هيئة تنظيمية أسترالية تحقق في سرقة عملات بيتكوين مخزنة في محفظة باردة

ملخص سريع

• هيئة تنظيمية أسترالية تتعقب سرقة عملة بيتكوين من محفظة باردة.
• تشتبه الهيئة التنظيمية في تورط شركة Coinspot.
• ستساعد هالة الجهة التنظيمية في الوصول إلى المحفظة.

يُعدّ وجود جهات خبيثة أحد الأسباب التي تجعل الكثيرين يخشون دخول عالم العملات الرقمية. فمن عمليات الاحتيال وغسيل الأموال إلى عمليات النصب، تُمارس هذه الجهات أنشطةً تُؤثر سلبًا على قطاع العملات الرقمية. في المقابل، تبذل الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم جهودًا حثيثة للقبض على معظم هذه الجهات. وفي إنجاز آخر لقطاع العملات الرقمية، تم القبض على مجرم يستخدم العملات الرقمية لإخفاء cashمسروقة. ووفقًا للتحديث، تسعى الهيئة التنظيمية الأسترالية إلى إيجاد طريقة للوصول إلى محفظة باردة تحتوي على ما يزيد عن 20 مليون دولار من عملة Bitcoin.

تشتبه الهيئة التنظيمية الأسترالية في تورط شركة كوينسبوت

أفاد بيان صادر عن الهيئة التنظيمية الأسترالية بأن مجرماً مقيماً في غولد كوست مشتبه به في قضية احتيال جنائي. ووفقاً للبيان، يُزعم أن المجرم نفّذ عملية احتيال واسعة النطاق وأخفى عائداتها في محفظة باردة. كما أشار البيان إلى تورط منصة تداول العملات الرقمية "كوينزبوت" في قضية الاحتيال.

في مطلع الشهر، ألقت السلطات الأسترالية القبض على آرين هالا وهايدي والترز، اللتين أقنعتا المستثمرين بإيداع معاشاتهم التقاعدية في صندوق تقاعد تديرانه. وبعد أن دفع المستثمرون، قيل إن الزوجين أقرضا الأموال لشركة "إيه-ون ملتي"، وهي شركة أخرى يملكانها. وقد أُغلقت الشركتان المذكورتان حاليًا.

بحسب الجهات الرقابية ، يُزعم أن هالة أقنع الأطراف بعرض مغرٍ يتمثل في ربح 20% في نهاية كل عام. وبعد الاستثمار، يُقال إن هالة وشريكه حوّلا الأموال لاستخدامها الشخصي، فاشتريا سيارات.

ستساعد هالة الجهة التنظيمية في الوصول إلى محفظته الباردة

ذكر تقرير السلطات أن نحو 60 مستثمراً استثمروا ما يقارب 18 مليون دولار في الشركة المذكورة. السلطات أيضاً إلى أن المحتالين نفذوا أنشطتهم من يناير 2019 إلى يونيو 2021. ولإخفاء معظم الأموال التي حصلوا عليها، يُقال إن الزوجين اشتريا عملة Bitcoin من منصة كوين سبوت. ورغم أن كوين سبوت صرحت سابقاً بأن كلا المحتالين لا يملكان حساباً على منصتها، إلا أن التحقيقات اللاحقة أظهرت أن هالة كانت تملك حساباً على المنصة.

خلال التحقيق، تبيّن أن هالا كان يمتلك سابقًا رصيدًا صغيرًا في منصة التداول. ورغم أن المنصة استقبلت إيداعًا بقيمة 21 مليون دولار من Bitcoin Bitcoin لصالح هالا، إلا أنه حوّل 20 مليون دولار منها إلى محفظة أخرى. ووفقًا للهيئة التنظيمية الأسترالية، يحتفظ هالا بهذه المحفظة الباردة في مكان ما، وهي تبحث عن طرق للوصول إليها. مع ذلك، نفى هالا ووالترز هذه الادعاءات، وهما بصدد توكيل محامٍ لمقاضاة الهيئة التنظيمية الأسترالية.

كان نفي Coinspot سابقًا امتلاكها أي حساب لأي من الأطراف المعنية مسألة أخرى تتعلق بالشركة. وأكدت Coinspot التزامها التام بجميع إرشادات مكافحة غسل الأموال وتزويد السلطات بأي معلومات تطلبها. وذكرت مصادر أن الهيئة التنظيمية الأسترالية تحاول التحقق من إمكانية استرداد بعض الأموال المحتجزة في المحفظة. كما ستساعد Hala الهيئة التنظيمية في الوصول إلى المحفظة واسترداد الأموال المسروقة.