TL;DR 概要
- 澳大利亚监管机构调查一起冷钱包比特币被盗事件。.
- 监管机构怀疑Coinspot参与其中。.
- Hala将帮助监管机构访问钱包。.
恶意行为者是大多数人不敢涉足加密货币领域的原因之一。从欺诈、洗钱到诈骗，这些行为者对加密货币行业造成了普遍影响。与此同时，世界各地的监管机构在抓捕其中大多数犯罪分子方面做得相当出色。加密货币领域又迎来一项胜利：一名罪犯利用加密货币藏匿 cash，最终被警方逮捕。据最新消息，澳大利亚监管机构正在追查一个冷钱包的访问权限，该钱包内存有价值超过2000万美元的 Bitcoin。.
澳大利亚监管机构怀疑Coinspot参与其中
澳大利亚监管机构发表声明称，居住在黄金海岸的这名犯罪分子涉嫌一起刑事诈骗案。声明指出，该犯罪分子实施了一项大规模诈骗计划，并将赃款藏匿于冷钱包中。声明还提及加密货币交易所 Coinspot 也牵涉到这起诈骗案中。.
本月初，澳大利亚当局逮捕了艾琳·哈拉和海蒂·沃尔特斯，她们诱骗投资者将养老金投入由她们管理的养老基金。据称，投资者付款后，这对夫妇将资金借给了她们拥有的另一家公司——A-One Multi。目前，上述公司均已关闭。.
据监管机构称，哈拉以每年年底20%的利润作为诱人条件，说服了相关各方。投资后，哈拉及其合伙人据称将资金挪作私用，用于购买汽车。
哈拉将帮助监管机构获取他的冷钱包。
据当局报告，约有60名投资者向该公司投资了近1800万美元。当局还提到，诈骗分子从2019年1月到2021年6月期间实施了诈骗活动。为了掩盖大部分赃款，这对夫妇据称在Coinspot上购买了Bitcoin。尽管Coinspot此前声称这两名诈骗分子在其平台上没有账户，但后续调查显示，Hala在该交易所拥有一个账户。
调查期间发现，哈拉此前在该交易所持有少量余额。尽管该加密货币交易所收到了哈拉价值 2100 万美元的 Bitcoin 存款，但他却将其中价值 2000 万美元的 Bitcoin 转移到了另一个钱包。据澳大利亚监管机构称，哈拉将这个冷钱包藏在某个地方，他们正在寻找访问该钱包的方法。然而，哈拉和沃尔特斯否认了对他们的指控，并正在寻求法律援助以对抗澳大利亚监管机构。.
Coinspot此前否认持有任何涉案方的账户，这本身也是该公司面临的另一个问题。Coinspot表示，他们严格遵守所有反洗钱准则，并会向监管机构提供其要求的任何信息。消息人士透露，澳大利亚监管机构正在尝试追回钱包中被锁定的部分资金。Hala也将协助监管机构访问该钱包并追回被盗资金。.
