TL; Desglose de DR
- Regulador australiano tras robo de BTC en una billetera fría.
- El regulador sospecha de la participación de Coinspot.
- Hala ayudará al regulador a acceder a la billetera.
Los actores maliciosos son una de las razones por las que la mayoría de las personas temen entrar en el sector de las criptomonedas. Desde fraudes y lavado de dinero hasta estafas, estos actores realizan actividades que afectan al sector de las criptomonedas de forma generalizada. Mientras tanto, los reguladores de todo el mundo están haciendo un buen trabajo deteniendo a la mayoría de ellos. En otra victoria para el sector de las criptomonedas, se ha arrestado a un delincuente que usaba criptomonedas para guardar cashrobado. Según la actualización, el regulador australiano busca una forma de acceder a una billetera fría que contiene más de 20 millones de dólares en Bitcoin.
El regulador australiano sospecha de la participación de Coinspot
En el comunicado del regulador australiano, el delincuente, residente en Gold Coast, es sospechoso de un caso de fraude. Según el comunicado, el delincuente habría llevado a cabo un gran plan y ocultado el dinero en una billetera fría. La actualización también menciona la participación de Coinspot, la plataforma de intercambio de criptomonedas, en el caso de fraude.
A principios de mes, las autoridades australianas detuvieron a Aryn Hala y Heidi Walters, quienes convencieron a los inversores para que depositaran su pensión en un fondo de pensiones gestionado por ellos. Tras el pago, se dice que la pareja prestó el dinero a la empresa A-One Multi, otra de su propiedad. Actualmente, dichas empresas han sido clausuradas.
Según los reguladores , Hala habría convencido a las partes con una tentadora oferta de un beneficio del 20% al final de cada año. Tras invertir, Hala y su socio habrían desviado los fondos para su uso personal, comprando coches.
Hala ayudará al regulador a acceder a su billetera fría
Según el informe de las autoridades, unos 60 inversores habrían invertido sumas cercanas a los 18 millones de dólares en dicha empresa. Las autoridades también mencionaron que los estafadores realizaron sus actividades entre enero de 2019 y junio de 2021. Para ocultar la mayor parte de los fondos obtenidos, la pareja habría comprado Bitcoin en Coinspot. Si bien Coinspot indicó previamente que ninguno de los estafadores tenía cuenta en su plataforma, comprobaciones posteriores demostraron que Hala sí la tenía.
Durante la investigación, se descubrió que Hala mantenía previamente un pequeño saldo en la plataforma. Aunque la plataforma de intercambio de criptomonedas recibió un depósito de Bitcoin por valor de 21 millones de dólares para Hala, este envió 20 millones de dólares de dicho Bitcoin a otra billetera. Según el regulador australiano, Hala guarda la billetera fría en algún lugar y están buscando maneras de acceder a ella. Sin embargo, Hala y Walters han negado las acusaciones y buscan representación legal contra el regulador australiano.
La anterior negativa de Coinspot a tener una cuenta para cualquiera de las partes involucradas fue otro problema que involucró a la empresa. Coinspot mencionó que se adhiere estrictamente a todas las directrices contra el blanqueo de capitales y proporciona a las autoridades toda la información que solicitan. Fuentes han mencionado que el regulador australiano está intentando verificar si pueden recuperar algunos de los fondos bloqueados en la billetera. Hala también ayudará a los reguladores a acceder a la billetera y recuperar los fondos robados.
