El regulador australiano investiga el BTC robado almacenado en una billetera fría

Resumen TL; DR

• El regulador australiano tras el BTC robado en una billetera fría.
• El regulador sospecha de la participación de Coinspot.
• Hala ayudará al regulador a acceder a la billetera.

Los actores maliciosos son una de las razones por las que la mayoría de las personas tienen miedo de entrar en el sector cripto. Desde fraudes hasta lavado de dinero y estafas, estos actores realizan actividades que afectan al sector cripto en general. Mientras tanto, los reguladores de todo el mundo están haciendo un buen trabajo en aprehender a la mayoría de ellos. En otra victoria para el sector cripto, se ha arrestado a un criminal que usó cripto para retener dinero robado. Según la actualización, el regulador australiano busca una manera de acceder a una billetera fría que contiene más de $20 millones en valor de Bitcoin.

El regulador australiano sospecha de la participación de Coinspot

En la declaración del regulador australiano, el criminal que reside en Gold Coast es sospechoso en un caso de fraude criminal. Según la declaración, se dijo que el criminal llevó a cabo un gran esquema y ocultó el producto en una billetera fría. La actualización también habló sobre la participación del exchange de criptomonedas, Coinspot, en el caso de fraude.

A principios de mes, las autoridades australianas aprehendieron a Aryn Hala y Heidi Walters, quienes convencieron a los inversores para que pusieran su pensión en un fondo de pensiones gestionado por ellos. Después de que los inversores pagaron, se dijo que la pareja prestó el dinero a la empresa A-One Multi, otra empresa que poseen. Actualmente, dichas empresas han sido cerradas.

Según los reguladores, se dijo que Hala convenció a las partes con una tentadora oferta de un 20% de beneficio al final de cada año. Después de invertir, se dijo que Hala y su socio desviaron los fondos para uso personal, comprando coches.

Hala ayudará al regulador a acceder a su billetera fría

En el informe de las autoridades, se dijo que unos 60 inversores invirtieron sumas cercanas a los $18 millones en dicha empresa. Las autoridades también mencionaron que los estafadores llevaron a cabo sus actividades desde enero de 2019 hasta junio de 2021. Para ocultar la mayor parte de los fondos obtenidos, se dijo que la pareja compró Bitcoin en Coinspot. Aunque Coinspot había dicho anteriormente que ninguno de los estafadores tenía una cuenta en su plataforma, verificaciones posteriores mostraron que Hala tenía una cuenta en el exchange.

Durante la investigación, se descubrió que Hala anteriormente tenía un pequeño saldo en el exchange. Aunque el exchange de criptomonedas recibió un depósito de Bitcoin valorado en $21 millones para Hala, él envió $20 millones de ese Bitcoin a otra billetera. Según el regulador australiano, Hala tiene la billetera fría en algún lugar, y están buscando formas de acceder a ella. Sin embargo, Hala y Walters han negado las acusaciones presentadas contra ellos y buscan representación legal contra el regulador australiano.

La negación anterior de Coinspot de mantener una cuenta para cualquiera de las partes involucradas fue otro problema que involucró a la empresa. Coinspot mencionó que se adhieren estrictamente a todas las directrices AML y proporcionan a las autoridades cualquier cosa que soliciten. Las fuentes han mencionado que el regulador australiano está intentando verificar si pueden rescatar parte de los fondos bloqueados en la billetera. Hala también ayudará a los reguladores a acceder a la billetera y recuperar los fondos robados.