La Interpol ha recuperado 439 millones de dólares en fondos robados, incluidos 97 millones en criptomonedas y bienes físicos. Los fondos recuperados provienen de operaciones para combatir la ciberdelincuencia, que el año pasado se cobraron 40.900 millones de dólares en fondos ilegales de criptomonedas.
La operación, cuyo nombre en código es HAECHI VI, involucró a agencias policiales de 40 países en varios continentes entre abril y agosto de 2025, apuntando a siete categorías principales de delitos cibernéticos financieros: fraude de inversiones, estafas románticas, phishing , lavado de dinero vinculado a juegos de azar en línea, sextorsión, fraude de comercio electrónico y esquemas de compromiso de correo electrónico comercial.
Interpol ha recuperado 97 millones de dólares en criptomonedas
Interpol ha anunciado la recuperación de 439 millones de dólares en ganancias ilícitas tras una operación multinacional contra delitos financieros cibernéticos. Entre los activos incautados se encontraban 97 millones de dólares en criptomonedas y bienes físicos.
Las autoridades bloquearon más de 68.000 cuentas bancarias y congelaron casi 400 billeteras de criptomonedas como parte de la operación. Solo de las billeteras incautadas, los investigadores recuperaron alrededor de 16 millones de dólares en activos digitales ilegales.
En Portugal, la policía desarticuló una red delictiva acusada de malversar fondos de cuentas de seguridad social destinadas a familias vulnerables. Se detuvo a 45 sospechosos y se tracpérdidas por valor de 270.000 dólares que afectaron a 531 víctimas.
En Tailandia , la Policía Real Tailandesa incautó 6,6 millones de dólares en activos robados vinculados a una red transnacional de vulneración de correos electrónicos empresariales que engañó a una corporación japonesa para que transfiriera fondos a una entidad fraudulenta con sede en Bangkok. La red estaba presuntamente dirigida por ciudadanos tailandeses y de África Occidental.
Otros logros notables incluyeron la recuperación de 3,91 millones de dólares en los Emiratos Árabes Unidos. Los investigadores recuperaron los fondos después de que una empresa siderúrgica coreanadentdocumentos de envío falsificados y detectara la transferencia fraudulenta. La detención fue posible gracias al sistema de Intervención Rápida Global de Pagos (I-GRIP) de Interpol. Este mecanismo permite a las fuerzas del orden congelar el producto del delito en tiempo real.
Esfuerzos globales contra el ciberdelito
Además de Europa y Asia, los países africanos también han intensificado la lucha contra la ciberdelincuencia. A principios de 2025, las autoridades de 18 países africanos y el Reino Unido llevaron a cabo la Operación Serengeti 2.0, que condujo a 1209 arrestos y la recuperación de 97,4 millones de dólares. También se desmantelaron infraestructuras criminales, como 25 centros ilegales de minería de criptomonedas en Angola y una estafa de inversión en línea de 300 millones de dólares en Zambia.
Una operación independiente, la Operación Tarjeta Roja, llevada a cabo entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, resultó en 306 arrestos en siete países africanos. Las autoridades nigerianas arrestaron a 130 sospechosos, incluidos extranjeros, presuntamente involucrados en fraudes cibernéticos de inversiones y casinos. Sudáfrica y Zambia también informaron de arrestos a gran escala relacionados con fraudes con cajas SIM y estafas con malware, respectivamente.
“Si bien muchas personas creen que los fondos perdidos por fraudes y estafas a menudo son irrecuperables, los resultados de las operaciones de HAECHI demuestran que la recuperación es realmente posible”, dijo Theos Badege, Director pro tempore del Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción de Interpol.
Lee Jun Hyeong, jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol de Corea del Sur, también señaló que el país ha desempeñado un papel destacado en la cooperación internacional.
“La Operación HAECHI ha demostrado una y otra vez el poder de la acción global unificada para erradicar los delitos financieros cibernéticos”, afirmó.
Los expertos también han señalado que las criptomonedas han acelerado la globalización de los delitos financieros.
Phil Larratt, Director de Investigaciones de Chainalysis, destacó la eficacia de las colaboraciones transfronterizas. Citó la Operación Desestabilización, un esfuerzo conjunto del Reino Unido, Francia y Estados Unidos que desmanteló una red rusa de blanqueo de capitales y permitió la recuperación de 25,5 millones de dólares en criptomonedas.
“Estos resultados sólo son posibles cuando los gobiernos, los reguladores y las empresas privadas comparten inteligencia y actúan juntos”, añadió.
