米財務省、東南アジアの詐欺拠点の実態を暴露

米国は火曜日、ミャンマーとカンボジアのサイバー詐欺拠点の運営者に対する制裁を発表した。財務省によると、昨年米国民から「数百億ドル」を盗んだとされる、急拡大している詐欺計画が標的となっている。.

米国当局によると、犯罪組織は東南アジア、特にタイとミャンマーの国境付近で、数十万人もの人々を詐欺集団に人身売買しているという。偽の求人広告に誘い込まれ、彼らは借金に苦しめられ、オンライン詐欺を働かざるを得なくなる。標的となった人々は、偽の投資やその他の詐欺に巻き込まれる。.

「東南アジアのサイバー詐欺産業は、米国人の幸福と経済的安全を脅かすだけでなく、何千人もの人々を現代の奴隷状態に陥れている」と、財務省テロ対策・金融情報担当次官ジョン・K・ハーレー氏は述べた。.

マネーロンダリングと違法賭博に関わる業務

財務省によれば、これらの活動は資金洗浄や違法賭博の運営から偽の投資プラットフォームへの勧誘まで多岐にわたる。.

こうした活動に従事する労働者は、人身売買や虐待の被害に遭い、警備された施設内で詐欺を続けるよう強要された外国人であることが多い。.

標的となっているのは、 ミャンマー を断つことを目的としていると述べている cash 。

財務省によると、シュエ・コッコでは、リクルーターが偽の求人情報で多くの国から人々を誘い込み、罠にかけ、虐待していたという。彼らは借金による束縛の中でオンライン詐欺を働かされ、暴力にさらされ、強制売春の脅迫も受けていた。.

米国は中国の犯罪ネットワークが運営するカンボジアを拠点とする詐欺を標的にした

米国はカンボジアの10の団体にも制裁を科した。米国当局は、中国の犯罪組織がカンボジアで運営する施設がデジタル通貨詐欺に特化していると述べた。アムネスティ・インターナショナルは、カンボジアの一部施設を刑務所のようだと表現し、政府が見て見ぬふりをしていると非難したが、プノンペンの当局者はこれらの主張を否定している。.

詐欺の拠点が 急速に広がり 、民兵が長らく支配してきた地域を越えて軍事政権の直接統治下にある地域にまで広がっている。

米国平和研究所によると、シュエ・コッコ自体は、香港に登記されているヤタイ・インターナショナル・ホールディングス・グループと、ミャンマー軍と同盟関係にある武装集団カレン民族軍によって2017年に設立された。ヤタイはすでに制裁対象となっており、カレン民族軍も以前に制裁を受けている。.

中国関連の詐欺に対する対応の弱さがアメリカ人を危険にさらしている

米中経済安全保障審査委員会は7月、中国の犯罪組織と結びついた数十億ドル規模の詐欺業界に対するアメリカの対応が「断片的で資源が不足している」と述べ、詐欺計画がますます米国dent者を標的にし、新たなテクノロジーによって急速に規模を拡大するリスクが高まっているとした。.

同委員会は、中国関連の詐欺による米国の損失は2024年に50億ドルをはるかに超える可能性があると述べた。これは前年から約40％の増加であり、新型コロナウイルス感染症のパンデミック以降、米国人が主な標的となっている。.

委員会は、麻薬密売やマネーロンダリングに関与する国際シンジケートに関連した詐欺について説明した。.

これらのグループは、テキストメッセージ、ソーシャルメディア、出会い系アプリ、求人サイトを通じてアメリカ人に接触している。報告書はまた、中国政府が詐欺センターへの独自の取り締まりを通じて東南アジアにおける法執行の足場を拡大しており、これが地域政府に対する中国の影響力を高め、諜報活動に役立っている可能性があると指摘している。.

「これらは、最先端の技術を駆使した産業規模の詐欺工場であり、その技術を活用することで、非常に急速に規模を拡大することが可能になっています。…アメリカの法執行機関でさえ、まだこの状況を把握できていないと思います」と、USCCコミッショナーのマイク・クイケン氏は述べた。.