Скандал с Wirecard: разыскиваемый бывший COO компании, предположительно, скрывается в России

Главный подозреваемый в мошенничестве с Wirecard, бывший главный операционный директор (COO) компании Ян Марсалека, предположительно, скрывается в объекте в Москве, Россия.

Сообщается, что COO Wirecard с 2010 года лгал о поездке на Филиппины после своего исчезновения в конце прошлого месяца на фоне разразившегося финансового скандала в Германии и Европе, крупнейшего в регионе, после того как аудиторы подтвердили отсутствие 2 миллиардов долларов со счетов Wirecard.

Немецкая деловая газета Handelsblatt сообщила, что Марсалека перевел огромные суммы биткоинов после побега из Германии, где базируется Wirecard.

Скандал с Wirecard, который стал большой проблемой в стране, представляет собой историю неплатежеспособности и обвинений в неправильном бухгалтерском учете, связанных с исчезновением миллиардов долларов с баланса.

Говорят, что бывший COO, связанный с этим мошенничеством с Wirecard, находится в России. Handelsblatt сообщила, что Марсалека пропал без вести несколько недель назад, и «говорят, что он привез значительные суммы в Россию в виде биткоинов из Дубая, где у Wirecard были сомнительные операции».

The Wall Street Journal задокументировал увлечение Марсалека криптовалютой. Он сообщалось, любил проводить ночные дискуссии о криптовалютах и их способности перемещать деньги без следа.

Скандал с Wirecard привел к приостановке деятельности компании

В прошлом месяце Wirecard была приостановлена в Великобритании, когда власти потребовали от компании прекратить всю свою деятельность в стране.

Это произошло после того, как аудитор компании сообщил, что не смог найти доказательства наличия 2,1 миллиарда долларов, которые должны были находиться на доверительном счете компании. Впоследствии британские власти работали вместе с компанией для защиты средств клиентов.

Wirecard было приказано не распоряжаться никакими средствами, а дочерней компании было поручено приостановить всю деятельность и объявить на своем сайте, что компании больше не разрешено осуществлять какую-либо регулируемую деятельность.

Самый разыскиваемый человек в мире

Титул «Самый разыскиваемый человек в мире» используется для описания бывшего COO Wirecard. Этот титул был использован для открытия расследования Bellingcat, которое утверждает, что использует цифровые данные для восстановления событий.

https://twitter.com/Annaafp/status/1285126656663920641?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285126656663920641%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.themoscowtimes.com%2F2020%2F07%2F20%2Fworlds-most-wanted-man-under-russian-intelligence-protection-reports-a70928

Сообщается, что бывший COO, арестованный немецкими властями, скрывается от как минимум трех западных разведывательных агентств. В настоящее время считается, что он находится под наблюдением ГРУ в имении к западу от Москвы.