Соединенные Штаты объявили во вторник о санкциях против операторов центров кибермошенничества в Мьянме и Камбодже, нацеленных на быстро растущую мошенническую схему, которую Министерство финансов США назвало украденной «десятками миллиардов» долларов у американцев в прошлом году.
- Минфин США ввел санкции против организаций в Мьянме и Камбодже, связанных с кибермошенническими центрами, которые занимались торговлей людьми и похитили у американцев десятки миллиардов долларов.
- Жертв заманивали поддельными объявлениями о работе, затем вывозили в охраняемые комплексы, где они оказывались в долговой кабале и были вынуждены заниматься мошенничеством.
- Комиссия США предупреждает, что реакция Америки недостаточна.
Официальные лица США говорят, что преступные группировки переправили сотни тысяч людей в скандальные лагеря в Юго-Восточной Азии, особенно вблизи границы Таиланда и Мьянмы. Приманенные фальшивыми объявлениями о работе, они оказываются в долговой яме и вынуждены заниматься онлайн-мошенничеством. Людей, на которых они нацелены, втягивают в фиктивные инвестиции и другие виды мошенничества.
«Кибермошенничество в Юго-Восточной Азии не только угрожает благополучию и финансовой безопасности американцев, но и подвергает тысячи людей современному рабству», — сказал заместитель министра финансов США по терроризму и финансовым разведкам Джон К. Херли.
Операции включают отмывание денег и нелегальные азартные игры
Согласно данным Минфина, эти операции занимаются всем: от отмывания денег и организации нелегальных ставок до уговоров людей участвовать в фиктивных инвестиционных платформах.
Работники, осуществляющие эти операции, часто являются иностранцами, которых переправили, подвергли насилию и заставили поддерживать мошенничество изнутри охраняемых объектов.
В Шве Кокко рекрутеры заманивали людей из многих стран фальшивыми предложениями о работе, затем ловили и подвергали их насилию, заявило Министерство финансов. Их заставляли заниматься онлайн-мошенничеством в условиях долговой кабалы, они сталкивались с насилием и угрозой принудительной проституции.
Центры мошенничества быстро распространились в Мьянме после военного переворота 2021 года, выйдя за пределы районов, давно контролируемых ополченцами, в места под прямым контролем хунты, согласно отчету Австралийского института стратегической политики.
США нацелились на камбоджийские мошеннические схемы, управляемые китайскими преступными сетями
Соединенные Штаты также ввели санкции против 10 организаций в Камбодже. Официальные лица США говорят, что центры, управляемые там китайскими преступными сетями, специализируются на цифровых валютных аферах. Amnesty International описала некоторые камбоджийские лагеря как напоминающие тюрьмы и обвинила правительство в попустительстве, утверждения, которые официальные лица в Пномпене отрицают.
Само Шве Кокко было создано в 2017 году зарегистрированной в Гонконге группой Yatai International Holdings Group вместе с Каренской национальной армией, вооруженной группировкой, союзной военным Мьянмы, отметило Институт мира США. Yatai уже находится под санкциями, а КНА ранее также подвергалась санкциям.
Центры мошенничества быстро распространились в Мьянме после военного переворота 2021 года, выйдя за пределы территорий, давно контролируемых ополченцами, и распространившись на места под прямым контролем хунты, согласно отчету Австралийского института стратегической политики.
Слабый ответ на мошенничество, связанное с Китаем, подвергает американцев риску
В июле Комиссия по обзору экономики и безопасности США-Китая заявила, что ответ Америки на многомиллиардную индустрию мошенничества, связанную с китайскими преступными организациями, является «фрагментированным и недофинансированным», что повышает риск того, что схемы будут все чаще нацеливаться на жителей США и быстро масштабироваться с использованием новых технологий.
Комиссия заявила, что потери США от мошенничества, связанного с Китаем, вероятно, превысили $5 млрд в 2024 году. Это увеличение примерно на 40% по сравнению с предыдущим годом, при этом американцы стали главными мишенями с начала пандемии COVID-19.
Комиссия описала мошеннические схемы, связанные с транснациональными синдикатами, вовлеченными в торговлю наркотиками и отмывание денег.
Группы выходят на американцев через текстовые сообщения, социальные сети, приложения для знакомств и сайты работы. В отчете также говорилось, что Пекин использовал собственную борьбу с центрами мошенничества для расширения своего правоохранительного присутствия в Юго-Восточной Азии, потенциально усиливая влияние Китая на региональные правительства и помогая разведывательной работе.
«Это мошеннические фабрики промышленного масштаба, которые используют некоторые из самых современных доступных технологий, и использование этих технологий позволяет им очень быстро масштабировать эти операции. … Я даже не думаю, что американские правоохранительные органы еще поняли, как с этим справиться», — сказал комиссар USCC Майк Куйкен.
«Это промышленные масштабы мошеннических фабрик, которые используют самые современные доступные технологии, и их использование позволяет им очень быстро масштабировать эти операции. … Я даже не думаю, что американские правоохранительные органы уже поняли, как с этим разобраться», — сказал комиссар USCC Майк Куйкен.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Нур Базми
Нуор Базми работает в новостной команде Cryptopolitan, имея степень по медиаисследованиям. Нуор освещает новости о блокчейне, криптовалютах, искусственном интеллекте, крупных технологических компаниях, рынке электромобилей, глобальной экономике и изменениях в государственной политике. Она изучает маркетинг, чтобы лучше взаимодействовать с международной аудиторией.
