Мошенничество с банковскими картами: разыскиваемый операционный директор компании предположительно скрывается в России

По имеющимся данным, главный подозреваемый в мошенничестве с Wirecard, бывший главный операционный директор компании Ян Марсалек, скрывается на объекте в Москве.

По имеющимся данным, операционный директор Wirecard, занимавший эту должность с 2010 года, солгал о своей поездке на Филиппины после исчезновения в конце прошлого месяца, последовавшего за разразившимся крупнейшим финансовым скандалом в Германии и Европе, когда аудиторы подтвердили пропажу 2 миллиардов долларов из активов Wirecard.

Немецкая деловая газета Handelsblatt сообщила, что Марсалек перевел огромные суммы Bitcoin после побега из Германии, где находится штаб-квартира компании Wirecard.

Мошенничество с банковскими картами Wirecard, ставшее серьезной проблемой в стране, привело к череде банкротств и обвинениям в ненадлежащем ведении бухгалтерского учета, связанным с пропажей миллиардов долларов из баланса.

Бывший операционный директор, причастный к мошенничеству с Wirecard, предположительно находится в России. Издание Handelsblatt сообщило, что Марсалек пропал несколько недель назад и «предположительно ввез в Россию значительные суммы в виде bitcoinиз Дубая, где Wirecard вела сомнительные операции».

Газета Wall Street Journal описала увлечение Марсалека криптовалютами. Сообщалось, что он любил вести enjдискуссии о криптовалютах и ​​их способности перемещать деньги без trac.

Мошенничество с платежными картами Wirecard привело к приостановке деятельности компании

В прошлом месяце деятельность компании Wirecard в Великобритании была приостановлена , поскольку власти потребовали от фирмы прекратить всю свою деятельность в стране

Это произошло после того, как аудитор компании сообщил, что не смог найти доказательства существования 2,1 миллиарда долларов, которые, как предполагалось, находились на трастовом счете компании. Впоследствии британские власти сотрудничали с компанией для защиты средств клиентов.

Компании Wirecard было предписано не распоряжаться никакими средствами, а дочерней компании было поручено приостановить всю деятельность и объявить на своем веб-сайте, что фирме больше не разрешается осуществлять какую-либо регулируемую деятельность.

Самый разыскиваемый человек в мире

Бывшего операционного директора Wirecard называли «самым разыскиваемым человеком в мире». Этим же названием начиналось расследование Bellingcat, компании, которая, как утверждается, использует цифровые данные для восстановления событий.

https://twitter.com/Annaafp/status/1285126656663920641?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285126656663920641%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.themoscowtimes.com%2F2020%2F07%2F20%2Fworlds-most-wanted-man-under-russian-intelligence-protection-reports-a70928

По имеющимся данным, бывший операционный директор, арестованный немецкими властями, скрывается от трех западных разведывательных агентств. В настоящее время, как полагают, он находится под наблюдением ГРУ в помещении к западу от Москвы.