Résumé en bref
- Un organisme de réglementation australien intervient après le vol de bitcoins dans un portefeuille hors ligne.
- L'autorité de régulation soupçonne Coinspot d'être impliquée.
- Hala permettra à l'autorité de régulation d'accéder au portefeuille.
Les acteurs malveillants sont l'une des principales raisons pour lesquelles beaucoup hésitent à investir dans le secteur des cryptomonnaies. De la fraude au blanchiment d'argent en passant par les escroqueries, leurs activités ont un impact négatif sur le secteur. Parallèlement, les autorités de régulation du monde entier parviennent à appréhender la plupart d'entre eux. Autre victoire pour le secteur : l'arrestation d'un criminel qui utilisait des cryptomonnaies pour dissimuler cashvolé. Selon les dernières informations, les autorités australiennes recherchent un moyen d'accéder à un portefeuille hors ligne contenant plus de 20 millions de dollars en Bitcoin.
L'autorité de régulation australienne soupçonne l'implication de Coinspot
Dans un communiqué de l'autorité australienne de régulation, un individu résidant à Gold Coast est soupçonné de fraude. Selon ce communiqué, il aurait mis en place une vaste escroquerie et dissimulé les gains dans un portefeuille hors ligne. Le communiqué évoque également l'implication de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinspot dans cette affaire.
Au début du mois, les autorités australiennes ont arrêté Aryn Hala et Heidi Walters, qui avaient incité des investisseurs à placer leur pension dans un fonds de pension qu'ils géraient. Après avoir reçu les paiements, le couple aurait prêté l'argent à A-One Multi, une autre société leur appartenant. Ces sociétés ont depuis cessé leurs activités.
D'après les autorités de régulation , Hala aurait convaincu les parties prenantes avec une offre alléchante de 20 % de profit en fin d'année. Après avoir investi, Hala et son associé auraient détourné les fonds à des fins personnelles, notamment pour l'achat de voitures.
Hala aidera le régulateur à accéder à son portefeuille froid
Selon le rapport des autorités, une soixantaine d'investisseurs auraient investi près de 18 millions de dollars dans la société en question. Les autorités précisent également que les fraudeurs ont mené leurs activités de janvier 2019 à juin 2021. Afin de dissimuler la majeure partie des fonds détournés, le couple aurait acheté Bitcoin sur Coinspot. Bien que Coinspot ait initialement affirmé que les deux fraudeurs ne possédaient pas de compte sur sa plateforme, des vérifications ultérieures ont révélé que Hala y était bien présente.
L'enquête a révélé que Hala détenait auparavant un petit solde sur la plateforme d'échange. Bien que cette dernière ait accepté un dépôt de 21 millions de dollars en Bitcoin pour Hala, ce dernier en a transféré 20 millions vers un autre portefeuille. Selon l'autorité de régulation australienne, Hala conserverait ce Bitcoin hors ligne, et les autorités cherchent à y accéder. Hala et Walters nient les accusations portées contre eux et envisagent d'engager des poursuites judiciaires contre l'autorité de régulation australienne.
Le démenti initial de Coinspot concernant la détention d'un compte pour l'une des parties impliquées a également posé problème à l'entreprise. Coinspot a affirmé respecter scrupuleusement toutes les directives en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et fournir aux autorités tous les documents demandés. Selon certaines sources, l'autorité de régulation australienne cherche à déterminer s'il est possible de récupérer une partie des fonds bloqués sur le portefeuille. Hala apportera également son concours aux autorités de régulation pour accéder au portefeuille et récupérer les fonds volés.
