Интерпол вернул $97 млн в рамках глобальной криптооперации, направленной против интернет-финансовых преступлений.
- HAECHI VI от Интерпола позволила вернуть $439 млн, включая $97 млн в криптовалюте и другие активы, в 40 юрисдикциях.
- Власти заблокировали 68 000 банковских счетов и заморозили 400 криптокошельков, борясь со скамами, такими как инвестиционное мошенничество, фишинг и BEC.
- Африканские операции, такие как Serengeti 2.0 и Red Card, привели к более чем 1 500 арестам и изъятию почти $200 млн незаконных средств.
Интерпол вернул 439 млн долларов похищенных средств, включая 97 млн долларов в криптовалюте и физическое имущество. Возвращенные средства поступили из глобальных операций по борьбе с киберпреступностью, которая в прошлом году привела к незаконному выводу криптовалюты на сумму 40,9 млрд долларов.
Операция под кодовым названием HAECHI VI, в которой участвовали правоохранительные органы 40 стран с разных континентов в период с апреля по август 2025 года, была направлена на борьбу с семью основными категориями киберпреступлений в сфере финансов: инвестиционным мошенничеством, романтическими скамами, фишингом, отмыванием денег, связанным с онлайн-азартными играми, сексторшн, мошенничеством в электронной коммерции и схемами компрометации деловой электронной почты.
Интерпол вернул $97 млн в криптовалюте
Интерпол объявил о возврате $439 млн преступных доходов в ходе международной операции, направленной против киберпреступлений в финансовой сфере. Среди изъятых активов — $97 млн в криптовалюте и материальное имущество.
Сотрудники правоохранительных органов заблокировали более 68 000 банковских счетов и заморозили почти 400 криптокошельков в рамках операции. Только из изъятых кошельков следователи вернули около 16 млн долларов нелегальных цифровых активов.
В Португалии полиция ликвидировала синдикат, обвиняемый в оттоке средств со счетов социального обеспечения, предназначенных для уязвимых семей. Были арестованы 45 подозреваемых, а убытки в размере 270 000 долларов были прослежены до 531 жертвы.
В Таиланде сотрудники Королевской полиции Таиланда изъяли $6,6 млн украденных активов, связанных с транснациональной схемой компрометации деловой электронной почты, которая обманом заставила японскую корпорацию перевести средства мошеннической организации, базирующейся в Бангкоке. Сеть, как утверждается, контролировалась гражданами Таиланда и Западной Африки.
Другие значимые успехи связаны с возвратом 3,91 млн долларов в Объединенных Арабских Эмиратах. Следователи вернули средства после того, как корейская сталелитейная компания выявила поддельные транспортные документы и отметила мошеннический перевод. Операция стала возможной благодаря системе Интерпола «Глобальная быстрая реакция платежей» (I-GRIP). Этот механизм позволяет правоохранительным органам в режиме реального времени замораживать доходы преступников.
Глобальные усилия по борьбе с киберпреступностью
Помимо Европы и Азии, африканские страны также активизировали борьбу с киберпреступностью. В начале 2025 года правоохранительные органы 18 африканских стран и Соединённого Королевства провели операцию «Серенгети 2.0», в ходе которой было задержано 1 209 человек и изъято 97,4 млн долларов США. Также были ликвидированы преступные структуры, включая 25 нелегальных центров майнинга криптовалют в Анголе и схему онлайн-инвестиционного мошенничества на сумму 300 млн долларов в Замбии.
Отдельная операция «Красная карта», проведённая с ноября 2024 по февраль 2025 года, привела к задержанию 306 подозреваемых в семи африканских странах. Нигерийские власти арестовали 130 человек, включая иностранных граждан, которых подозревают в участии в инвестиционном мошенничестве и казино-схемах с использованием кибертехнологий. Южная Африка и Замбия также сообщили о массовых задержаниях, связанных соответственно с мошенничеством через SIM-боксы и скамами, основанными на вредоносном ПО.
«Хотя многие считают, что средства, потерянные в результате мошенничества и скама, часто невозможно вернуть, результаты операций HAECHI демонстрируют, что возврат действительно возможен», — заявил Теос Бадеге, временно исполняющий обязанности директора Центра Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией.
Ли Джун Хён, глава Национального центрального бюро Интерпола Южной Кореи, также отметил, что страна играет ведущую роль в международном сотрудничестве.
«Операция HAECHI неоднократно демонстрировала силу объединенных глобальных действий в искоренении киберпреступности, связанной с финансами», — сказал он.
Эксперты также указали, что криптовалюты ускорили глобализацию финансовых преступлений.
Фил Ларратт, директор по расследованиям в Chainalysis, подчеркнул эффективность трансграничных партнёрств. Он привёл в пример операцию «Destabilise», совместное усилие Великобритании, Франции и США, которая разрушила российскую сеть отмывания денег и позволила вернуть криптовалюту на сумму 25,5 млн долларов.
«Такие результаты возможны только тогда, когда правительства, регуляторы и частные компании обмениваются разведданными и действуют совместно», — добавил он.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ханна Коллимор
Ханна — писатель и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптоиндустрии. В Cryptopolitan Ханна работает над новостной страницей, освещая и анализируя последние события в сферах DeFi, RWA, криптовалютного регулирования, искусственного интеллекта и передовых технологий. Она окончила Университет Аркадии со степенью бакалавра делового администрирования.
