybercriminalità", ha affermato.

Gli esperti hanno anche sottolineato che le criptovalute hanno accelerato la globalizzazione della criminalità finanziaria.

Phil Larratt, Direttore delle Investigazioni di Chainalysis, ha sottolineato l'efficacia delle partnership transfrontaliere. Ha citato l'Operazione Destabilise, un'iniziativa congiunta di Regno Unito, Francia e Stati Uniti che ha smantellato una rete russa di riciclaggio di denaro e ha portato al recupero di 25,5 milioni di dollari in criptovalute.

"Questi risultati sono possibili solo quando governi, autorità di regolamentazione e aziende private condividono le informazioni e agiscono insieme", ha aggiunto.