Fraude da Wirecard: COO procurado da empresa estaria escondido na Rússia

O principal suspeito da fraude da Wirecard, o ex-diretor de operações (COO) da empresa, Jan Marsalek, estaria escondido em uma instalação em Moscou, na Rússia.

Segundo relatos, o diretor de operações da Wirecard desde 2010 mentiu sobre ter ido às Filipinas após seu desaparecimento no final do mês passado, na sequência do maior escândalo financeiro da Alemanha e da Europa, depois que auditores confirmaram o desaparecimento de US$ 2 bilhões da Wirecard.

O jornal alemão de negócios Handelsblatt noticiou que Marsalek transferiu enormes quantias de Bitcoin depois de fugir da Alemanha, país onde a Wirecard está sediada.

A fraude da Wirecard, que se tornou um grande problema no país, é uma história de insolvência e alegações de contabilidade inadequada relacionadas ao desaparecimento de bilhões de dólares do balanço patrimonial.

O ex-diretor de operações (COO) ligado à fraude da Wirecard estaria na Rússia. O jornal Handelsblatt noticiou que Marsalek está desaparecido há semanas e que teria levado quantias significativas para a Rússia em bitcoinprovenientes de Dubai, onde a Wirecard realizava operações duvidosas.

O Wall Street Journal documentou o fascínio de Marsalek pelas criptomoedas. Segundo relatos de enjter conversas noturnas sobre criptomoedas e sua capacidade de movimentar dinheiro sem deixar trac.

A fraude da Wirecard levou à suspensão da empresa

No mês passado, a Wirecard teve suas operações suspensas no Reino Unido, após as autoridades exigirem que a empresa interrompesse todas as suas atividades no país.

Isso ocorreu depois que o auditor da empresa relatou não ter encontrado evidências da existência de US$ 2,1 bilhões que supostamente estavam na conta fiduciária da empresa. Desde então, as autoridades do Reino Unido têm trabalhado em conjunto com a empresa para proteger os fundos dos clientes.

A Wirecard foi instruída a não dispor de quaisquer fundos, e a subsidiária foi orientada a suspender todas as atividades e anunciar em seu site que a empresa não está mais autorizada a exercer qualquer atividade regulamentada.

O homem mais procurado do mundo

O título "Homem mais procurado do mundo" foi usado para descrever o ex-diretor de operações da Wirecard. O título foi usado para abrir um relatório investigativo da Bellingcat, que afirma usar dados digitais para reconstituir os acontecimentos.

https://twitter.com/Annaafp/status/1285126656663920641?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285126656663920641%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.themoscowtimes.com%2F2020%2F07%2F20%2Fworlds-most-wanted-man-under-russian-intelligence-protection-reports-a70928

Segundo informações, o ex-diretor de operações, preso pelas autoridades alemãs, está foragido, sendo procurado por até três agências de inteligência ocidentais. Atualmente, acredita-se que ele esteja sob vigilância do GRU em uma propriedade a oeste de Moscou.