와이어카드 사기의 주요 용의자이자 전 최고운영책임자(COO)인 얀 마르살렉은 모스크바의 한 시설에 숨어 있는 것으로 보고됩니다.
보고에 따르면, 2010년부터 와이어카드의 COO였던 마르살렉은 독일과 유럽 최대의 금융 스캔들이 터진 후 지난달 말 실종된 후 필리핀으로 갔다고 거짓말을 했습니다. 감사인들이 와이어카드에서 20억 달러가 누락되었음을 확인한 후였습니다.
독일 비즈니스 신문인 한델스블라트는 마르살렉이 와이어카드 본사가 있는 독일에서 탈출한 후 거액의 비트코인을 이체했다고 보도했습니다.
이 나라에서 큰 문제가 된 와이어카드 사기는 장부에서 수십억 달러가 누락된 것과 관련된 파산 및 부당 회계 혐의의 이야기였습니다.
이 와이어카드 사기와 연관된 전 COO가 러시아에 있는 것으로 알려져 있습니다. 한델스블라트는 마르살렉이 수주 동안 실종되었으며, “와이어카드가 의심스러운 사업을 수행하던 두바이에서 비트코인 형태로 상당한 금액을 러시아로 가져왔다고 한다”고 보도했습니다.
월스트리트 저널은 마르살렉의 암호화폐에 대한 열정을 기록했습니다. 그는 보고된 바에 따르면, 암호화폐와 그 추적 불가능한 자금 이동을 가능하게 하는 능력에 대해 심야 토론을 즐기는 것으로 알려졌습니다.
와이어카드 사기로 기업 정지
지난달, 와이어카드가 영국에서 정지되었습니다. 당국이 해당 기업의 모든 활동을 중단하도록 요청했기 때문입니다.
이는 기업의 감사인이 회사 신탁 계좌에 있어야 할 21억 달러의 증거를 찾을 수 없다고 보고한 후였습니다. 이후 영국 당국은 고객 자금을 보호하기 위해 기업과 함께 작업해 왔습니다.
와이어카드에 자산을 처분하지 말라는 지시를 받았으며, 자회사는 모든 활동을 정지하고 웹사이트에 해당 기업이 더 이상 규제된 활동을 수행할 수 없다고 발표하라는 지시를 받았습니다.
세계에서 가장wanted한 남자
“세계에서 가장wanted한 남자”라는 제목은 전 와이어카드 COO를 묘사하는 데 사용되었습니다. 이 제목은 Bellingcat의 조사 보고서를 열기 위해 사용되었으며, Bellingcat은 디지털 데이터를 사용하여 사건을 재구성한다고 주장합니다.
https://twitter.com/Annaafp/status/1285126656663920641?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285126656663920641%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.themoscowtimes.com%2F2020%2F07%2F20%2Fworlds-most-wanted-man-under-russian-intelligence-protection-reports-a70928
보고에 따르면, 독일 당국에 체포된 전 COO는 최대 3개의 서방 정보기관으로부터 도주 중입니다. 현재 그는 모스크바 서쪽의 한 건물에서 GRU의 감시 하에 있는 것으로 믿어집니다.
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무하이민 올로포로쿠
Muhaimin 은 암호화폐 애호가일 뿐만 아니라 암호화폐 뉴스에 글을 쓰는 것을 좋아합니다. 그는 문제를 분석하고 전 세계적으로 일어나는 일에 대해 사람들에게 알리는 재주가 있습니다. 그는 블록체인과 암호화폐가 고안된 상호 신뢰 시스템 중 가장 유용한 것이라 믿습니다.
