オーストラリアの規制当局がコールドウォレットに保管された盗まれたBTCを調査

TL; DR 要約

• コールドウォレット内の盗まれたBTC後のオーストラリアの規制当局。
• 規制当局はCoinspotの関与を疑っています。
• ハラは規制当局がウォレットにアクセスするのを支援します。

悪意のある行為者は、人々が暗号通貨セクターに入ることを恐れる理由の一つです。詐欺からマネーロンダリング、詐欺まで、これらの行為者は暗号通貨セクターに平均的な影響を与える活動を行います。同時に、世界中の規制当局は、そのほとんどを逮捕する良い仕事をしています。暗号通貨セクターにとっての別の勝利として、盗まれた現金を保持するために暗号通貨を使用した犯罪者が逮捕されました。更新によると、オーストラリアの規制当局は、2000万ドル以上の価値を持つビットコインを含むコールドウォレットにアクセスする方法を探しています。

オーストラリアの規制当局、Coinspotの関与を疑う

オーストラリアの規制当局の声明によると、ゴールドコースト在住の犯罪者は詐欺事件の容疑者です。声明によれば、この犯罪者は大規模なスキームを実行し、その収益をコールドウォレットに隠したとされています。この更新情報では、詐欺事件における暗号資産取引所Coinspotの関与についても言及されています。

月初め、オーストラリア当局は、投資家から年金基金への投資を説得したAryn HalaとHeidi Waltersを逮捕しました。投資家が支払いを行った後、このカップルは資金を彼らが所有するもう一つの会社A-One Multiに貸し付けたとされています。現在、これらの会社は閉鎖されています。

規制当局によると、ハラは毎年終わりに20%の利益という魅力的な提示で当事者を説得したとされています。投資後、ハラと彼のパートナーは資金を個人的な用途、車の購入などに流用したとされています。

Halaは規制当局のコールドウォレットへのアクセスを支援する

当局の報告書によると、約60人の投資家が同社に約1800万ドルを投資したとされています。当局はまた、詐欺師たちが2019年1月から2021年6月にかけて活動を行ったと述べました。得られた資金の大部分を隠すため、カップルはCoinspotでビットコインを購入したとされています。Coinspotは以前、両詐欺師がプラットフォームにアカウントを持っていないと述べていましたが、その後の確認により、ハラが取引所にアカウントを持っていることがわかりました。

調査过程中、Halaが以前取引所に少量の残高を持っていたことが判明しました。暗号資産取引所はHalaのために2,100万ドル相当のビットコインの入金を受け付けましたが、彼は当該ビットコインの2,000万ドル相当を別のウォレットに送金しました。オーストラリアの規制当局によれば、Halaはコールドウォレットをどこかに持っており、当局はそのアクセス方法を探しています。しかし、HalaとWaltersは自分たちに向けられた非難を否定し、オーストラリアの規制当局に対して法的代表を探しています。

Coinspotが関与する当事者のいずれかのアカウントを保有していないとの以前の否認も、同社に関わる別の問題でした。Coinspotは、AML（マネーロンダリング防止）ガイドラインを厳格に遵守し、当局からの要請にはすべて応じると述べています。情報筋によれば、オーストラリアの規制当局は、ウォレットにロックされた資金の一部を回収できるかどうかを確認しようとしています。Halaは規制当局のウォレットへのアクセスと盗まれた資金の回収を支援する予定です。