Министерство финансов США разоблачает реальное положение дел в мошеннических центрах Юго-Восточной Азии

Во вторник Соединенные Штаты объявили о санкциях против операторов центров кибермошенничества в Мьянме и Камбодже, направленных на борьбу с быстрорастущей мошеннической схемой, которая, по данным Министерства финансов, в прошлом году украла у американцев «десятки миллиардов» долларов.

Американские чиновники заявляют, что преступные группировки переправили сотни тысяч людей в мошеннические центры в Юго-Восточной Азии, особенно вблизи границы Таиланда и Мьянмы. Заманенные поддельными объявлениями о работе, они оказываются в долговой ловушке и вынуждены заниматься онлайн-мошенничеством. Их жертв вовлекают в фиктивные инвестиции и другие аферы.

«Индустрия кибермошенничества в Юго-Восточной Азии не только угрожает благополучию и финансовой безопасности американцев, но и подвергает тысячи людей современному рабству», — заявил заместитель министра финансов по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Джон К. Херли.

Операции связаны с отмыванием денег и незаконными азартными играми

По данным Министерства финансов, эти операции занимаются всем понемногу: от отмывания денег и организации незаконных ставок до вовлечения людей в фиктивные инвестиционные платформы.

Работники, осуществляющие эти операции, часто являются иностранцами, ставшими жертвами торговли людьми, подвергшимися насилию и вынужденными продолжать мошенничество, находясь на охраняемых объектах.

В числе целей – девять компаний и частных лиц, связанных с Шве Кокко, приграничным городом в штате Карен на границе Мьянмы с Таиландом. Вашингтон заявляет, что новые меры призваны перекрыть cash в сети, процветавшие на территории, контролируемой как ополченцами, так и военной хунтой.

Как сообщило Министерство финансов, в Шве-Кокко вербовщики заманивали людей из разных стран фальшивыми предложениями о работе, а затем заманивали их в ловушку и подвергали насилию. Их заставляли заниматься онлайн-мошенничеством в условиях долговой кабалы, подвергали насилию и угрожали принудительной проституцией.

США преследовали мошеннические схемы, базирующиеся в Камбодже и реализуемые китайскими преступными сетями

Соединенные Штаты также ввели санкции против 10 организаций в Камбодже. Американские чиновники заявляют, что центры, управляемые китайскими преступными сетями, специализируются на мошенничестве с цифровыми валютами. Amnesty International охарактеризовала некоторые камбоджийские комплексы как похожие на тюрьмы и обвинила правительство в закрывании глаз на эти обвинения, которые официальные лица в Пномпене отрицают.

центры мошенничества быстро распространились Согласно отчету Австралийского института стратегической политики, после военного переворота 2021 года

Как отмечает Институт мира США, организация Shwe Kokko была создана в 2017 году зарегистрированной в Гонконге компанией Yatai International Holdings Group совместно с Каренской национальной армией, вооруженной группировкой, союзной армии Мьянмы. Yatai уже находится под санкциями, а Каренская национальная армия ранее также подвергалась санкциям.

Слабая реакция на мошенничество, связанное с Китаем, подвергает американцев риску

В июле Комиссия по экономическому и безопасному обзору отношений между США и Китаем заявила, что реакция Америки на многомиллиардную индустрию мошенничества, связанную с китайскими преступными организациями, является «фрагментированной и недостаточно обеспеченной ресурсами», что повышает риск того, что схемы будут все чаще нацелены наdentСША и быстро масштабироваться с появлением новых технологий.

Комиссия заявила, что потери США от мошенничества, связанного с Китаем, вероятно, значительно превысят 5 миллиардов долларов в 2024 году. Это примерно на 40% больше, чем в предыдущем году, при этом американцы стали основными мишенями после пандемии COVID-19.

Комиссия описала мошеннические схемы, связанные с транснациональными синдикатами, занимающимися незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег.

Эти группировки проникают в американское общество через текстовые сообщения, социальные сети, приложения для знакомств и сайты поиска работы. В докладе также говорится, что Пекин использовал собственные меры по борьбе с мошенническими центрами для расширения своего влияния в правоохранительных органах Юго-Восточной Азии, что потенциально может усилить влияние Китая на региональные правительства и способствовать разведывательной деятельности.

«Это настоящие фабрики мошенничества промышленного масштаба, использующие самые современные технологии, и применение этих технологий позволяет им очень быстро масштабировать свою деятельность… Я даже не думаю, что американские правоохранительные органы до сих пор понимают, как это работает», — заявил комиссар USCC Майк Куикен.