Resumo (TL;DR)
- Órgão regulador australiano após roubo de BTC em carteira fria.
- O órgão regulador suspeita do envolvimento da Coinspot.
- Hala ajudará o órgão regulador a acessar a carteira.
Atores maliciosos são um dos motivos pelos quais muitas pessoas têm receio de entrar no setor de criptomoedas. Variando de fraudes a lavagem de dinheiro e golpes, esses agentes realizam atividades que afetam o setor de criptomoedas de forma generalizada. Enquanto isso, os órgãos reguladores em todo o mundo estão fazendo um bom trabalho ao prender a maioria deles. Em mais uma vitória para o setor de criptomoedas, um criminoso que usava criptomoedas para esconder cashroubado foi preso. De acordo com a atualização, o órgão regulador australiano está buscando uma maneira de acessar uma carteira fria contendo mais de US$ 20 milhões em Bitcoin.
Órgão regulador australiano suspeita do envolvimento da Coinspot
Em comunicado divulgado pelo órgão regulador australiano, o criminoso residente em Gold Coast é suspeito de um caso de fraude. Segundo o comunicado, o criminoso teria aplicado um grande esquema e ocultado os lucros em uma carteira fria. A atualização também menciona o envolvimento da corretora de criptomoedas Coinspot no caso.
No início do mês, as autoridades australianas prenderam Aryn Hala e Heidi Walters, que convenceram investidores a aplicar seus fundos de pensão em um fundo administrado por elas. Após o pagamento dos investidores, o casal teria emprestado o dinheiro para a empresa A-One Multi, outra empresa de sua propriedade. Atualmente, ambas as empresas foram fechadas.
Segundo os reguladores , Hala teria convencido as partes com uma oferta tentadora de 20% de lucro no final de cada ano. Após o investimento, Hala e seu sócio teriam desviado os fundos para uso pessoal, comprando carros.
Hala ajudará o regulador a acessar sua carteira fria
Segundo o relatório das autoridades, cerca de 60 investidores teriam investido quantias próximas a US$ 18 milhões na referida empresa. As autoridades também mencionaram que os fraudadores realizaram suas atividades de janeiro de 2019 a junho de 2021. Para ocultar a maior parte dos fundos obtidos, o casal teria comprado Bitcoin na Coinspot. Embora a Coinspot tenha afirmado inicialmente que nenhum dos fraudadores possuía conta em sua plataforma, verificações posteriores mostraram que Hala tinha uma conta na corretora.
Durante a investigação, descobriu-se que Hala possuía anteriormente um pequeno saldo na corretora. Embora a corretora de criptomoedas tenha recebido um depósito de Bitcoin no valor de US$ 21 milhões para Hala, ele transferiu o equivalente a US$ 20 milhões desse Bitcoin para outra carteira. De acordo com o órgão regulador australiano, Hala mantém essa carteira fria em algum lugar, e eles estão buscando maneiras de acessá-la. No entanto, Hala e Walters negaram as acusações e estão buscando representação legal contra o órgão regulador australiano.
A negação anterior da Coinspot de possuir uma conta para qualquer uma das partes envolvidas foi outro problema que afetou a empresa. A Coinspot afirmou que segue rigorosamente todas as diretrizes de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro) e fornece às autoridades tudo o que elas solicitam. Fontes mencionaram que o órgão regulador australiano está tentando verificar se é possível recuperar parte dos fundos bloqueados na carteira. Hala também ajudará os reguladores a acessar a carteira e recuperar os fundos roubados.
