TL; Ripartizione DR
- Regolatore australiano dopo il furto di BTC in un cold wallet.
- L'autorità di regolamentazione sospetta il coinvolgimento di Coinspot.
- Hala aiuterà l'ente regolatore ad accedere al portafoglio.
Gli attori malintenzionati sono uno dei motivi per cui la maggior parte delle persone ha paura di entrare nel settore delle criptovalute. Dalle frodi al riciclaggio di denaro alle truffe, questi attori svolgono attività che incidono mediamente sul settore delle criptovalute. Nel frattempo, le autorità di regolamentazione di tutto il mondo stanno facendo un buon lavoro nell'arrestarne la maggior parte. Un'altra vittoria per il settore delle criptovalute è stata l'arresto di un criminale che utilizzava le criptovalute per detenere cashrubato. Secondo l'aggiornamento, l'autorità di regolamentazione australiana sta cercando un modo per accedere a un cold wallet contenente Bitcoinper un valore di oltre 20 milioni di dollari.
L'ente regolatore australiano sospetta il coinvolgimento di Coinspot
Nella dichiarazione dell'autorità di regolamentazione australiana, il criminale residente a Gold Coast è sospettato di frode. Secondo la dichiarazione, il criminale avrebbe messo in atto una truffa su larga scala e nascosto il ricavato nel cold wallet. L'aggiornamento ha anche parlato del coinvolgimento dell'exchange di criptovalute Coinspot nel caso di frode.
All'inizio del mese, le autorità australiane hanno arrestato Aryn Hala e Heidi Walters, che avevano convinto gli investitori a depositare la propria pensione in un fondo pensione da loro gestito. Dopo il pagamento da parte degli investitori, la coppia avrebbe prestato il denaro alla società A-One Multi, un'altra società di loro proprietà. Attualmente, le suddette società sono state chiuse.
Secondo le autorità di regolamentazione , Hala avrebbe convinto le parti con un'allettante offerta di profitto del 20% alla fine di ogni anno. Dopo aver investito, Hala e il suo socio avrebbero dirottato i fondi per uso personale, acquistando automobili.
Hala aiuterà il regolatore ad accedere al suo cold wallet
Nel rapporto delle autorità, circa 60 investitori avrebbero investito somme vicine ai 18 milioni di dollari nella suddetta società. Le autorità hanno anche affermato che i truffatori hanno svolto le loro attività da gennaio 2019 a giugno 2021. Per nascondere la maggior parte dei fondi ottenuti, la coppia avrebbe acquistato Bitcoin su Coinspot. Sebbene Coinspot avesse precedentemente affermato che entrambi i truffatori non possedevano un account sulla loro piattaforma, controlli successivi hanno dimostrato che Hala aveva un account sull'exchange.
Durante l'indagine, è emerso che Hala in precedenza deteneva un piccolo saldo sull'exchange. Sebbene l'exchange di criptovalute avesse ricevuto un deposito di Bitcoin del valore di 21 milioni di dollari per Hala, quest'ultimo ha inviato Bitcoin per un valore di 20 milioni di dollari a un altro portafoglio. Secondo l'autorità di regolamentazione australiana, Hala detiene il cold wallet da qualche parte e stanno cercando un modo per accedervi. Tuttavia, Hala e Walters hanno negato le accuse mosse loro e stanno cercando di ottenere assistenza legale contro l'autorità di regolamentazione australiana.
Un altro problema che ha coinvolto l'azienda è stato il precedente rifiuto di Coinspot di detenere un conto per una qualsiasi delle parti coinvolte. Coinspot ha affermato di aderire rigorosamente a tutte le linee guida antiriciclaggio e di fornire alle autorità qualsiasi richiesta. Alcune fonti hanno affermato che l'autorità di regolamentazione australiana sta cercando di verificare se è possibile recuperare parte dei fondi bloccati nel portafoglio. Hala aiuterà anche le autorità di regolamentazione ad accedere al portafoglio e a recuperare i fondi rubati.
