Il magnate vietnamita rischia la condanna a morte e si affretta a restituire miliardi di dollari di frode

Il magnate immobiliare vietnamita Truong My Lan sta cercando di ottenere la restituzione di centinaia di milioni di dollari di fondi rubati mentre lotta tra la vita e la morte in tribunale. Lan, condannata a morte nel più grande caso di frode mai commesso in Vietnam, sta tentando in un ultimo disperato tentativo di restituire una parte significativa del denaro sottratto per ridurre la pena.

Giang Hong Thanh, l'avvocato di Lan, afferma che il suo team sta lavorando innanzitutto al rimborso degli investitori e poi ai fondi relativi alla sua condanna a morte. Ha chiesto alla procura di recuperare oltre 15 trilioni di dong (585 milioni di dollari) di profitti obbligazionari dalle banche e ha iniziato a vendere proprietà. 

"Ha iniziato a lavorare su questo argomento subito dopo il primo processo sul caso della cauzione", ha affermato Thanh.

Truong Lan è nata a Ho Chi Minh City in una famiglia cinese e vietnamita. Ha iniziato a lavorare vendendo cosmetici in una bancarella al mercato con la madre. Nel 1986, quando il Partito Comunista Vietnamita ha apportato cambiamenti all'economia, è riuscita a entrare nel mercato immobiliare e la sua fortuna è cambiata. 

Negli anni '90, aveva già costruito un consistente portafoglio di hotel e ristoranti. Lan fu arrestata nell'aprile del 2024 mentre ricopriva la carica di responsabile della società immobiliare Van Thinh Phat Group.

Il magnate Lan cerca di sfuggire alla condanna a morte

La legge vietnamita consente a Lan di opporsi all'esecuzione se almeno tre quarti dei beni sottratti vengono restituiti. I pubblici ministeri stimano che la frode complessiva di Lan ammonti a 11 miliardi di dollari.

Il magnate immobiliare 68enne è stato condannato a morte nell'aprile 2024 dopo essere stato riconosciuto colpevole di appropriazione indebita di 12,3 miliardi di dollari dalla Saigon Commercial Bank (SCB). 

La frode è stata portata avanti per un decennio, dal 2012 al 2022, attraverso richieste di prestito fraudolente che hanno prosciugato le riserve della banca. 

fonti dei media statali Secondo quanto riportato hanno affermato che questi prestiti rappresentavano il 93% dell'emissione totale di credito della Banca Centrale Svizzera (SCB), causando perdite finanziarie a migliaia di investitori.

Sebbene Lan non ricoprisse una posizione dirigenziale ufficiale presso la SCB, il tribunale ha stabilito che controllava il 91,5% delle azioni della banca attraverso una fitta rete di familiari, amici e società di comodo. 

Il suo impero commerciale, Van Thinh Phat, comprende complessi residenziali di lusso, un centro commerciale e un porto a Ho Chi Minh City.

Risposta del governo alle attività di Lan

Secondo Reuters, la banca centrale vietnamita ha iniettato circa 24 miliardi di dollari in "prestiti speciali" per stabilizzare la SCB dopo che la frode è stata scoperta. La Banca di Stato del Vietnam (SBV) si è spinta oltre, versando 26 miliardi di dollari nella banca con la promessa che sarebbero stati rimborsati in 15 anni, come riportato dalla testata il 9 marzo.

I pubblici ministeri hanno dichiarato che, sebbene Lan sia stato condannato per appropriazione indebita di 12,5 miliardi di dollari, i danni totali sono stati stimati in 27 miliardi di dollari, pari a circa il 6% del PIL del Vietnam nel 2023.

Lan è stato processato in Vietnam insieme ad altre 85 persone. L'elenco includeva ex funzionari della banca centrale, funzionari governativi e dirigenti della SCB. Da allora, il governo ha intensificato la lotta alla corruzione. Le frodi finanziarie vengono ora punite in diversi settori.

Inoltre, è stata ritenuta colpevole di riciclaggio di circa 446 trilioni di dong in beni rubati e di furto di 30 trilioni di dong ai clienti tramite false vendite di obbligazioni.

Lan ha chiesto alla corte di essere più "clemente" nel contestare la sua condanna a morte. Fonti di informazione locali affermano che i giudici hanno confermato la loro decisione, affermando che i suoi crimini hanno avuto conseguenze molto negative. Inoltre, non ci sono circostanze attenuanti che giustifichino una pena più lieve.

In preparazione del suo appello, il suo team legale si è ampliato con l'ingresso di altri quattro avvocati che si occupano del caso. Inoltre, 27 coimputati hanno chiesto pene più leggere. L'udienza d'appello è iniziata martedì e probabilmente si protrarrà fino al 21 aprile.