استعادت منظمة الإنتربول 97 مليون دولار في عملية عالمية لمكافحة الجرائم المالية عبر الإنترنت المتعلقة بالعملات المشفرة.

استعاد الإنتربول 439 مليون دولار من الأموال المسروقة، بما في ذلك 97 مليون دولار من العملات المشفرة وممتلكات مادية. وجاءت هذه الأموال المستردة من عمليات لمكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي أسفرت عن ضبط 40.9 مليار دولار من الأموال المشفرة غير المشروعة العام الماضي.

شملت العملية، التي تحمل الاسم الرمزي HAECHI VI، وكالات إنفاذ القانون من 40 دولة عبر قارات متعددة بين أبريل وأغسطس 2025، واستهدفت سبع فئات رئيسية من الجرائم الإلكترونية المالية: الاحتيال الاستثماري، وعمليات الاحتيال العاطفي، والتصيد الاحتيالي، وغسيل الأموال المرتبط بالمقامرة عبر الإنترنت، والابتزاز الجنسي، والاحتيال في التجارة الإلكترونية، ومخططات اختراق البريد الإلكتروني للشركات.

استعاد الإنتربول 97 مليون دولار من العملات المشفرة

أعلنت منظمة الإنتربول استعادة 439 مليون دولار من عائدات الجرائم الإلكترونية في أعقاب عملية دولية استهدفت الجرائم المالية الإلكترونية. وشملت الأصول المصادرة 97 مليون دولار من العملات المشفرة وممتلكات مادية.

قامت السلطات بتجميد أكثر من 68 ألف حساب مصرفي، وحجزت نحو 400 محفظة عملات رقمية، وذلك في إطار العملية. ومن المحافظ المصادرة وحدها، استعاد المحققون نحو 16 مليون دولار من الأصول الرقمية غير المشروعة.

في البرتغال، فككت الشرطة عصابة متهمة باختلاس أموال من حسابات الضمان الاجتماعي المخصصة للأسر المحتاجة. وأُلقي القبض على 45 مشتبهاً بهم، وتم tracخسائر بلغت 270 ألف دولار أمريكي إلى 531 ضحية.

في تايلاند، ضبطت الشرطة الملكية التايلاندية أصولاً مسروقة بقيمة 6.6 مليون دولار أمريكي مرتبطة بعملية احتيال عبر البريد الإلكتروني استهدفت شركة يابانية، حيث تم خداعها لتحويل أموال إلى كيان وهمي مقره بانكوك. ويُزعم أن الشبكة كانت تُدار من قبل مواطنين تايلانديين وغرب أفريقيين.

ومن بين النجاحات البارزة الأخرى استرداد مبلغ 3.91 مليون دولار أمريكي في الإمارات العربية المتحدة. استعاد المحققون الأموال بعد أنdentشركة كورية للصلب وثائق شحن مزورة وأبلغت عن عملية تحويل احتيالية. وقد أُتيح هذا الإيقاف بفضل نظام التدخل السريع العالمي للمدفوعات (I-GRIP) التابع للإنتربول. تُمكّن هذه الآلية أجهزة إنفاذ القانون من تجميد عائدات الجريمة في الوقت الفعلي.

الجهود العالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية

إلى جانب أوروبا وآسيا، كثّفت الدول الأفريقية جهودها لمكافحة الجرائم الإلكترونية. ففي مطلع عام 2025، نفّذت السلطات في 18 دولة أفريقية والمملكة المتحدة عملية "سيرينغيتي 2.0"، التي أسفرت عن 1209 اعتقالات واسترداد 97.4 مليون دولار أمريكي. كما تمّ تفكيك بنى تحتية إجرامية، مثل 25 مركزًا غير قانوني لتعدين العملات الرقمية في أنغولا، وعملية احتيال استثماري عبر الإنترنت بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في زامبيا.

أسفرت عملية منفصلة، ​​عُرفت باسم "عملية البطاقة الحمراء"، نُفذت بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، عن اعتقال 306 أشخاص في سبع دول أفريقية. ألقت السلطات النيجيرية القبض على 130 مشتبهاً، بينهم أجانب، بتهمة التورط في عمليات احتيال استثماري واحتيال في الكازينوهات عبر الإنترنت. كما أبلغت جنوب أفريقيا وزامبيا عن اعتقالات واسعة النطاق تتعلق بعمليات احتيال باستخدام أجهزة SIM Box وعمليات احتيال تعتمد على برامج خبيثة، على التوالي.

"بينما يعتقد الكثير من الناس أن الأموال المفقودة بسبب الاحتيال وعمليات النصب غالباً ما تكون غير قابلة للاسترداد، فإن نتائج عمليات HAECHI تثبت أن الاسترداد ممكن بالفعل"، هذا ما قاله ثيوس باديج، المدير المؤقت لمركز مكافحة الجرائم المالية والفساد التابع للإنتربول.

وأشار لي جون هيونغ، رئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول في كوريا الجنوبية، إلى أن البلاد لعبت دوراً رائداً في التعاون الدولي.

وقال: "لقد أثبتت عملية HAECHI مراراً وتكراراً قوة العمل العالمي الموحد في القضاء على الجرائم المالية التي تتم عبر الإنترنت".

وأشار الخبراء أيضاً إلى أن العملات المشفرة قد ساهمت في تسريع عولمة الجرائم المالية.

أكد فيل لارات، مدير التحقيقات في شركة Chainalysis، على فعالية الشراكات العابرة للحدود. واستشهد بعملية "زعزعة الاستقرار"، وهي جهد مشترك بين المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، أسفر عن تفكيك شبكة روسية لغسيل الأموال واسترداد 25.5 مليون دولار من العملات المشفرة.

وأضاف: "لا يمكن تحقيق هذه النتائج إلا عندما تتبادل الحكومات والهيئات التنظيمية والشركات الخاصة المعلومات وتعمل معًا".