인터폴, 인터넷 금융 범죄를 표적으로 한 글로벌 암호화폐 스팅에서 9,700만 달러 회수

인터폴은 9,700만 달러의 암호화폐 및 물적 자산을 포함해 4억 3,900만 달러의 탈취된 자금을 회수했습니다. 회수된 자금은 전 세계 작전에서 나왔으며 이는 지난해 409억 달러의 불법 암호화폐 자금을 낚아챈 사이버 범죄 단속을 위한 것이었습니다.

HAECHI VI라는 암호명으로 진행된 이 작전에는 2025년 4월부터 8월까지 여러 대륙의 40개 국가에서 법 집행 기관이 참여했으며, 투자 사기, 로맨스 스캠, 피싱, 온라인 도박과 관련된 자금 세탁, 섹스트ortion, 전자상거래 사기 및 비즈니스 이메일 침해 사기 등 7가지 주요 금융 사이버 범죄 카테고리를 표적으로 삼았습니다.

인터폴은 암호화폐에서 97M 달러를 회수했습니다.

인터폴은 사이버 금융 범죄를 표적으로 한 다국적 작전 이후 범죄 수익금 4억 3,900만 달러의 회수를 발표했습니다. 압수된 자산에는 9,700만 달러의 암호화폐와 물리적 재산이 포함되었습니다.

당국은 작전 중 68,000개 이상의 은행 계좌를 차단하고 거의 400개의 암호화폐 지갑을 동결했습니다. 압수된 지갑에서만 조사관들이 약 1,600만 달러의 불법 디지털 자산을 회수했습니다.

포르투갈에서는 경찰이 취약한 가족을 위한 사회보장 계좌에서 자금을 빼돌린 혐의로 기소된 조직을 해체했습니다. 용의자 45명이 체포되었으며, 531명의 피해자에게서 27만 달러의 손실이 추적되었습니다.

태국에서 태국 왕립 경찰은 일본 법인을 속여 자금으로 사기성 방콕 기반 실체에 이체하게 한 국제 비즈니스 이메일 침해 사기 scheme과 관련된 660만 달러의 탈취 자산을 압수했습니다. 이 네트워크는 태국과 서아프리카 국민들이 운영한 것으로 의심됩니다.

기타 주목할 만한 성과로는 아랍에미리트에서 391만 달러의 자금을 회수한 사례가 있습니다. 조사관들은 한국 철강 회사가 위조된 선적 서류를 식별하고 사기성 이체를 보고한 후 자금을 회수했습니다. 이 중단은 인터폴의 글로벌 신속 결제 개입(I-GRIP) 시스템을 통해 가능했습니다. 이 메커니즘은 법 집행 기관이 범죄 수익을 실시간으로 동결할 수 있게 합니다.

사이버 범죄에 대한 글로벌 노력

유럽과 아시아 외에도 아프리카 국가들도 사이버 범죄 단속을 강화했습니다. 2025년 초, 18개 아프리카 국가와 영국 당국은 1,209명의 체포와 9,740만 달러의 자금 회수로 이어진 '세렌게티 2.0 작전'을 수행했습니다. 앙골라의 25개 불법 암호화폐 채굴 센터와 잠비아의 3억 달러 규모 온라인 투자 사기 등 범죄 인프라도 해체되었습니다.

2024년 11월부터 2025년 2월까지 진행된 별도의 작전인 '레드 카드 작전'은 7개 아프리카 국가에서 306명의 체포로 이어졌습니다. 나이지리아 당국은 해외 거주자를 포함해 사이버 기반 투자 및 카지노 사기에 연루된 혐의자로 용의자 130명을 체포했습니다. 남아프리카공화국과 잠비아도 각각 SIM 박스 사기 및 말웨어 기반 사기와 관련된 대규모 체포를 보고했습니다.

"많은 사람들이 사기와 사기로 잃은 자금은 종종 회수 불가능하다고 믿지만, 하에치 작전의 결과는 회수가 실제로 가능함을 보여줍니다,"라고 인터폴 금융 범죄 및 부패 방지 센터의 임시 소장인 테오스 바데게는 말했습니다.

한국 인터폴 국가중앙국 국장인 이준형 역시 자국이 국제 협력에서 선도적인 역할을 해왔다고 지적했습니다.

"하에치 작전은 사이버 기반 금융 범죄 근절을 위한 통일된 글로벌 행동의 힘을 반복적으로 입증했습니다,"라고 그는 말했습니다.

전문가들은 또한 암호화폐가 금융 범죄의 글로벌화를 가속화했다고 지적했습니다.

체인alysis의 조사 담당 이사인 필 라랏은 국경 간 파트너십의 효과를 강조했습니다. 그는 영국, 프랑스, 미국의 공동 노력인 '디스테이블라이즈 작전'을 인용했으며, 이 작전은 러시아의 돈세탁 네트워크를 해체하고 2,550만 달러의 암호화폐 회수 결과를 낳았습니다.

"이러한 결과는 정부, 규제 기관 및 민간 기업이 지식을 공유하고 함께 행동할 때만 가능합니다,"라고 그는 덧붙였습니다.