ワイヤーカード詐欺：指名手配中の最高執行責任者（COO）がロシアに潜伏か

ワイヤーカード詐欺の第一容疑者である同社の元最高執行責任者（COO）ヤン・マルサレク氏が、ロシアのモスクワの施設に潜伏していると報じられている。

報道によると、2010年からワイヤーカードの最高執行責任者を務めていた人物は、監査役がワイヤーカードから20億ドルが消えたことを確認してドイツおよび欧州最大の金融スキャンダルが勃発した後、先月末に姿を消したが、フィリピンに行ったことについて嘘をついていたという。

ドイツのビジネス紙ハンデルスブラットは、マルサレク氏がワイヤーカードの本拠地であるドイツから逃亡した後、多額の Bitcoin を送金したと報じた。

国内で大きな問題となっているワイヤーカードの詐欺事件は、貸借対照表から数十億ドルが消えたことに関連する破産と不正会計の疑惑の物語である。

このワイヤーカードの詐欺に関与した元COOはロシアにいるとされている。ハンデルスブラット紙は、マルサレク氏が数週間行方不明になっており、「ワイヤーカードが疑わしい事業を展開していたドバイから bitcoinの形で多額の資金をロシアに持ち込んだとされている」と報じた。

ウォール・ストリート・ジャーナルは、マルサレク氏が仮想通貨に強い関心を持っていたことを報じている。彼は 深夜 られ enjまで仮想通貨や、痕跡を残さずに資金を移動できる能力について議論することを楽しんでいたと伝え trac。

ワイヤーカードの詐欺行為で会社の業務停止

先月、英国当局が同社に対し国内でのすべての活動を停止するよう要請したため、ワイヤーカードは英国で業務停止処分を受けた。

これは、同社の監査人が、同社の信託口座にあるはずの21億ドルの証拠を発見できなかったと報告した後のことでした。その後、英国当局は同社と協力して顧客の資金保護に取り組んできました。

ワイヤーカードはいかなる資金も処分しないよう指示され、子会社はすべての活動を一時停止し、同社が今後いかなる規制対象活動を行うことも許可されていないことを自社のウェブサイトで発表するよう指示された。

世界で最も指名手配されている男

「世界で最も指名手配されている男」という称号は、元ワイヤーカードCOOのことを指して使われてきました。この称号は、デジタルデータを用いて一連の出来事を解明していると主張するベリングキャットの調査報告書の冒頭で使われました。

https://twitter.com/Annaafp/status/1285126656663920641?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285126656663920641%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.themoscowtimes.com%2F2020%2F07%2F20%2Fworlds-most-wanted-man-under-russian-intelligence-protection-reports-a70928

報道によると、ドイツ当局に逮捕された元最高執行責任者（COO）は、西側3機関から逃亡中である。現在、モスクワ西部の邸宅でGRU（連邦参謀本部情報総局）の監視下にあるとみられている。