Frode Wirecard: il direttore operativo ricercato dell'azienda si nasconderebbe in Russia

Il principale sospettato della frode Wirecard, l'ex direttore operativo (COO) dell'azienda Jan Marsalek, si nasconderebbe in una struttura a Mosca, in Russia.

Secondo quanto riferito, il direttore operativo di Wirecard dal 2010 aveva mentito sul fatto di essersi recato nelle Filippine dopo la sua scomparsa avvenuta alla fine del mese scorso, in seguito allo scoppio del più grande scandalo finanziario in Germania e in Europa, dopo che i revisori dei conti avevano confermato la scomparsa di 2 miliardi di dollari da Wirecard.

Handelsblatt, un quotidiano economico tedesco, ha riferito che Marsalek ha trasferito ingenti somme di Bitcoin dopo essere fuggito dalla Germania, dove ha sede Wirecard.

La frode di Wirecard, che si è rivelata un grosso problema nel Paese, è stata al centro di una storia di insolvenza e accuse di contabilità scorretta in relazione alla mancanza di miliardi di dollari da un bilancio.

Si dice che l'ex direttore operativo legato a questa frode di Wirecard si trovi in ​​Russia. Handelsblatt ha riferito che Marsalek è scomparso da settimane e che "avrebbe portato ingenti somme di denaro in Russia sotto forma di bitcoinda Dubai, dove Wirecard aveva operazioni sospette".

Il Wall Street Journal ha documentato la passione di Marsalek per le criptovalute. Secondo alcune fonti enjamava discutere a tarda notte di criptovalute e della loro capacità di trasferire denaro senza lasciare trac.

La frode di Wirecard ha portato alla sospensione dell'azienda

Il mese scorso, Wirecard è stata sospesa nel Regno Unito, poiché le autorità hanno chiesto all'azienda di interrompere tutte le sue attività nel Paese.

Ciò è avvenuto dopo che il revisore contabile dell'azienda ha riferito di non essere riuscito a trovare prove per i 2,1 miliardi di dollari che avrebbero dovuto trovarsi nel conto fiduciario dell'azienda. Le autorità britanniche hanno quindi collaborato con l'azienda per proteggere i fondi dei clienti.

A Wirecard è stato intimato di non disporre di alcun fondo e alla sussidiaria è stato ordinato di sospendere tutte le attività e di annunciare sul proprio sito web che alla società non è più consentito svolgere alcuna attività regolamentata.

L'uomo più ricercato del mondo

Il titolo, "L'uomo più ricercato al mondo", è stato utilizzato per descrivere l'ex direttore operativo di Wirecard. Il titolo è stato utilizzato per aprire un rapporto investigativo di Bellingcat, che afferma di utilizzare dati digitali per ricostruire gli eventi.

https://twitter.com/Annaafp/status/1285126656663920641?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285126656663920641%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.themoscowtimes.com%2F2020%2F07%2F20%2Fl'uomo più ricercato al mondo sotto la protezione dell'intelligence russa, secondo i rapporti-a70928

Secondo quanto riferito, l'ex direttore operativo arrestato dalle autorità tedesche sarebbe latitante e ricercato da ben tre agenzie di intelligence occidentali. Attualmente, si ritiene che si trovi sotto la supervisione del GRU in una proprietà a ovest di Mosca.