A Interpol recuperou US$ 97 milhões em uma operação global contra criptomoedas, visando crimes financeiros na internet.
- A Operação HAECHI VI da Interpol recuperou US$ 439 milhões, incluindo US$ 97 milhões em criptomoedas e outros ativos, em 40 jurisdições.
- As autoridades bloquearam 68.000 contas bancárias e congelaram 400 carteiras de criptomoedas, combatendo golpes como fraudes de investimento, phishing e BEC (Business Email Compromise).
- Operações africanas como a Serengeti 2.0 e a Red Card resultaram em mais de 1.500 prisões e na apreensão de quase 200 milhões de dólares em fundos ilícitos.
A Interpol recuperou US$ 439 milhões em fundos roubados, incluindo US$ 97 milhões em criptomoedas e bens físicos. Os fundos recuperados são fruto de operações de combate ao cibercrime, que no ano passado totalizaram US$ 40,9 bilhões em criptomoedas desviadas ilegalmente.
A operação, denominada HAECHI VI, envolveu agências de aplicação da lei de 40 países em vários continentes entre abril e agosto de 2025, visando sete categorias principais de crimes cibernéticos financeiros: fraude de investimento, golpes românticos, phishing, lavagem de dinheiro ligada a jogos de azar online, extorsão sexual, fraude no comércio eletrônico e esquemas de comprometimento de e-mail comercial.
A Interpol recuperou US$ 97 milhões em criptomoedas
A Interpol anunciou a recuperação de US$ 439 milhões em bens provenientes de atividades criminosas, após uma operação multinacional contra crimes cibernéticos financeiros. Entre os ativos apreendidos, encontram-se US$ 97 milhões em criptomoedas e bens físicos.
As autoridades bloquearam mais de 68.000 contas bancárias e congelaram quase 400 carteiras de criptomoedas como parte da operação. Somente com as carteiras apreendidas, os investigadores recuperaram cerca de 16 milhões de dólares em ativos digitais ilegais.
Em Portugal, a polícia desmantelou uma quadrilha acusada de desviar fundos de contas da segurança social destinadas a famílias vulneráveis. Quarenta e cinco suspeitos foram presos e as perdas, que totalizaram 270 mil dólares, foram tracaté 531 vítimas.
Na Tailândia, a Polícia Real Tailandesa apreendeu US$ 6,6 milhões em bens roubados ligados a um esquema transnacional de fraude por e-mail que enganou uma empresa japonesa, levando-a a transferir fundos para uma entidade fraudulenta sediada em Bangkok. A rede era supostamente administrada por cidadãos tailandeses e da África Ocidental.
Outro sucesso notável foi a recuperação de US$ 3,91 milhões nos Emirados Árabes Unidos. Os investigadores recuperaram os fundos depois que uma empresa siderúrgica coreanadentdocumentos de embarque falsificados e sinalizou a transferência fraudulenta. A interceptação foi possível graças ao sistema de Intervenção Rápida Global em Pagamentos (I-GRIP) da Interpol. Esse mecanismo permite que as agências de aplicação da lei congelem os lucros ilícitos em tempo real.
Esforços globais contra o cibercrime
Além da Europa e da Ásia, as nações africanas também intensificaram o combate aos crimes cibernéticos. No início de 2025, autoridades de 18 países africanos e do Reino Unido realizaram a Operação Serengeti 2.0, que resultou em 1.209 prisões e na recuperação de US$ 97,4 milhões. Infraestruturas criminosas, como 25 centros ilegais de mineração de criptomoedas em Angola e um esquema de fraude de investimento online de US$ 300 milhões na Zâmbia, também foram desmanteladas.
Uma operação separada, a Operação Cartão Vermelho, realizada entre novembro de 2024 e fevereiro de 2025, resultou em 306 prisões em sete países africanos. As autoridades nigerianas prenderam 130 suspeitos, incluindo estrangeiros, supostamente envolvidos em fraudes cibernéticas de investimento e cassinos. A África do Sul e a Zâmbia também registraram prisões em larga escala relacionadas a fraudes com SIM boxes e golpes com malware, respectivamente.
“Embora muitas pessoas acreditem que os fundos perdidos em fraudes e golpes sejam frequentemente irrecuperáveis, os resultados das operações da HAECHI demonstram que a recuperação é, de fato, possível”, disse Theos Badege, diretor pro tempore do Centro de Crimes Financeiros e Anticorrupção da Interpol.
Lee Jun Hyeong, chefe do Departamento Central Nacional da Interpol na Coreia do Sul, também observou que o país tem desempenhado um papel de liderança na cooperação internacional.
“A Operação HAECHI demonstrou repetidamente o poder da ação global unificada na erradicação do crime financeiro facilitado pela internet”, disse ele.
Especialistas também apontaram que as criptomoedas aceleraram a globalização dos crimes financeiros.
Phil Larratt, Diretor de Investigações da Chainalysis, destacou a eficácia das parcerias transfronteiriças. Ele citou a Operação Destabilise, um esforço conjunto do Reino Unido, França e Estados Unidos que desmantelou uma rede russa de lavagem de dinheiro e resultou na recuperação de US$ 25,5 milhões em criptomoedas.
“Esses resultados só são possíveis quando governos, órgãos reguladores e empresas privadas compartilham informações e agem em conjunto”, acrescentou.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação para blogs e cobertura de eventos no universo das criptomoedas. No Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, reportando e analisando os últimos desenvolvimentos em DeFi, RWA, regulamentação de criptomoedas, IA e tecnologias de ponta. Ela se formou em Administração de Empresas pela Universidade Arcadia.
