A Interpol recupera $97M em operação global de criptomoedas que visava crimes financeiros na internet.
- A HAECHI VI da Interpol recuperou 439 milhões de dólares, incluindo 97 milhões em criptomoedas e ativos, em 40 jurisdições.
- As autoridades bloquearam 68.000 contas bancárias e congelaram 400 carteiras de criptomoedas, combatendo fraudes como golpes de investimento, phishing e BEC.
- Operações na África, como a Serengeti 2.0 e a Red Card, resultaram em mais de 1.500 prisões e na apreensão de quase 200 milhões de dólares em fundos ilícitos.
A Interpol recuperou $439M de fundos roubados, incluindo $97M em criptomoedas e propriedade física. Os fundos recuperados vieram de de negociação para combater o cibercrime, que reivindicou $40,9 mil milhões em fundos de criptomoedas ilegais no ano passado.
A operação, codificada como HAECHI VI, envolveu agências de aplicação da lei de 40 países em múltiplos continentes entre abril e agosto de 2025, alvo de sete categorias principais de cibercrime financeiro: fraude de investimento, golpes românticos, phishing, branqueamento de capitais ligado ao jogo online, sextorsão, fraude de comércio eletrónico e esquemas de comprometimento de e-mail empresarial.
A Interpol recuperou $97M em criptomoeda
A Interpol anunciou a recuperação de $439M em produtos do crime após uma operação multinacional que visava crimes financeiros cibernéticos. Entre os ativos apreendidos estavam $97M em criptomoedas e propriedade física.
As autoridades bloquearam mais de 68.000 contas bancárias e congelaram quase 400 carteiras de criptomoedas como parte da operação. Apenas das carteiras apreendidas, os investigadores recuperaram cerca de $16M em ativos digitais ilegais.
Em Portugal, a polícia desmantelou um sindicato acusado de desviar fundos de contas de segurança social destinadas a famílias vulneráveis. Quarenta e cinco suspeitos foram detidos, e as perdas que totalizam $270.000 foram rastreadas até 531 vítimas.
Na Tailândia, os oficiais da Polícia Real Tailandesa apreenderam $6,6M em ativos roubados ligados a um esquema transnacional de comprometimento de e-mail empresarial que enganou uma corporação japonesa a transferir fundos para uma entidade fraudulenta baseada em Banguecoque. A rede era supostamente gerida por nacionais tailandeses e do Oeste de África.
Outros sucessos notáveis envolveram a recuperação de $3,91M nos Emirados Árabes Unidos. Os investigadores recuperaram os fundos após uma empresa coreana de aço ter identificado documentos de envio falsificados e sinalizado a transferência fraudulenta. A paragem foi possível através do sistema I-GRIP (Global Rapid Intervention of Payments) da Interpol. Este mecanismo permite que as agências de aplicação da lei congelem produtos do crime em tempo real.
Esforços globais contra o cibercrime
Além da Europa e da Ásia, as nações africanas também intensificaram a aplicação da lei contra o cibercrime. No início de 2025, autoridades em 18 países africanos e no Reino Unido realizaram a Operação Serengeti 2.0, que resultou em 1.209 detenções e na recuperação de $97,4M. Infraestruturas criminosas, como 25 centros de mineração de criptomoedas ilegais em Angola e um golpe de investimento online de $300M na Zâmbia, também foram desmantelados.
Uma operação separada, a Operação Red Card, realizada entre novembro de 2024 e fevereiro de 2025, resultou em 306 detenções em sete nações africanas. As autoridades nigerianas detiveram 130 suspeitos, incluindo nacionais estrangeiros, que supostamente estavam envolvidos em fraudes de investimento e cassinos habilitadas por ciberespaço. A África do Sul e a Zâmbia também reportaram detenções em larga escala ligadas a fraudes de caixa SIM e golpes dirigidos por malware, respetivamente.
“Enquanto muitas pessoas acreditam que os fundos perdidos para fraudes e golpes são frequentemente irrecuperáveis, os resultados das operações HAECHI demonstram que a recuperação é de facto possível”, disse Theos Badege, o Diretor pro tempore do Centro de Crime Financeiro e Anti-Corrupção da Interpol.
Lee Jun Hyeong, chefe do Bureau Central Nacional da Interpol na Coreia do Sul, também notou que o país desempenhou um papel de liderança na cooperação internacional.
“A Operação HAECHI demonstrou repetidamente o poder da ação global unificada na erradicação do crime financeiro habilitado por ciberespaço”, disse ele.
Os especialistas também apontaram que as criptomoedas aceleraram a globalização do crime financeiro.
Phil Larratt, diretor de Investigações da Chainalysis, destacou a eficácia das parcerias transfronteiriças. Ele citou a Operação Destabilise, um esforço conjunto do Reino Unido, França e EUA que desmantelou uma rede russa de lavagem de dinheiro e resultou na recuperação de US$ 25,5 milhões em criptomoedas.
“Esses resultados só são possíveis quando governos, reguladores e empresas privadas compartilham inteligência e agem em conjunto”, acrescentou.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
