Fraude Wirecard : le PDG recherché de l'entreprise se cacherait en Russie

Le principal suspect de la fraude Wirecard, l'ancien Directeur des Opérations (COO) de l'entreprise Jan Marsalek, se cacherait dans une installation à Moscou, en Russie.

Selon les rapports, le COO de Wirecard depuis 2010 aurait menti en affirmant qu'il se rendait aux Philippines après sa disparition fin du mois dernier, suite à l'éclatement du plus grand scandale financier d'Allemagne et d'Europe, après que les auditeurs ont confirmé que 2 milliards de dollars manquaient sur les livres de Wirecard.

Handelsblatt, un journal économique allemand, a rapporté que Marsalek a transféré d'énormes sommes de Bitcoin après s'être enfui d'Allemagne, où Wirecard est basée.

La fraude Wirecard, qui s'est avérée être un gros problème dans le pays, est une histoire d'insolvabilité et d'allégations de comptabilité irrégulière concernant des milliards de dollars manquants sur un bilan.

L'ancien COO lié à cette fraude Wirecard se trouverait en Russie. Handelsblatt a rapporté que Marsalek est porté disparu depuis des semaines, et il « aurait apporté des sommes importantes en Russie sous forme de bitcoins en provenance de Dubaï, où Wirecard avait des opérations douteuses.

Le Wall Street Journal a documenté la fascination de Marsalek pour les cryptos. Il a été rapporté qu'il aimait avoir des discussions tard dans la nuit sur les cryptomonnaies et leur capacité à déplacer de l'argent sans laisser de trace.

La fraude Wirecard a conduit à la suspension de l'entreprise

Le mois dernier, Wirecard a été suspendu au Royaume-Uni alors que les autorités ont demandé à l'entreprise de cesser toutes ses activités dans le pays.

Cela a eu lieu après que l'auditeur de l'entreprise a signalé qu'il était incapable de trouver des preuves pour les 2,1 milliards de dollars qui étaient censés se trouver dans le compte de dépôt de garantie de l'entreprise. Les autorités britanniques ont ensuite travaillé avec l'entreprise pour protéger les fonds des clients.

Wirecard a été informé de ne disposer d'aucun fonds, et la filiale a été instruite de suspendre toutes les activités et d'annoncer sur son site web que l'entreprise n'est plus autorisée à exercer aucune activité réglementée.

L'homme le plus recherché au monde

Le titre « L'homme le plus recherché au monde » a été utilisé pour décrire l'ancien COO de Wirecard. Ce titre a été utilisé pour ouvrir un rapport d'enquête de Bellingcat, qui prétend utiliser des données numériques pour reconstituer les événements.

https://twitter.com/Annaafp/status/1285126656663920641?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285126656663920641%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.themoscowtimes.com%2F2020%2F07%2F20%2Fworlds-most-wanted-man-under-russian-intelligence-protection-reports-a70928

Selon les rapports, l'ancien COO, qui a été arrêté par les autorités allemandes, est en fuite devant pas moins de trois agences de renseignement occidentales. Actuellement, on pense qu'il est sous la supervision du GRU dans une propriété à l'ouest de Moscou.