المنظم الأسترالي يحقق في البيتكوين المسروق المخزن في محفظة باردة

ملخص سريع: TL; DR

• المنظم الأسترالي بعد العثور على بيتكوين مسروق في محفظة باردة.
• المنظم يشتبه في تورط Coinspot.
• هالا سيساعد المنظم في الوصول إلى المحفظة.

الجهات الخبيثة هي أحد الأسباب التي تجعل معظم الناس خائفين من دخول قطاع العملات المشفرة. تتراوح أنشطتهم من الاحتيال إلى غسل الأموال إلى الاحتيال، وتؤثر بشكل متوسط على قطاع العملات المشفرة. في الوقت نفسه، يقوم المنظمون في جميع أنحاء العالم بعمل جيد في القبض على معظمهم. في انتصار آخر لقطاع العملات المشفرة، تم القبض على مجرم يستخدم العملات المشفرة لحفظ أموال مسروقة. وفقًا للتحديث، يبحث المنظم الأسترالي عن طريقة للوصول إلى محفظة باردة تحتوي على أكثر من 20 مليون دولار من البيتكوين.

المنظم الأسترالي يشتبه في تورط Coinspot

في البيان الصادر عن المنظم الأسترالي، المقيم في جولد كوست، هو مشتبه به في قضية احتيال جنائية. وفقًا للبيان، قيل إن المجرم نفذ مخططًا كبيرًا وأخفى العائدات في محفظة باردة. تناول التحديث أيضًا تورط منصة العملات المشفرة، Coinspot، في قضية الاحتيال.

في بداية الشهر، اعتقلت السلطات الأسترالية آرين هالا وهيدي والترز، الذين أقنعوا المستثمرين بوضع معاشاتهم التقاعدية في صندوق تقاعدي يديرونه. بعد أن دفع المستثمرون، قيل إن الزوجين أقرضوا المال لشركة A-One Multi، وهي شركة أخرى يملكونها. حاليًا، تم إغلاق الشركات المذكورة.

وفقًا لـ المنظمين، قيل إن هالا أقنع الأطراف بعرض مغرٍ بنسبة ربح 20٪ في نهاية كل عام. بعد الاستثمار، قيل إن هالا وشريكه حوّلوا الأموال للاستخدام الشخصي، وشراء سيارات.

هالا سيساعد المنظم في الوصول إلى محفظته الباردة

في التقرير الصادر عن السلطات، قيل إن حوالي 60 مستثمرًا استثمروا مبالغ قريبة من 18 مليون دولار في الشركة المذكورة. السلطات ذكرت أيضًا أن المحتالين نفذوا أنشطتهم من يناير 2019 إلى يونيو 2021. لإخفاء معظم الأموال المكتسبة، قيل إن الزوجين اشتريا بيتكوين على منصة Coinspot. على الرغم من أن Coinspot قالت سابقًا إن كلا المحتالين لا يملكان حسابًا على منصتها، إلا أن الفحوصات اللاحقة أظهرت أن هالا كان لديه حساب على المنصة.

أثناء التحقيق، اكتُشف أن هالا كان لديه رصيد صغير سابقًا على المنصة. على الرغم من أن منصة العملات المشفرة استقبلت إيداعًا من البيتكوين بقيمة 21 مليون دولار لهالا، فقد أرسل 20 مليون دولار من البيتكوين المذكور إلى محفظة أخرى. وفقًا للمنظم الأسترالي، يحتفظ هالا بالمحفظة الباردة في مكان ما، وهم يبحثون عن طرق للوصول إليها. ومع ذلك، نفى هالا والوالترز التهم الموجهة إليهما ويسعيان للحصول على تمثيل قانوني ضد المنظم الأسترالي.

كان إنكار Coinspot السابق لحساب أي من الأطراف المعنية قضية أخرى تورطت فيها الشركة. ذكرت Coinspot أنها تلتزم صارمًا بجميع إرشادات مكافحة غسل الأموال وتقدم للسلطات أي شيء تطلبه. ذكرت المصادر أن المنظم الأسترالي يحاول التحقق مما إذا كان يمكنه إنقاذ بعض الأموال المقفلة في المحفظة. سيساعد هالا المنظمين أيضًا في الوصول إلى المحفظة واسترداد الأموال المسروقة.