احتيال شركة وايركارد: يُزعم أن المدير التنفيذي للعمليات المطلوب للشركة يختبئ في روسيا

وبحسب ما ورد، فإن المشتبه به الرئيسي في قضية الاحتيال في شركة وايركارد، وهو الرئيس التنفيذي للعمليات السابق للشركة، جان مارسيلك، يختبئ في منشأة في موسكو، روسيا.

وبحسب ما ورد، فإن الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة وايركارد منذ عام 2010 قد كذب بشأن ذهابه إلى الفلبين بعد اختفائه في أواخر الشهر الماضي عقب اندلاع أكبر فضيحة مالية في ألمانيا وأوروبا بعد أن أكد المدققون اختفاء ملياري دولار من وايركارد.

ذكرت صحيفة هاندلسبلات، وهي صحيفة أعمال ألمانية، أن مارسالك قام بتحويل مبالغ ضخمة من Bitcoin بعد هروبه من ألمانيا، حيث يقع مقر شركة وايركارد.

لقد أصبحت عملية الاحتيال في شركة وايركارد، والتي تبين أنها مشكلة كبيرة في البلاد، قصة إفلاس وادعاءات بسوء المحاسبة تتعلق باختفاء مليارات الدولارات من الميزانية العمومية.

يُقال إن الرئيس التنفيذي السابق للعمليات المتورط في عملية الاحتيال هذه لشركة وايركارد موجود في روسيا. وذكرت صحيفة هاندلسبلات أن مارسالك مفقود منذ أسابيع، ويُقال إنه "أحضر مبالغ كبيرة إلى روسيا على شكل bitcoinمن دبي، حيث كانت وايركارد تُدير عمليات مشبوهة".

وثّقت صحيفة وول ستريت جورنال افتتان مارسالك بالعملات المشفرة. وذكرت التقارير أنه كان يستمتع بإجراء enjفي وقت متأخر من الليل حول العملات المشفرة وقدرتها على نقل الأموال دون trac.

أدت عملية احتيال في شركة وايركارد إلى تعليق نشاط الشركة

في الشهر الماضي، تم تعليق نشاط شركة وايركارد في المملكة المتحدة بعد أن طلبت السلطات من الشركة وقف جميع أنشطتها في البلاد.

جاء ذلك بعد أن أفاد مدقق حسابات الشركة بأنه لم يتمكن من العثور على دليل على وجود مبلغ 2.1 مليار دولار كان من المفترض أن يكون في حساب الأمانات الخاص بالشركة. ومنذ ذلك الحين، تعمل السلطات البريطانية جنباً إلى جنب مع الشركة لحماية أموال العملاء.

أُبلغت شركة وايركارد بعدم التصرف في أي أموال، وتم توجيه الشركة التابعة بتعليق جميع الأنشطة والإعلان على موقعها الإلكتروني أنه لم يعد مسموحًا للشركة بممارسة أي نشاط خاضع للتنظيم.

الرجل الأكثر طلباً في العالم

استُخدم لقب "الرجل الأكثر طلباً في العالم" لوصف الرئيس التنفيذي السابق للعمليات في شركة وايركارد. وقد استُخدم هذا اللقب لافتتاح تقرير استقصائي نشرته شركة بيلينغكات، التي تدّعي استخدام البيانات الرقمية لربط الأحداث ببعضها.

https://twitter.com/Annaafp/status/1285126656663920641?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285126656663920641%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.themoscowtimes.com%2F2020%2F07%2F20%2Fworlds-most-wanted-man-under-russian-intelligence-protection-reports-a70928

بحسب التقارير، فإن الرئيس التنفيذي السابق للعمليات الذي ألقت السلطات الألمانية القبض عليه هارب من ثلاث وكالات استخبارات غربية على الأقل. ويُعتقد حالياً أنه يخضع لمراقبة جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU) في عقار غرب موسكو.