Scandalo Wirecard: l'amministratore delegato ricercato si nasconderebbe presumibilmente in Russia

Il principale sospettato dello scandalo Wirecard, l'ex Chief Operating Officer (COO) Jan Marsalek, si nasconderebbe presumibilmente in una struttura a Mosca, in Russia.

Si riporta che il COO di Wirecard dal 2010 avesse mentito riguardo al suo viaggio nelle Filippine dopo la sua scomparsa alla fine dello scorso mese, a seguito dello scoppio dello scandalo finanziario più grande della Germania e d'Europa, dopo che i revisori dei conti avevano confermato la scomparsa di 2 miliardi di dollari da Wirecard.

Handelsblatt, un quotidiano economico tedesco, ha riferito che Marsalek ha trasferito ingenti somme di Bitcoin dopo essere fuggito dalla Germania, dove ha sede Wirecard.

Lo scandalo Wirecard, che si è rivelato un grande problema nel paese, è stato una storia di insolvenza e accuse di contabilità impropria relative a miliardi di dollari mancanti da un bilancio.

Si dice che l'ex COO legato a questo scandalo Wirecard si trovi in Russia. Handelsblatt ha riferito che Marsalek è scomparso da settimane e che "si dice abbia portato somme significative in Russia sotto forma di bitcoin da Dubai, dove Wirecard aveva operazioni dubbie."

Il Wall Street Journal ha documentato la fascinazione di Marsalek per le criptovalute. Si riportava che gli piacesse avere discussioni tarde la notte sulle criptovalute e sulla loro capacità di spostare denaro senza lasciare tracce.

Lo scandalo Wirecard ha portato alla sospensione dell'azienda

Lo scorso mese, Wirecard è stata sospesa nel Regno Unito, poiché le autorità hanno chiesto all'azienda di interrompere tutte le sue attività nel paese.

Questo è accaduto dopo che il revisore dei conti dell'azienda ha riferito di non essere riuscito a trovare prove per 2,1 miliardi di dollari che avrebbero dovuto essere presenti sul conto fiduciario dell'azienda. Le autorità britanniche hanno successivamente lavorato insieme all'azienda per proteggere i fondi dei clienti.

A Wirecard è stato ordinato di non disporre di alcun fondo, e la controllata è stata istruita a sospendere tutte le attività e ad annunciare sul suo sito web che l'azienda non è più autorizzata a svolgere alcuna attività regolamentata.

L'uomo più ricercato al mondo

Il titolo, "L'uomo più ricercato al mondo", è stato usato per descrivere l'ex COO di Wirecard. Il titolo è stato usato per aprire un rapporto investigativo di Bellingcat, che afferma di utilizzare dati digitali per ricostruire gli eventi.

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Si riporta che l'ex COO, arrestato dalle autorità tedesche, sia latitante da almeno tre agenzie di intelligence occidentali. Attualmente, si ritiene che sia sotto la supervisione del GRU in una proprietà a ovest di Mosca.