Zusammenfassung (TL;DR)
- Australische Aufsichtsbehörde ermittelt nach Diebstahl von Bitcoin in einem Cold Wallet.
- Die Aufsichtsbehörde vermutet eine Beteiligung von Coinspot.
- Hala wird der Regulierungsbehörde den Zugriff auf die Wallet ermöglichen.
Kriminelle Akteure sind einer der Gründe, warum viele Menschen den Kryptosektor meiden. Von Betrug über Geldwäsche bis hin zu unseriösen Machenschaften – diese Akteure schädigen den Kryptosektor erheblich. Gleichzeitig leisten die Regulierungsbehörden weltweit gute Arbeit bei der Festnahme der meisten dieser Täter. Ein weiterer Erfolg für den Kryptosektor ist die Verhaftung eines Kriminellen, der gestohlenes cashin Kryptowährung verwahrte. Laut aktuellen Meldungen versucht die australische Regulierungsbehörde, Zugriff auf eine Cold Wallet mit Bitcoinim Wert von über 20 Millionen US-Dollar zu erlangen.
Australische Aufsichtsbehörde vermutet Beteiligung von Coinspot
Laut einer Mitteilung der australischen Aufsichtsbehörde handelt es sich bei dem in Gold Coast ansässigen Täter um einen Verdächtigen in einem Betrugsfall. Demnach soll er einen groß angelegten Betrug begangen und die Beute in einem Cold Wallet versteckt haben. Die Mitteilung erwähnt auch die Verwicklung der Kryptobörse Coinspot in den Betrugsfall.
Anfang des Monats nahmen die australischen Behörden Aryn Hala und Heidi Walters fest, die Anleger dazu gebracht hatten, ihre Rentenansprüche in einen von ihnen verwalteten Pensionsfonds einzuzahlen. Nachdem die Anleger gezahlt hatten, soll das Paar das Geld an die Firma A-One Multi, ein weiteres Unternehmen in ihrem Besitz, verliehen haben. Die genannten Unternehmen wurden inzwischen geschlossen.
Aufsichtsbehörden zufolge soll Hala die Beteiligten mit einem verlockenden Angebot von 20 % Gewinn am Jahresende überzeugt haben. Nach der Investition sollen Hala und sein Partner die Gelder für private Zwecke abgezweigt und unter anderem Autos gekauft haben.
Hala wird der Aufsichtsbehörde Zugriff auf sein Cold Wallet ermöglichen
Laut Behördenbericht investierten rund 60 Anleger fast 18 Millionen US-Dollar in das besagte Unternehmen. Die Betrüger sollen ihre Aktivitäten von Januar 2019 bis Juni 2021 durchgeführt haben. Um den Großteil der erbeuteten Gelder zu verbergen, kaufte das Paar angeblich Bitcoin Überprüfungen , dass Hala ein Konto bei der Börse hatte.
Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass Hala zuvor ein geringes Guthaben auf der Kryptobörse besaß. Obwohl die Börse eine Bitcoin -Einzahlung von 21 Millionen US-Dollar für Hala entgegennahm, transferierte er Bitcoin im Wert von 20 Millionen US-Dollar auf eine andere Wallet. Laut der australischen Aufsichtsbehörde befindet sich diese Cold Wallet irgendwo und wird derzeit nach Möglichkeiten gesucht, darauf zuzugreifen. Hala und Walters weisen die gegen sie erhobenen Vorwürfe zurück und suchen rechtlichen Beistand gegen die australische Aufsichtsbehörde.
Coinspots anfängliche Dementi, ein Konto für eine der beteiligten Parteien zu führen, war ein weiterer Punkt, der das Unternehmen betraf. Coinspot betonte, alle AML-Richtlinien strikt einzuhalten und den Behörden alle angeforderten Informationen zur Verfügung zu stellen. Quellen zufolge prüft die australische Aufsichtsbehörde, ob ein Teil der im Wallet gesperrten Gelder gerettet werden kann. Hala wird die Aufsichtsbehörden ebenfalls beim Zugriff auf das Wallet und der Rückforderung der gestohlenen Gelder unterstützen.
