Interpol recupera 97 millones de dólares en una operación global contra criptomonedas que apunta a delitos financieros por internet.

Interpol ha recuperado 439 millones de dólares en fondos robados, incluidos 97 millones de dólares en criptomonedas y propiedad física. Los fondos recuperados provienen de operaciones globales para hacer frente al cibercrimen, que reclamó 40.900 millones de dólares en fondos de criptomonedas ilegales el año pasado. Interpol ha recuperado $⟦N1⟧M en cripto

La operación, bautizada como HAECHI VI, involucró a agencias de aplicación de la ley de 40 países en varios continentes entre abril y agosto de 2025, con el objetivo de siete categorías principales de ciberdelitos financieros: fraude de inversiones, estafas románticas, phishing, lavado de dinero vinculado al juego en línea, sextorsión, fraude de comercio electrónico y esquemas de compromiso de correo electrónico empresarial.

Interpol ha recuperado 97 millones de dólares en criptomonedas

Interpol ha anunciado la recuperación de 439 millones de dólares en productos delictivos tras una operación multinacional dirigida contra delitos financieros cibernéticos. Entre los activos incautados había 97 millones de dólares en criptomonedas y propiedad física.

En Portugal, la policía desmanteló un sindicato acusado de desviar fondos de cuentas de seguridad social destinadas a familias vulnerables. Se arrestó a 45 sospechosos y se rastrearon pérdidas por valor de 270.000 dólares hasta 531 víctimas.

Otros éxitos notables involucraron la recuperación de 3,91 millones de dólares en los Emiratos Árabes Unidos. Los investigadores recuperaron los fondos después de que una empresa coreana de acero identificara documentos de envío falsificados y señalara la transferencia fraudulenta. La detención fue posible gracias al sistema de Intervención Rápida Global de Pagos de Interpol (I-GRIP). Este mecanismo permite a las agencias de aplicación de la ley congelar los productos delictivos en tiempo real.

En Tailandia, los oficiales de la Policía Real Tailandesa incautaron 6,6 millones de dólares en activos robados vinculados a un esquema transnacional de compromiso de correo electrónico empresarial que engañó a una corporación japonesa para que transfiriera fondos a una entidad fraudulenta con sede en Bangkok. Se alega que la red fue dirigida por nacionales tailandeses y de África Occidental.

Esfuerzos globales contra el cibercrimen

Además de Europa y Asia, las naciones africanas también han intensificado la aplicación de la ley contra el cibercrimen. A principios de 2025, las autoridades de 18 países africanos y el Reino Unido llevaron a cabo la Operación Serengeti 2.0, que resultó en 1.209 arrestos y la recuperación de 97,4 millones de dólares. También se desmantelaron infraestructuras criminales, como 25 centros ilegales de minería de criptomonedas en Angola y una estafa de inversión en línea por 300 millones de dólares en Zambia.

Una operación separada, la Operación Red Card, realizada entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, resultó en 306 arrestos en siete naciones africanas. Las autoridades nigerianas arrestaron a 130 sospechosos, incluidos nacionales extranjeros, que supuestamente estaban involucrados en fraudes de inversión y casinos habilitados por ciberdelitos. Sudáfrica y Zambia también reportaron arrestos a gran escala conectados con el fraude de cajas SIM y estafas impulsadas por malware, respectivamente.

«Aunque muchas personas creen que los fondos perdidos por fraude y estafas a menudo son irrecuperables, los resultados de las operaciones HAECHI demuestran que la recuperación es posible», dijo Theos Badege, el director pro tempore del Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción de Interpol.

Lee Jun Hyeong, jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol de Corea del Sur, también señaló que el país ha desempeñado un papel líder en la cooperación internacional.

«La Operación HAECHI ha demostrado una y otra vez el poder de la acción global unificada para erradicar el delito financiero habilitado por ciberdelitos», dijo.

Los expertos también han señalado que las criptomonedas han acelerado la globalización del delito financiero.

Phil Larratt, director de Investigaciones en Chainalysis, destacó la efectividad de las asociaciones transfronterizas. Citó la Operación Destabilise, que es un esfuerzo conjunto del Reino Unido, Francia y EE. UU. que desmanteló una red rusa de lavado de dinero y resultó en la recuperación de 25,5 millones de dólares en criptomonedas.

«Estos resultados solo son posibles cuando los gobiernos, los reguladores y las empresas privadas comparten inteligencia y actúan juntos», añadió.

Interpol ha recuperado 439 millones de dólares en fondos robados, incluidos 97 millones de dólares en criptomonedas y propiedad física. Los fondos recuperados provienen de operaciones globales para hacer frente al cibercrimen, que reclamó 40.900 millones de dólares en fondos de criptomonedas ilegales el año pasado. La operación, bautizada como HAECHI VI, involucró a agencias de aplicación de la ley de 40 países en varios continentes entre abril y agosto de 2025,…