Fraude da Wirecard: COO procurado da empresa alegadamente se esconde na Rússia

O principal suspeito da fraude da Wirecard, o ex-Diretor de Operações (COO) da empresa, Jan Marsalek, alegadamente está se escondendo em uma instalação em Moscou, Rússia.

Alegadamente, o COO da Wirecard desde 2010 havia mentido sobre ir para as Filipinas após seu desaparecimento no final do mês passado, após o estouro do maior escândalo financeiro da Alemanha e da Europa, quando auditores confirmaram que $2 bilhões estavam faltando na Wirecard.

O Handelsblatt, um jornal de negócios alemão, relatou que Marsalek transferiu grandes somas de Bitcoin após escapar da Alemanha, onde a Wirecard tem sede.

A fraude da Wirecard, que se tornou um grande problema no país, tem sido uma história de insolvência e alegações de contabilidade imprópria relacionadas a bilhões de dólares faltantes em um balanço patrimonial.

Diz-se que o ex-COO ligado a esta fraude da Wirecard está na Rússia. O Handelsblatt relatou que Marsalek está desaparecido há semanas, e “diz-se que ele trouxe somas significativas para a Rússia na forma de bitcoins de Dubai, onde a Wirecard tinha operações duvidosas.”

O Wall Street Journal documentou a fascinação de Marsalek por criptomoedas. Ele foi relatado como gostando de ter discussões noturnas sobre criptomoedas e sua capacidade de mover dinheiro sem rastros.

Fraude da Wirecard levou à suspensão da empresa

No mês passado, a Wirecard foi suspensa no Reino Unido, quando as autoridades pediram que a empresa parasse todas as suas atividades no país.

Isso ocorreu após o auditor da empresa relatar que não conseguiu encontrar evidências para $2,1 bilhões que deveriam estar na conta fiduciária da empresa. As autoridades do Reino Unido trabalharam em seguida junto com a empresa para proteger os fundos dos clientes.

A Wirecard foi instruída a não dispor de quaisquer fundos, e a subsidiária foi orientada a suspender todas as atividades e anunciar em seu site que a empresa não está mais autorizada a realizar qualquer atividade regulada.

O homem mais procurado do mundo

O título, “Homem mais procurado do mundo”, tem sido usado para descrever o ex-COO da Wirecard. O título foi usado para abrir um relatório investigativo do Bellingcat, que afirma usar dados digitais para reunir eventos.

https://twitter.com/Annaafp/status/1285126656663920641?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285126656663920641%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.themoscowtimes.com%2F2020%2F07%2F20%2Fworlds-most-wanted-man-under-russian-intelligence-protection-reports-a70928

Alegadamente, o ex-COO que foi preso pelas autoridades alemãs está foragido de até três agências de inteligência ocidentais. Atualmente, acredita-se que ele esteja sob supervisão do GRU em uma propriedade a oeste de Moscou.