Il magnato immobiliare vietnamita di fronte alla condanna a morte si affanna a restituire miliardi di dollari di frode
- Il magnate vietnamita Truong My Lan si affanna a restituire miliardi di dollari di fondi rubati mentre lotta per far annullare la sua condanna a morte.
- Lan è stata condannata per aver sottratto 12,3 miliardi di dollari alla Saigon Commercial Bank, il più grande caso di frode del Vietnam, causando ingenti perdite finanziarie.
- Nonostante le richieste di clemenza, i giudici hanno confermato la condanna a morte, citando le gravi conseguenze, mentre il suo team legale si adoperava per ottenere una pena ridotta.
Il magnato immobiliare vietnamita Truong My Lan sta cercando di restituire centinaia di milioni di dollari di fondi rubati mentre combatte per la sua vita in tribunale. Lan, che è stata condannata a morte nel caso di frode più grande nella storia del Vietnam, sta facendo un ultimo disperato tentativo di restituire una parte significativa del denaro sottratto per ridurre la sua sentenza.
Giang Hong Thanh, avvocato di Lan, dice che il suo team sta lavorando prima a restituire gli investitori e poi ai fondi relativi alla sua condanna a morte. Ha chiesto alla procura di recuperare più di 15 trilioni di dong ($585 milioni) di profitti obbligazionari dalle banche e ha iniziato a vendere proprietà.
"Ha iniziato a lavorare su questo subito dopo il primo processo sul caso delle obbligazioni", ha dichiarato Thanh.
Truong Lan è nata a Ho Chi Minh City in una famiglia cinese e vietnamita. Ha iniziato il suo lavoro vendendo cosmetici in un banco del mercato con sua madre. Nel 1986, quando il Partito Comunista del Vietnam ha apportato cambiamenti all'economia, è riuscita a entrare nel mercato immobiliare e la sua fortuna è cambiata.
Negli anni '90, aveva costruito un portafoglio sostanziale di hotel e ristoranti. Lan è stata arrestata ad aprile 2024 mentre ricopriva la posizione di capo nell'azienda immobiliare Van Thinh Phat Group.
La magnate Lan cerca di sfuggire alla condanna a morte
La legge vietnamita permette a Lan di presentare la sua difesa contro l'esecuzione se almeno tre quarti delle attività sottratte vengono restituite. I procuratori stimano che la frode totale di Lan ammontasse a 11 miliardi di dollari.
La magnate immobiliare di 68 anni è stata condannata a morte ad aprile 2024 dopo essere stata dichiarata colpevole di aver sottratto 12,3 miliardi di dollari dalla Saigon Commercial Bank (SCB).
Lo schema di frode è stato portato avanti per un decennio, dal 2012 al 2022, attraverso richieste di prestito fraudolente che hanno prosciugato le riserve della banca.
Le fonti dei media statali ha citato secondo quanto riportato da Bloomberg, questi prestiti rappresentavano il 93% dell'emissione di credito totale della SCB, portando migliaia di investitori a subire perdite finanziarie.
Sebbene Lan non ricoprisse una posizione esecutiva ufficiale alla SCB, il tribunale ha stabilito che controllava il 91,5% delle azioni della banca attraverso una rete intricata di familiari, amici e società di comodo.
Il suo impero aziendale, Van Thinh Phat, include sviluppi immobiliari di lusso, un centro commerciale e un porto a Ho Chi Minh City.
Risposta del governo alle attività di Lan
Secondo Reuters, la banca centrale del Vietnam ha iniettato circa 24 miliardi di dollari in "prestiti speciali" per stabilizzare la SCB dopo che la frode è stata scoperta. La Banca Statale del Vietnam (SBV) è andata oltre i suoi piani, versando 26 miliardi di dollari nella banca con la promessa che sarebbero stati restituiti in 15 anni, come ha riportato riportato dalla pubblicazione il marzo 9.
I procuratori hanno dichiarato che, sebbene Lan fosse stata condannata per aver sottratto 12,5 miliardi di dollari, i danni totali sono stati stimati in 27 miliardi di dollari, equivalenti a circa il 6% del PIL del Vietnam nel 2023.
Lan è stata processata in Vietnam insieme ad altre 85 persone. L'elenco includeva ex funzionari della banca centrale, funzionari governativi e dirigenti della SCB. Da allora, il governo ha intensificato la lotta alla corruzione. La frode finanziaria ora viene punita in diversi settori.
Inoltre, è stata dichiarata colpevole di riciclaggio circa 446 trilioni di dong in beni rubati e di aver saccheggiato 30 trilioni di dong dai clienti attraverso vendite di obbligazioni false.
Lan ha chiesto al tribunale di essere più "clemente" mentre contesta la sua condanna a morte. Le fonti di notizie locali dicono che i giudici hanno mantenuto la loro decisione, affermando che i suoi crimini hanno avuto risultati molto negativi. Inoltre, non ci sono circostanze attenuanti che giustificherebbero una pena più leggera.
In preparazione al suo appello, il suo team legale si è ingrandito con l'ingresso di altri quattro avvocati nel caso. A ciò si aggiungono 27 coimputati che hanno chiesto pene più lievi. L'udienza per l'appello è iniziata martedì e probabilmente proseguirà fino al 21 aprile.
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Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
