호주 규제 기관, 콜드 월렛에 보관된 도난 BTC 조사

TL; DR 요약

• 콜드 월렛에 도난된 BTC 이후의 호주 규제 기관.
• 규제 기관은 Coinspot의 연루를 의심하고 있습니다.
• 할라는 규제 기관이 월렛에 접근하는 데 도움을 줄 것입니다.

악의적인 행위자들은 대부분의 사람들이 암호화폐 분야에 진입하는 것을 두려워하는 이유 중 하나입니다. 사기, 자금 세탁, 스캠 등 이러한 행위자들은 암호화폐 분야 전반에 영향을 미치는 활동을 수행합니다. 한편, 전 세계 규제 기관들은 대부분의 행위자를 검거하는 데 좋은 성과를 거두고 있습니다. 암호화폐 분야에 또 다른 성과로, 암호화폐를 사용하여 도난 현금을 보관한 범죄자가 체포되었습니다. 업데이트 내용에 따르면, 호주 규제 기관은 2,000만 달러 이상의 비트코인이 포함된 콜드 월렛에 접근하는 방법을 찾고 있습니다.

호주 규제 기관, Coinspot의 연루 의심

호주 규제 기관의 성명에 따르면 골드코스트에 거주하는 범죄자는 사기 범죄 사건의 용의자입니다. 성명에 따르면 이 범죄자는 대규모 사기 계획을 실행하고 그 수익을 콜드 월렛에 숨긴 것으로 알려졌습니다. 이번 업데이트에서는 또한 사기 사건에 대한 암호화폐 거래소 Coinspot의 연루성도 다루고 있습니다.

월 초, 호주 당국은 투자자들에게 연금 기금을 자신들이 관리하는 연금 펀드에 투자하도록 설득한 Aryn Hala와 Heidi Walters를 체포했습니다. 투자자들이 돈을 지불한 후, 이 부부는 그 돈을 자신이 소유한 또 다른 회사인 A-One Multi에 대출한 것으로 알려졌습니다. 현재 해당 회사들은 모두 폐쇄되었습니다.

규제 기관에 따르면, 할라는 매년 말 20%의 수익을 약속하는 유혹적인 제안을 통해 당사자들을 설득한 것으로 알려졌습니다. 투자 후 할라와 그의 파트너는 자금을 개인 용도로 전용하여 자동차를 구매한 것으로 보고되었습니다.

Hala는 규제 기관이 자신의 콜드 월렛에 접근하는 데 도움을 줄 것입니다

당국 보고서에 따르면 약 60명의 투자자가 해당 회사에 약 1,800만 달러를 투자한 것으로 알려졌습니다. 당국은 또한 사기꾼들이 2019년 1월부터 2021년 6월까지 활동을 벌였다고 언급했습니다. 대부분의 자금을 숨기기 위해 부부는 Coinspot에서 비트코인을 구매한 것으로 알려졌습니다. Coinspot는 이전에 두 사기꾼이 자신의 플랫폼에 계정이 없다고 밝혔지만, 이후 조사 결과 할라가 해당 거래소에 계정이 있는 것으로 확인되었습니다.

수사 과정에서 Hala가 이전에 거래소에 소액의 잔액을 보유하고 있는 것이 발견되었습니다. 암호화폐 거래소는 Hala를 위해 2,100만 달러 상당의 비트코인 예금을 받았지만, 그는 해당 비트코인 중 2,000만 달러 상당을 다른 월렛으로 보냈습니다. 호주 규제 기관에 따르면 Hala는 어딘가에 콜드 월렛을 보유하고 있으며, 규제 기관은 이에 접근할 방법을 찾고 있습니다. 그러나 Hala와 Walters는 자신들에게 제기된 혐의를 부인하고 호주 규제 기관에 대항할 법적 대리인을 찾고 있습니다.

Coinspot이 사건 관련 당사자 중 누구도 계정을 보유하고 있지 않다는 이전의 부인은 또 다른 쟁점이었습니다. Coinspot은 모든 AML(자금세탁방지) 가이드라인을 엄격히 준수하며 당국이 요청하는 모든 것을 제공한다고 언급했습니다. 소식통들은 호주 규제 기관이 월렛에 잠긴 자금의 일부를 회수할 수 있는지 확인하려고 시도하고 있다고 언급했습니다. Hala는 규제 기관이 월렛에 접근하고 도난당한 자금을 회수하는 데 도움을 줄 것입니다.