Fraude chez Wirecard : le directeur des opérations recherché de l'entreprise se cacherait en Russie

Le principal suspect de la fraude de Wirecard, l'ancien directeur des opérations (COO) de la société, Jan Marsalek, se cacherait dans un lieu à Moscou, en Russie.

Selon certaines informations, le directeur des opérations de Wirecard depuis 2010 aurait menti sur son départ pour les Philippines après sa disparition à la fin du mois dernier, suite à l'éclatement du plus grand scandale financier d'Allemagne et d'Europe, après que les auditeurs ont confirmé la disparition de 2 milliards de dollars chez Wirecard.

Le Handelsblatt, un quotidien économique allemand, a rapporté que Marsalek avait transféré d'énormes sommes de Bitcoin après sa fuite d'Allemagne, où Wirecard a son siège.

L'affaire de fraude chez Wirecard, qui s'est révélée être un problème majeur dans le pays, est une histoire d'insolvabilité et d'allégations de falsifications comptables concernant la disparition de milliards de dollars du bilan.

L'ancien directeur des opérations lié à cette fraude chez Wirecard se trouverait en Russie. Selon Handelsblatt, Marsalek est porté disparu depuis plusieurs semaines et aurait transféré d'importantes sommes d'argent en Russie, sous forme de bitcoin, depuis Dubaï, où Wirecard menait des activités douteuses.

Le Wall Street Journal a relaté la fascination de Marsalek pour les cryptomonnaies. Il aurait passé enjlongues soirées à discuter de cryptomonnaies et de leur capacité à transférer de l'argent sans laisser de trac.

La fraude chez Wirecard a entraîné la suspension de l'entreprise

Le mois dernier, Wirecard a été suspendue au Royaume-Uni, les autorités ayant demandé à l'entreprise de cesser toutes ses activités dans le pays.

Suite à un rapport du commissaire aux comptes de l'entreprise indiquant l'absence de preuves concernant 2,1 milliards de dollars censés se trouver sur le compte fiduciaire de la société, les autorités britanniques collaborent depuis avec cette dernière afin de protéger les fonds des clients.

Wirecard a reçu l'ordre de ne pas disposer de fonds, et sa filiale a été chargée de suspendre toutes ses activités et d'annoncer sur son site web qu'elle n'était plus autorisée à exercer aucune activité réglementée.

L'homme le plus recherché au monde

L'expression « l'homme le plus recherché au monde » a été utilisée pour décrire l'ancien directeur des opérations de Wirecard. Ce titre figurait en introduction d'un rapport d'enquête de Bellingcat, une société qui affirme utiliser des données numériques pour reconstituer les événements.

https://twitter.com/Annaafp/status/1285126656663920641?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285126656663920641%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.themoscowtimes.com%2F2020%2F07%2F20%2Fworlds-most-wanted-man-under-russian-intelligence-protection-reports-a70928

L'ancien directeur des opérations, arrêté par les autorités allemandes, serait recherché par au moins trois services de renseignement occidentaux. Il serait actuellement sous la surveillance du GRU dans une propriété à l'ouest de Moscou.