米国が東南アジアの詐欺ハブの実態を暴露

米国は火曜日、ミャンマーおよびカンボジアのサイバー詐欺ハブの運営者に対する制裁を発表しました。これは、財務省が昨年米国人から「数百億ドル」を盗んだと述べる、急速に成長する詐欺スキームを対象としています。

米国当局者は、犯罪ギャングが東南アジア、特にタイ-ミャンマー国境付近の詐欺コンパウンドに何十万人もの人を密輸していると述べています。偽の求人広告に誘拐され、彼らは債務に縛られ、オンライン詐欺の実行を強要されています。彼らが狙う人々は、偽の投資やその他の詐欺に追い込まれます。

「東南アジアのサイバー詐欺産業は、米国人の福祉と金融セキュリティを脅かすだけでなく、何千人もの人を現代の奴隷制に晒しています」と、財務省テロリズム・金融情報担当次官のジョン・K・ハリーは述べました。

資金洗浄および違法なギャンブルを含む運営

財務省によると、これらの運営は、資金洗浄や違法な賭けの実行から、偽の投資プラットフォームへの誘導まで、あらゆることを行っています。

これらの運営に従事する労働者は、しばしば密輸され、虐待され、監視された施設内から詐欺を継続することを強要された外国人です。

対象には、タイ国境に位置するカレン州の国境都市シュエコッコと関連する9社および個人が含まれています。ワシントンは、新たな措置が民兵組織および軍政当局によって支配される地域で繁栄したネットワークへの資金供給を断つことを目的としていると述べています。

財務省によると、シュウェコッコでは、採用担当者が多くの国から偽の求人で人を誘拐し、その後拘束・虐待しました。彼らは債務奴隷状態の下でオンライン詐欺の実行を強要され、暴力に直面し、強制売春の脅迫を受けました。

米国は中国系犯罪ネットワークが運営するカンボジアベースの詐欺を対象

米国はまた、カンボジアの10のエンティティにも制裁を科しました。米国当局者は、そこで中国系犯罪ネットワークが運営するセンターが、デジタル通貨詐欺に特化していると述べています。アムネスティ・インターナショナルは、一部のカンボジアのコンパウンドが刑務所に似ていると描述し、政府が見逃していると非難しました。プノンペン当局者はこれらの非難を否定しています。

2021年の軍事クーデター以降、ミャンマーでは詐欺ハブが急速に広まり、長年民兵が支配していた地域から、軍政の直接支配下にある地域へと拡大しています。これはオーストラリア戦略政策研究所のレポートによるものです。

シュウェコッコ自体は、2017年に香港登録のヤタイ・インターナショナル・ホールディングス・グループと、ミャンマー軍と同盟した武装グループであるカレン民族軍によって設立されました。米国平和研究所は指摘しています。ヤタイはすでに制裁対象であり、KNAも以前に制裁を受けています。

中国リンクの詐欺に対する弱い対応が米国人を危険に晒す

7月、米中経済安全保障審査委員会は、中国系犯罪組織にリンクされた数百億ドル規模の詐欺産業に対する米国の対応が「断片的で資源不足」であり、スキームが米国人をより多く標的とし、新技術で急速に拡大するリスクが高まっていると述べていました。

委員会は、中国リンクの詐欺による米国の損失は2024年に50億ドルを超えたと推定しています。これは前年比約40%の増加であり、米国人はCOVID-19パンデミック以降主要な標的となっています。

委員会は、薬物密輸および資金洗浄に関与するトランザショナルなシンジケートにリンクされた詐欺を描述しました。

これらのグループは、テキストメッセージ、ソーシャルメディア、デートアプリ、求人情報サイトを通じて米国人に到達します。レポートはまた、北京が詐欺センターに対する自国の取り締まりを、東南アジアでの法執行の足場を拡大するために使用しており、地域政府に対する中国の影響力を高め、情報収集作業を支援する可能性があると述べています。

「これらの組織は産業規模の詐欺工場であり、利用可能な最も先進的なテクノロジーを活用しています。そのテクノロジーの使用により、彼らはこれらの詐欺を非常に迅速に拡大させています。……米国の法執行機関でさえ、まだこの問題の全貌を理解しきれていないと思います」と、USCC（米国・中国経済・安全保障審査委員会）委員のマイク・クイケンは語った。