호주 규제 당국, 콜드월렛에 보관된 도난 비트코인 ​​조사 중

요약

• 호주 규제 당국, 콜드월렛에서 비트코인 ​​도난 사건 조사 중.
• 규제 당국은 코인스팟이 연루되었을 가능성을 의심하고 있습니다.
• Hala는 규제 기관이 지갑에 접근할 수 있도록 지원할 것입니다.

악의적인 행위자들은 많은 사람들이 암호화폐 시장에 진입하는 것을 두려워하는 주요 원인 중 하나입니다. 사기, 자금 세탁, 각종 불법 행위 등 이러한 행위자들은 암호화폐 시장 전반에 걸쳐 악영향을 미치고 있습니다. 하지만 전 세계 규제 당국은 이러한 행위자들을 대부분 검거하는 데 상당한 성과를 거두고 있습니다. 최근 호주 규제 당국은 훔친 cash암호화폐로 보관하던 범죄자를 체포하는 데 성공했습니다. 보도에 따르면, 호주 규제 당국은 2천만 달러 상당의 Bitcoin보관된 콜드월렛에 접근할 수 있는 방법을 추적하고 있습니다.

호주 규제 당국은 코인스팟의 연루 가능성을 의심하고 있다

호주 규제 당국의 발표에 따르면, 골드코스트에 거주하는 해당 범죄자는 사기 사건의 용의자입니다. 발표문에 따르면, 이 범죄자는 대규모 사기 행각을 벌이고 그 수익금을 콜드월렛에 은닉한 혐의를 받고 있습니다. 또한, 이번 사기 사건에 암호화폐 거래소 코인스팟이 연루된 것으로 알려졌습니다.

이달 초, 호주 당국은 투자자들을 속여 자신들이 관리하는 연금 펀드에 연금을 투자하도록 유도한 아린 할라와 하이디 월터스를 체포했습니다. 투자자들이 투자금을 납입하자, 이 부부는 자신들이 소유한 또 다른 회사인 A-One Multi에 투자금을 대출해 준 것으로 알려졌습니다. 현재 해당 회사들은 모두 폐쇄된 상태입니다.

에 따르면 규제 당국, 할라는 매년 말 20%의 수익을 보장한다는 매력적인 제안으로 투자자들을 설득한 것으로 알려졌습니다. 투자 후, 할라와 그의 파트너는 투자금을 개인적인 용도로 유용하여 차량을 구입한 것으로 전해졌습니다.

할라는 규제 당국이 그의 콜드 월렛에 접근할 수 있도록 도울 것입니다

당국 보고서에 따르면 약 60명의 투자자가 해당 회사에 1,800만 달러에 가까운 금액을 투자한 것으로 알려졌습니다. 당국은 또한 사기범들이 2019년 1월부터 2021년 6월까지 범행을 저질렀다고 밝혔습니다. 이들은 편취한 자금의 대부분을 은닉하기 위해 Bitcoin . 코인스팟 측은 당초 두 사기범 모두 자사 플랫폼에 계정이 없다고 밝혔으나, 이후 확인 결과 할라가 해당 거래소에 계정을 보유하고 있는 것으로 드러났습니다.

조사 과정에서 할라가 이전에 해당 거래소에 소액의 잔액을 보유하고 있었던 사실이 밝혀졌습니다. 암호화폐 거래소는 할라를 위해 2,100만 달러 상당의 Bitcoin 입금받았지만, 할라는 그중 2,000만 달러 상당의 Bitcoin 다른 지갑으로 옮겼습니다. 호주 규제 당국에 따르면, 할라는 해당 비트코인을 콜드 월렛에 보관하고 있으며, 당국은 해당 지갑에 접근할 방법을 모색하고 있습니다. 그러나 할라와 월터스는 자신들에게 제기된 혐의를 부인하고 있으며, 호주 규제 당국을 상대로 법적 조치를 취할 예정입니다.

코인스팟이 관련 당사자들의 계좌를 보유하고 있지 않다고 부인했던 점도 회사와 관련된 또 다른 문제였습니다. 코인스팟은 자금세탁방지(AML) 지침을 엄격히 준수하며 당국이 요청하는 모든 정보를 제공한다고 밝혔습니다. 소식통에 따르면 호주 규제 당국은 지갑에 묶여 있는 자금 중 일부를 회수할 수 있는지 여부를 확인하려 하고 있습니다. 할라(Hala) 또한 규제 당국이 지갑에 접근하여 도난당한 자금을 되찾을 수 있도록 지원할 예정입니다.