Fraude de Wirecard: El COO buscado de la empresa supuestamente se esconde en Rusia
El principal sospechoso del fraude de Wirecard, el ex Director de Operaciones (COO) de la empresa, Jan Marsalek, supuestamente se esconde en una instalación en Moscú, Rusia.
Supuestamente, el COO de Wirecard desde 2010 había mentido sobre ir a Filipinas después de su desaparición a finales del mes pasado, tras el estallido del mayor escándalo financiero de Alemania y Europa después de que los auditores confirmaran que faltaban $2 mil millones de Wirecard.
Handelsblatt, un periódico empresarial alemán, informó que Marsalek transfirió grandes sumas de Bitcoin después de escapar de Alemania, donde tiene su sede Wirecard.
El fraude de Wirecard, que se ha convertido en un gran problema en el país, ha sido una historia de insolvencia y alegaciones de contabilidad indebida relacionadas con miles de millones de dólares faltantes en un balance.
Se dice que el ex COO vinculado a este fraude de Wirecard está en Rusia. Handelsblatt informó que Marsalek ha estado desaparecido durante semanas, y "se dice que ha traído sumas significativas a Rusia en forma de bitcoins desde Dubái, donde Wirecard tenía operaciones dudosas.
El Wall Street Journal ha documentado la fascinación de Marsalek por las criptomonedas. Se informó que disfrutaba tener discusiones nocturnas sobre criptomonedas y su capacidad para mover dinero sin dejar rastro.
El fraude de Wirecard llevó a la suspensión de la empresa
El mes pasado, Wirecard fue suspendida en el Reino Unido ya que las autoridades pidieron a la empresa que detuviera todas sus actividades en el país.
Esto ocurrió después de que el auditor de la empresa informara que no pudo encontrar evidencia de $2.1 mil millones que supuestamente debían estar en la cuenta fiduciaria de la empresa. Las autoridades del Reino Unido han estado trabajando junto con la empresa para proteger los fondos de los clientes.
Se le dijo a Wirecard que no dispusiera de ningún fondo, y se instruyó a la filial que suspendiera todas las actividades y anunciara en su sitio web que a la empresa ya no se le permite realizar ninguna actividad regulada.
El hombre más buscado del mundo
El título, "El hombre más buscado del mundo", se ha utilizado para describir al ex COO de Wirecard. El título se utilizó para abrir un informe de investigación de Bellingcat, que afirma utilizar datos digitales para armar eventos.
https://twitter.com/Annaafp/status/1285126656663920641?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285126656663920641%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.themoscowtimes.com%2F2020%2F07%2F20%2Fworlds-most-wanted-man-under-russian-intelligence-protection-reports-a70928
Supuestamente, el ex COO que fue arrestado por las autoridades alemanas está huyendo de hasta tres agencias de inteligencia occidentales. Actualmente, se cree que está bajo supervisión del GRU en una propiedad al oeste de Moscú.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin disfruta escribiendo sobre noticias de criptomonedas, además de ser un entusiasta de las criptos. Tiene un don para analizar problemas y mantener informadas a las personas sobre lo que sucede en todo el mundo. Cree que la blockchain y las criptomonedas son los sistemas de confianza mutua más útiles jamás creados.
