オーストラリアの規制当局、コールドウォレットに保管された盗難BTCを調査

TL; DRの内訳

• コールドウォレット内のBTCが盗まれたことを受け、オーストラリアの規制当局が捜査。
• 規制当局はCoinspotの関与を疑っている。
• ハラは規制当局がウォレットにアクセスするのを支援する。

悪意のある行為者は、多くの人が暗号資産業界への参入をためらう理由の一つです。詐欺からマネーロンダリング、詐欺に至るまで、これらの行為者は暗号資産業界に様々な影響を与える活動を行っています。一方、世界中の規制当局は、これらの行為者の大半を逮捕することに尽力しています。暗号資産業界にとって新たな勝利として、盗まれた cash暗号資産で保管していた犯罪者が逮捕されました。最新情報によると、オーストラリアの規制当局は、2,000万ドル以上の Bitcoinが入ったコールドウォレットにアクセスする方法を探しているとのことです。

オーストラリアの規制当局はコインスポットの関与を疑っている

オーストラリア規制当局の声明によると、ゴールドコースト在住の犯罪者が詐欺事件の容疑者となっています。声明によると、この犯罪者は大規模な計画を実行し、その収益をコールドウォレットに隠匿していたとされています。また、このアップデートでは、仮想通貨取引所Coinspotがこの詐欺事件に関与していることについても言及されています。

今月初め、オーストラリア当局は、投資家を説得して年金を自分たちが運用する年金基金に預け入れさせたアリン・ハラ氏とハイディ・ウォルターズ氏を逮捕した。投資家が支払いを済ませた後、夫妻はその資金を、彼らが所有する別の会社であるA-One Multiに貸し付けたとされている。現在、これらの会社は閉鎖されている。

規制当局によると、ハラ氏は毎年末に20%の利益を得るという魅力的なオファーで関係者を説得していたとされている。投資後、ハラ氏とそのパートナーは資金を私用し、車の購入に充てていたとされている。

ハラ氏は規制当局が彼のコールドウォレットにアクセスするのを支援するだろう

当局の報告によると、約60人の投資家が当該企業に1800万ドル近い金額を投資したという。 当局は また、詐欺師らが2019年1月から2021年6月にかけて活動していたと述べている。得た資金のほとんどを隠すため、この夫婦は Bitcoin ている。Coinspotは以前、詐欺師2人は同プラットフォームにアカウントを持っていなかったと述べていたが、その後の調査でハラが取引所にアカウントを持っていたことが判明した。

捜査の結果、ハラ氏は以前、この取引所に少額の残高を保有していたことが判明しました。この仮想通貨取引所はハラ氏のために2,100万ドル相当の Bitcoin を預託していましたが、ハラ氏はこのうち2,000万ドル相当の Bitcoin を別のウォレットに送金していました。オーストラリアの規制当局によると、ハラ氏はコールドウォレットをどこかに保管しており、アクセス方法を探しているとのことです。しかし、ハラ氏とウォルターズ氏は、自分たちにかけられた疑惑を否定し、オーストラリアの規制当局に対して法的支援を求めています。

Coinspotが以前、関係者のアカウントを保有していないと否定していたことも、同社を巻き込んだもう一つの問題でした。Coinspotは、AMLガイドラインを厳格に遵守し、当局からの要請があれば何でも提供すると述べています。情報筋によると、オーストラリアの規制当局は、ウォレットにロックされた資金の一部を回収できるかどうかを確認しようとしているとのことです。Hala社はまた、規制当局がウォレットにアクセスし、盗まれた資金を回収できるよう支援する予定です。