Fraude con Wirecard: el director de operaciones buscado por la empresa se esconde supuestamente en Rusia

Según se informa, el principal sospechoso del fraude de Wirecard, el ex director de operaciones de la empresa, Jan Marsalek, se esconde en una instalación en Moscú, Rusia.

Según se informa, el director de operaciones de Wirecard desde 2010 había mentido sobre su viaje a Filipinas después de su desaparición a fines del mes pasado tras el estallido del mayor escándalo financiero de Alemania y Europa después de que los auditores confirmaran que faltaban 2 mil millones de dólares de Wirecard.

Handelsblatt, un periódico económico alemán, informó que Marsalek transfirió enormes sumas de Bitcoin después de escapar de Alemania, donde tiene su sede Wirecard.

El fraude de Wirecard, que se ha convertido en un gran problema en el país, ha sido una historia de insolvencia y acusaciones de contabilidad incorrecta relacionada con la falta de miles de millones de dólares de un balance.

Se dice que el exdirector de operaciones vinculado a este fraude de Wirecard se encuentra en Rusia. El periódico Handelsblatt informó que Marsalek lleva semanas desaparecido y que «se dice que trajo importantes sumas a Rusia en bitcoindesde Dubái, donde Wirecard tenía operaciones sospechosas».

El Wall Street Journal ha documentado la fascinación de Marsalek por las criptomonedas. Según se informa, enjlargas conversaciones nocturnas sobre criptomonedas y su capacidad para transferir dinero sin dejar trac. disfrutaba

El fraude con Wirecard provocó la suspensión de la empresa

El mes pasado, Wirecard fue suspendida en el Reino Unido porque las autoridades pidieron que la empresa detuviera todas sus actividades en el país.

Esto ocurrió después de que el auditor de la empresa informara que no pudo encontrar evidencia de los 2.100 millones de dólares que supuestamente estaban en la cuenta fiduciaria de la compañía. Posteriormente, las autoridades británicas han estado trabajando con la empresa para proteger los fondos de los clientes.

Se le dijo a Wirecard que no dispusiera de ningún fondo y se le ordenó a la subsidiaria suspender todas las actividades y anunciar en su sitio web que la empresa ya no está autorizada a realizar ninguna actividad regulada.

El hombre más buscado del mundo

El título "El hombre más buscado del mundo" se ha utilizado para describir al exdirector de operaciones de Wirecard. Este título se utilizó para iniciar un informe de investigación de Bellingcat, que afirma utilizar datos digitales para reconstruir los hechos.

https://twitter.com/Annaafp/status/1285126656663920641?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285126656663920641%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.themoscowtimes.com%2F2020%2F07%2F20%2FEl hombre más buscado del mundo bajo protección de la inteligencia rusa, según informes a70928

Según informes, el exdirector de operaciones, arrestado por las autoridades alemanas, se encuentra prófugo de la justicia de hasta tres agencias de inteligencia occidentales. Se cree que se encuentra bajo la supervisión del GRU en una propiedad al oeste de Moscú.