Краткое содержание:
- Австралийский регулятор расследует кражу биткоинов из холодного кошелька.
- Регулятор подозревает причастность Coinspot.
- Hala поможет регулирующему органу получить доступ к кошельку.
Злоумышленники — одна из причин, по которой многие боятся входить в криптосектор. Их деятельность варьируется от мошенничества и отмывания денег до афер, и в целом оказывает умеренное влияние на криптосектор. Между тем, регулирующие органы по всему миру хорошо справляются с задержанием большинства из них. Ещё одним достижением для криптосектора стало задержание преступника, использовавшего криптовалюту для хранения украденных cash. Согласно сообщению, австралийский регулятор пытался получить доступ к холодному кошельку, содержащему Bitcoinна сумму более 20 миллионов долларов.
Австралийский регулятор подозревает причастность Coinspot.
В заявлении австралийского регулятора говорится, что преступник, проживающий на Голд-Косте, является подозреваемым в мошенничестве. Согласно заявлению, преступник осуществил крупную аферу и спрятал вырученные средства в холодном кошельке. В сообщении также упоминается причастность криптовалютной биржи Coinspot к этому делу.
В начале месяца австралийские власти арестовали Арина Халу и Хайди Уолтерс, которые убедили инвесторов вложить свои пенсионные накопления в управляемый ими пенсионный фонд. После того, как инвесторы внесли платежи, пара, как сообщается, предоставила деньги в долг компании A-One Multi, другой компании, которой они владели. В настоящее время указанные компании закрыты.
По данным регулирующих органов , Хала, как утверждается, убедил стороны заманчивым предложением о 20% прибыли в конце каждого года. После инвестирования Хала и его партнер, как сообщается, переводили средства на личные нужды, покупая автомобили.
Хала поможет регулирующему органу получить доступ к его холодному кошельку.
В отчете властей говорится, что около 60 инвесторов вложили в указанную компанию суммы, приближающиеся к 18 миллионам долларов. Власти также упомянули, что мошенники осуществляли свою деятельность с января 2019 года по июнь 2021 года. Чтобы скрыть большую часть полученных средств, пара, как сообщается, покупала Bitcoin на Coinspot. Хотя Coinspot ранее заявлял, что у обоих мошенников не было аккаунта на их платформе, последующие проверки показали, что у Халы был аккаунт на бирже.
В ходе расследования выяснилось, что ранее Хала владел небольшим балансом на бирже. Хотя криптовалютная биржа приняла для Халы депозит в Bitcoin на сумму 21 миллион долларов, он перевел 20 миллионов долларов из этих Bitcoin на другой кошелек. По данным австралийского регулятора, Хала хранит этот холодный кошелек где-то, и они ищут способы получить к нему доступ. Однако Хала и Уолтерс отрицают выдвинутые против них обвинения и добиваются юридической защиты от австралийского регулятора.
Ранее Coinspot отрицала наличие счетов у каких-либо из вовлеченных сторон, что стало еще одной проблемой, затронувшей компанию. Coinspot заявила, что строго придерживается всех правил противодействия отмыванию денег и предоставляет властям всю запрашиваемую информацию. Источники сообщают, что австралийский регулятор пытается проверить, можно ли вернуть часть средств, заблокированных в кошельке. Hala также поможет регуляторам получить доступ к кошельку и вернуть украденные средства.
